Một người đàn ông California đã bị kết án 51 tháng tù giam vì rửa 36,9 triệu USD từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Campuchia.

Tóm tắt điều hành

Một người đàn ông California đã bị kết án 51 tháng tù giam vì rửa 36,9 triệu USD từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Campuchia. Số tiền này, bắt nguồn từ các nạn nhân Hoa Kỳ bị lừa đảo thông qua các kế hoạch “mổ lợn”, đã được chuyển qua Huione International Payments và nền tảng dựa trên Telegram của nó, Huione Guarantee. Bị cáo, cựu đồng sở hữu của Axis Digital ở Bahamas, đã tạo điều kiện chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành Tether (USDT) thông qua Ngân hàng Deltec trước khi chuyển chúng cho các nhà điều hành lừa đảo ở Campuchia.

Sự kiện chi tiết

Shengsheng He, 39 tuổi, ở La Puente, California, đã bị kết án vào ngày 8 tháng 9 năm 2025, sau khi nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Anh ta đã thừa nhận vai trò của mình trong việc rửa tiền bị đánh cắp từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế. Bộ Tư pháp (DOJ) mô tả kế hoạch này là một hoạt động phối hợp liên quan đến nhiều tác nhân làm việc từ các trung tâm lừa đảo Campuchia. Nạn nhân bị dụ dỗ thông qua các tin nhắn không mong muốn, mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo. Một khi nạn nhân đầu tư, tiền của họ nhanh chóng bị rút vào các tài khoản ở nước ngoài.

Cụ thể, hơn 36,9 triệu USD đã được chuyển đến một tài khoản Axis Digital tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, sau đó được chuyển đổi thành USDT và gửi đến các ví được quản lý bởi các cá nhân ở Sihanoukville, Campuchia. Tòa án đã ra lệnh cho He phải trả 26,87 triệu USD tiền bồi thường. Tám đồng phạm đã nhận tội, bao gồm Daren Li, một công dân Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, người đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024 vì các cáo buộc rửa tiền riêng biệt, và Jose Somarriba và Jingliang Su những người đã tham gia vào việc quản lý chuyển tiền và chuyển đổi tài sản kỹ thuật số.

Ảnh hưởng thị trường

Trường hợp này nêu bật những rủi ro dai dẳng của các vụ lừa đảo và rửa tiền trong thị trường tiền điện tử, có khả năng ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và tăng cường sự giám sát của các cơ quan quản lý. Việc sử dụng Tether (USDT) làm kênh để rửa tiền bất hợp pháp làm dấy lên lo ngại về vai trò của stablecoin trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm. Việc Huione International Payments bị liên quan, được cho là đã xử lý tới 98 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trước khi bị đóng cửa vào tháng 5, nhấn mạnh quy mô của vấn đề. > Đồng sáng lập của công ty bảo mật blockchain Elliptic, Tom Robinson, nói với CoinDesk rằng “một số tiền của nạn nhân trong trường hợp này đã được rửa thông qua Huione International Payments, hoạt động thông qua Huione Guarantee.”

Bình luận của chuyên gia

Quyền Trợ lý Tổng chưởng lý Matthew G. Galeotti của Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: > “Bị cáo là một phần của nhóm những kẻ đồng phạm đã lợi dụng các nhà đầu tư Hoa Kỳ bằng cách hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số được cho là, trong khi trên thực tế, chúng đã đánh cắp gần 37 triệu USD từ các nạn nhân Hoa Kỳ bằng cách sử dụng các trung tâm lừa đảo Campuchia.”

Bối cảnh rộng hơn

Các vụ lừa đảo tiền điện tử đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại ước tính từ 9,9 – 10,7 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2024. Các kế hoạch “mổ lợn”, kết hợp lãng mạn và lừa đảo đầu tư, là một động lực đáng kể gây ra những tổn thất này. Những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các tài sản tiền điện tử giả mạo. Việc ngăn chặn gian lận trước khi các khoản thanh toán được gửi đi là rất quan trọng. Các chiến lược mới nổi để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử bao gồm tăng cường kiểm tra AML/KYC trước giao dịch, giám sát giao dịch theo thời gian thực bằng cách sử dụng các công cụ phân tích blockchain và chia sẻ thông tin tình báo hợp tác giữa các tổ chức tài chính. Những tiến bộ về quy định như Quy định Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCAR) của EU và luật stablecoin được đề xuất ở Hoa Kỳ nhằm mục đích tăng cường tính toàn vẹn của thị trường và giảm rủi ro gian lận.