Edgen Crypto·Sep 21 2025, 11:08지린성 고급인민법원은 통신 사기 자금을 세탁하기 위해 가상화폐와 금을 사용한 4명에게 징역형과 벌금을 선고했으며, 이는 중국의 2025년 자금세탁방지 프레임워크에 따른 중요한 선례를 남겼습니다.
지린성 고급인민법원은 최근 가상화폐와 금을 통해 78만 9천 위안 이상의 통신 사기 자금을 세탁한 4명에게 유죄를 선고했으며, 이는 중국의 2025년 자금세탁방지(AML) 프레임워크에 따라 중요한 사법적 선례를 확립했습니다.
지린성 고급인민법원, 특히 룽징시 인민법원은 최근 범죄 수익 은닉을 도운 4명의 피고인과 관련된 사건을 종결했습니다. 이들은 통신 사기범을 돕기 위해 두 가지 방식으로 불법 자금을 전환한 것으로 밝혀졌습니다. 첫째, 현금을 유동화하기 위해 실물 금을 구매하고, 둘째, 비규제 플랫폼을 통해 가상화폐를 전송했습니다. 이러한 활동과 관련된 총 거래액은 78만 9천 위안을 초과했으며, 사법 조사 결과 45만 2천 위안이 사기로부터 발생했음이 확인되었습니다. 형량은 1년에서 2년 사이였으며, 1만 위안에서 2만 위안 사이의 벌금이 부과되었습니다.
이 사건은 유형 및 디지털 자산을 포함하는 정교한 자금세탁 방법론을 해체합니다. 피고인들은 이중 계층 계획을 사용하여, 처음에는 현금의 출처를 숨기기 위해 금 구매를 이용하고, 이어서 가상화폐 플랫폼을 활용하여 자금을 전송함으로써 전통적인 금융 감독을 회피했습니다. 이러한 접근 방식은 중국 규제 당국이 고위험 벡터로 식별한 교차 체인 및 국경 간 암호화폐 이동을 이용하는 금융 범죄의 복잡성이 증가하고 있음을 강조합니다. 법원이 45만 2천 위안이 사기의 직접적인 수익임을 확인할 수 있었다는 것은 사법 절차에서 법의학 분석의 고급 적용을 보여주며, 최근 민법 규정을 암호화폐 관련 분쟁에 적용하는 판결과 일치합니다.
이 판결은 특히 중국의 개정된 자금세탁방지(AML) 프레임워크, 특히 2025년 1월부터 시행되는 2025년 AML 법과 일치합니다. 이 법률은 기본 범죄의 범위를 암호화폐 거래를 명시적으로 포함하도록 확대합니다. 지린 사건은 중국 법원이 이러한 강화된 규정에 따라 암호화폐 관련 자금세탁을 어떻게 처리할 것인지에 대한 선례를 설정하는 획기적인 사법 조치입니다. 상류 범죄와의 거래 연결을 확인하는 데 중점을 둔 것은 분산형 자금세탁 네트워크에 대한 집행에서 미세한 법의학 분석 및 기관 간 협력으로의 전환을 강조합니다.
중국은 암호화폐에 대해 공격적인 규제 입장을 유지하고 있으며, 채굴, 소유 및 거래소 거래를 포함한 모든 관련 활동을 전면 금지하고 2025년에 이를 재확인했습니다. 중국 인민은행(PBoC)은 이 정책을 NFT 및 알고리즘 스테이블코인과 같은 새로운 도구로 확장했습니다. 이러한 접근 방식은 홍콩, 일본, 스위스, 지브롤터 및 미국과 같은 관할 구역과는 극명한 대조를 이룹니다. 이들 지역은 암호화폐 채택을 위한 병행 또는 더 유리한 규제 프레임워크를 개발했습니다. 중국의 2025년 암호화폐 규제 환경 점수는 0.6으로, 전 세계적으로 가장 가혹한 국가 중 하나로 평가됩니다. 이러한 엄격한 규제에도 불구하고 2025년 현재 중국 본토에는 약 5,900만 명의 암호화폐 사용자가 남아 있으며, 이는 지속적인, 비록 지하일지라도 시장이 존재함을 나타냅니다. 중국의 초점은 금융 안정성과 자본 통제 유지와 동시에 국가 지원 디지털 통화인 디지털 위안(e-CNY)을 발전시키는 두 가지입니다.
이 획기적인 판결은 Web3 생태계와 광범위한 투자자 심리에 여러 가지 영향을 미칩니다. 이는 새로운 AML 프레임워크에 따른 기소를 위한 명확한 사법적 경로를 확립함으로써 중국 내에서 불법 암호화폐 활동에 관련된 개인의 위험을 크게 증가시킵니다. 이 사건은 '불법 가상화폐 플랫폼'에 대한 정밀 조사가 강화될 것임을 시사하며, 이는 집행 조치 증가와 함께 그러한 플랫폼이 유사한 운명을 피하기 위해 운영을 중단하거나 국제 AML 표준을 준수하도록 압력을 가할 수 있습니다. 사용자에게는 이 선례가 자본 통제를 우회하는 것으로 인식될 수 있는 장외(OTC) 거래 및 자산 이전과 관련하여 더 신중한 행동을 유도할 수 있습니다. 전반적으로 이 판결은 가상 자산의 불법 사용에 대한 중국의 확고한 규제 입장을 강화하며, 분산형 네트워크에도 규제 준수가 가장 중요해지는 장기적인 환경에 기여할 수 있습니다. 이 사건에서 사법부가 블록체인 포렌식을 채택한 것은 디지털 자산 관련 금융 범죄를 추적하고 기소하는 규제 능력이 성숙하고 있음을 시사합니다.
