Edgen Crypto·Sep 26 2025, 12:00Elliptic의 2025년 유형 보고서는 '돼지 도축' 사기가 수십억 달러 규모의 세계적인 범죄 기업으로 크게 확대되었으며, 고급 암호화폐 자금 세탁 기술을 사용하고 있음을 강조합니다. 이 보고서는 이러한 사기성 운영의 증가하는 정교함과 시장 신뢰 및 규제 환경에 미치는 지대한 영향을 강조합니다.
블록체인 분석 회사 Elliptic은 2025년 유형 보고서를 발표하여 '돼지 도축' 사기가 수십억 달러 규모의 글로벌 범죄 산업으로 변모했음을 자세히 설명했습니다. 이러한 정교한 작전은 자체 호스팅 지갑, 자금 전달 계정 및 크로스체인 전송 사용을 포함하여 복잡한 암호화폐 자금 세탁 전술을 활용하며, 디지털 자산 시장의 무결성과 보안에 상당한 도전을 제기합니다. 2024년에는 '돼지 도축' 사기 수익이 전년 대비 거의 40% 증가했으며, 예금 건수는 전년 대비 약 210% 증가했습니다.
가짜 암호화폐 투자를 포함하는 로맨스 사기의 한 형태인 '돼지 도축' 사기는 크게 확장되어 이제 불법 금융 활동의 상당 부분을 차지합니다. 주로 동남아시아의 대규모 단지에서 시작된 이러한 사기는 나이지리아, 나미비아, 페루와 같은 지역에서도 활동이 확인되면서 지리적 확산이 증가하고 있습니다. 사기꾼들은 피해자들과 신중하게 관계를 구축하여, 겉보기에 합법적인 웹사이트와 가짜 증언을 통해 제시되는 사기성 투자 기회에 투자하도록 설득합니다.
재정적으로 '돼지 도축' 사기는 2024년 전체 암호화폐 사기 수익의 33.2%를 차지했으며, 총 사기로 온체인에서 최소 99억 달러를 받았습니다. 이러한 사기에 대한 평균 예금액은 전년 대비 55% 감소했지만, 예금 건수의 상당한 증가는 피해자 풀이 확대되었음을 시사합니다. Huione Guarantee와 같은 불법 서비스가 기술 인프라와 자금 세탁 솔루션을 제공하여 사기꾼을 위한 "원스톱 상점" 역할을 하면서 운영은 고도로 전문화되었습니다.
자금 세탁 과정은 복잡성을 특징으로 합니다. 초기 사기 이후, 자산은 탈중앙화 거래소(DEX), 프라이버시 믹서 및 크로스체인 브리지 프로토콜을 통해 전달됩니다. 이러한 멀티체인, 멀티토큰 및 멀티월렛 접근 방식은 자금의 출처와 목적지를 모호하게 하기 위해 설계되었습니다. 탐지 임계값을 피하기 위해 빈번한 소액 거래를 포함하는 "스머핑(smurfing)"과 탈중앙화 프로토콜을 통한 여러 홉을 통한 "계층화(layering)"와 같은 기술이 일반적으로 사용됩니다. 규제된 암호화폐 플랫폼의 자금 전달 계정(mule accounts)도 활용되며, 종종 동일한 주거 주소 또는 반복적인 IP 로그인과 같은 의심스러운 표시를 보입니다.
'돼지 도축' 사기의 광범위한 성장과 정교함은 암호화폐 시장과 더 넓은 Web3 생태계에 중대한 영향을 미칩니다. 수십억 달러의 손실 공개는 사용자 신뢰를 침식하여 단기적으로 신규 사용자 채택의 둔화를 초래할 수 있습니다. 이러한 신뢰의 침식은 디지털 자산의 합법성과 인지된 보안에 상당한 도전을 제기합니다.
장기적으로 이러한 추세는 암호화폐 산업 전반에 걸쳐 더 엄격한 고객 알기 제도(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 규제 요구를 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한 Elliptic 및 TRM Labs(예: Beacon Network)가 제공하는 것과 같은 고급 블록체인 분석 도구에 대한 수요를 강화하여 크로스체인 위험 감지 및 사기꾼 지갑의 자동 행동 식별 기능을 제공할 것입니다. 암호화폐 플랫폼은 더욱 강력한 사기 감지 및 예방 메커니즘을 구현해야 한다는 압력에 직면할 가능성이 높습니다. 이는 더 안전한 생태계로 이어질 수 있지만, 사용자에게 더 제한적인 환경을 초래할 수도 있습니다.
Elliptic은 은폐 노력에도 불구하고 블록체인 기술의 고유한 투명성이 불법 활동을 추적할 수 있는 포렌식 기능을 제공한다고 강조합니다. 그들의 분석에 따르면 사기꾼의 상당수, 즉 약 5명 중 4명은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 불법 수익의 첫 번째 목적지로 선택합니다. 2024년에는 생성된 사기 수익의 76%가 VASP를 초기 목적지로 삼았으며, 2025년에는 이 비율이 80%로 증가했습니다.
FBI는 2024년 미국 시민들이 암호화폐 사기로 93억 달러를 잃었으며, 이는 같은 해 미국 전체 사기 손실 166억 달러의 56%를 차지한다고 보고했습니다. **국제 정의 사명(IJM)**은 2021년 이후 이러한 사기 작전과 관련된 강제 노동 사례가 엄청나게 증가했음을 관찰하여 이러한 범죄의 인신매매 측면을 강조합니다. **비밀경호국(Secret Service)**은 사기꾼이 신뢰를 쌓고 피해자를 사기성 투자로 조작하는 '돼지 도축' 사기의 기만적인 특성에 대해 소비자들에게 경고합니다.
'돼지 도축' 사기의 증가는 암호화폐 공간 내에서 점점 더 정교해지는 불법 활동의 더 넓은 추세의 일부입니다. 직접적인 사기 외에도, 스테이블코인은 공식 제재에 직면한 개인 및 단체에 의해 국경 간 거래에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, 데이터 유출은 러시아 제재 회피와 관련된 일란 쇼르(Ilan Shor)의 A7 그룹이 18개월 동안 80억 달러의 스테이블코인 거래를 받았음을 밝혀냈습니다.
규제 대응은 여전히 진화하고 있습니다. **외국 자산 통제국(OFAC)**과 같은 조직이 제재 회피와 관련된 상당한 암호화폐 자산(2025년 1분기에 18억 달러)을 동결했지만, DeFi의 탈중앙화 특성으로 인해 집행은 어려움에 직면해 있습니다. **금융 행동 태스크포스(FATF)**는 관할 구역의 29%만이 글로벌 가상 자산 표준을 대부분 준수한다고 보고합니다. 그러나 2024년 말에 시행된 **EU의 암호화폐 자산 시장(MiCA)**과 같은 프레임워크는 DeFi 프로토콜에 엄격한 규정 준수 요구 사항을 부과하여 더 엄격한 감독으로의 전환을 알립니다.
일반적인 자금 세탁 위험 신호에는 계정 및 거래에 대한 IP 주소 불일치, 식별 정보의 반복적인 조정, 여러 IP 주소에서 플랫폼에 액세스하려는 시도, 동일한 개인과의 거래에서 상당한 이득 또는 손실이 포함됩니다. 암호화폐 규제가 제한적이거나 초기 코인 제공(ICO)에 대한 통제가 불충분한 관할 구역에서 발생하는 자금도 위험 지표를 높입니다.
