Kẻ khai thác Radiant Capital gần đây đã chuyển 5.933 ETH, trị giá khoảng 26,7 triệu USD, thông qua Tornado Cash, cho thấy một chiến lược giao dịch lướt sóng có lợi nhuận đã nhân đôi số tiền bị đánh cắp của chúng lên hơn 104 triệu USD.

Tóm tắt điều hành

Cá nhân chịu trách nhiệm về vụ khai thác Radiant Capital đã chuyển 5.933 ETH, trị giá khoảng 26,7 triệu USD, thông qua Tornado Cash. Động thái chuyển tiền gần đây nhất này là một phần trong mô hình giao dịch phức tạp đang diễn ra của hacker, người đã tăng đáng kể giá trị của các tài sản bị đánh cắp ban đầu.

Cơ chế giao dịch và tăng trưởng danh mục đầu tư của Hacker

Kể từ vụ trộm 53 triệu USD ban đầu từ Radiant Capital, hacker đã tích cực quản lý và nhân lên số tài sản nắm giữ bất hợp pháp của mình. Sau vụ khai thác, chúng đã mua 21.900 ETH với giá trung bình 2.420 USD để lưu trữ dài hạn. Kẻ tấn công đã tham gia vào giao dịch lướt sóng ETH chiến lược, tận dụng sự biến động của tiền điện tử.

Các giao dịch chính bao gồm:

  • Vào ngày 14 tháng 8, chúng đã bán 9.631 ETH với giá trung bình 4.562 USD, thu về 43,9 triệu USD DAI.
  • Sáu ngày sau, vào ngày 20 tháng 8, chúng đã mua 4.914 ETH với giá trung bình 4.167 USD, tổng cộng 20,4 triệu USD.
  • Sau đó, chúng đã bán 3.931 ETH với giá trung bình 4.726 USD, tạo ra thêm 18,5 triệu USD.
  • Gần đây nhất, hacker đã chi 23,7 triệu USD DAI để mua 5.475 ETH với giá trung bình 4.330 USD.

Những giao dịch chính xác và đúng thời điểm này, được các nhà quan sát thị trường so sánh với giao dịch lướt sóng chuyên nghiệp, đã mang lại giá trị danh mục đầu tư hiện tại vượt quá 104 triệu USD, gần gấp đôi số tiền 53 triệu USD bị đánh cắp ban đầu. Danh mục đầu tư hiện bao gồm ước tính 13.300 ETH cùng hàng chục triệu đô la stablecoin.

Vai trò của Tornado Cash và ý nghĩa pháp lý

Việc hacker sử dụng Tornado Cash, một bộ trộn tiền điện tử phi tập trung, làm nổi bật những thách thức dai dẳng trong việc truy tìm tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp. Tornado Cash hoạt động như một công cụ bảo mật không giám sát trên Ethereum, sử dụng zk-SNARKs để làm tối liên kết trên chuỗi giữa người gửi và người nhận giao dịch. Kể từ khi thành lập vào năm 2019, nó đã xử lý hơn 7 tỷ USD giao dịch tiền điện tử.

Bộ trộn này đã là trung tâm của một cuộc tranh luận pháp lý quan trọng. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) ban đầu đã xử phạt Tornado Cash vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, với lý do nó bị cáo buộc sử dụng bởi các thực thể như Lazarus Group để rửa hơn 455 triệu USD tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đảo ngược các lệnh trừng phạt này sau phán quyết của Tòa án phúc thẩm vòng 5 Hoa Kỳ, trong đó xác định rằng Bộ Tài chính đã vượt quá thẩm quyền của mình khi xử phạt các hợp đồng thông minh bất biến. Quyết định này đã khơi lại các cuộc thảo luận trong cộng đồng tiền điện tử về sự cân bằng giữa quyền riêng tư và các nỗ lực chống rửa tiền (AML) và an ninh quốc gia. Mặc dù trong thời gian bị xử phạt, Tornado Cash vẫn tiếp tục xử lý gần 2 tỷ USD tiền gửi trong nửa đầu năm 2024.

Ý nghĩa thị trường và bảo mật rộng hơn

Hoạt động đang diễn ra của hacker Radiant Capital tiếp tục đặt ra những thách thức về danh tiếng và niềm tin đối với giao thức. Việc liên tục che giấu thành công các quỹ thông qua các bộ trộn như Tornado Cash nhấn mạnh những khó khăn mà các nhà điều tra và cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại dòng tài chính bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi). Tình huống này có thể sẽ thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ hơn các giao thức bảo mật DeFi và tăng cường tập trung vào việc phát triển các biện pháp truy vết và phòng ngừa mạnh mẽ hơn. Tâm lý thị trường xung quanh Radiant Capital nói riêng vẫn không chắc chắn hoặc có xu hướng giảm, với kỳ vọng biến động cao tiếp tục đối với mã thông báo liên quan khi không gian DeFi rộng lớn hơn đang phải vật lộn với những tác động của tội phạm tài chính phức tạp và bối cảnh pháp lý đang phát triển.