Les autorités thaïlandaises et sud-coréennes démantèlent une arnaque aux cryptomonnaies de 15 millions de dollars de la 'Lungo Company' ciblant 878 victimes coréennes

Résumé Exécutif

Les autorités thaïlandaises et sud-coréennes ont démantelé le réseau de fraude aux cryptomonnaies de la "Lungo Company", arrêtant 25 individus pour avoir escroqué 878 victimes coréennes d'environ 15,1 millions de dollars via des arnaques sentimentales et de faux schémas d'investissement, soulignant l'intensification de la coopération internationale contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.

L'événement en Détail

Entre juillet 2022 et juillet 2023, la "Lungo Company" opérait depuis un complexe hôtelier à Pattaya, en Thaïlande, orchestrant un schéma de fraude sophistiqué qui a escroqué 21 milliards de wons coréens, soit environ 15,1 millions de dollars américains, à 878 victimes sud-coréennes. Le syndicat se différenciait des opérations d'escroquerie typiques en employant des équipes spécialisées, chacune dédiée à des méthodes de fraude distinctes. Une équipe exécutait des arnaques sentimentales, utilisant des photographies volées pour créer de faux profils de médias sociaux et établir des liens émotionnels avec les victimes, les persuadant ensuite d'investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaie. Une autre unité exploitait une base de données divulguée d'un portail de suggestion de numéros de loterie, se faisant passer pour des fonctionnaires offrant des remboursements pour les violations de données, forçant ainsi les victimes à acheter des actifs numériques sans valeur sous prétexte de compensation. D'autres stratagèmes incluaient de fausses arnaques de réservation et l'usurpation d'identité d'institutions publiques pour acquérir illicitement des transferts financiers. Selon les autorités, l'organisation maintenait une discipline interne stricte, confisquant les passeports et surveillant les communications pour empêcher les membres de quitter l'installation de Pattaya.

Mécanismes Financiers et Blanchiment d'Argent

La "Lungo Company" a utilisé des tactiques avancées et multicouches de blanchiment d'argent pour masquer le mouvement des fonds illicites. Ces techniques comprenaient des transferts on-chain, des réseaux de courtiers de gré à gré (OTC) opérant dans des zones touristiques comme Pattaya, et des "échanges parasitaires" qui exploitent des plateformes réglementées pour des transactions illicites. Le consultant en cybercriminalité David Sehyeon Baek a noté que ces opérations OTC non autorisées facilitent les conversions de cryptomonnaies en monnaies fiduciaires tout en contournant la surveillance bancaire traditionnelle. Compliquant davantage les enquêtes, le groupe a utilisé le "chain-hopping" à travers diverses blockchains, exploité des échanges décentralisés, utilisé des ponts inter-chaînes et traité des fonds via des cartes crypto prépayées, des gains de casino et des microtransactions structurées pour éviter les seuils de détection. Les enquêteurs ont rencontré des difficultés pour tracer manuellement les fonds à travers plusieurs réseaux, un processus exacerbé par l'utilisation de sociétés écrans et de comptes frauduleux.

Implications pour le Marché

Cette arrestation très médiatisée souligne plusieurs implications critiques pour le marché plus large des cryptomonnaies et l'écosystème Web3. L'exposition d'une opération d'escroquerie aussi organisée et multifacette est susceptible d'intensifier le scepticisme du public et des régulateurs à l'égard des actifs numériques, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la légitimité des plateformes moins connues. Cela renforce le besoin urgent d'une coopération internationale renforcée en matière d'application de la loi pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies et pourrait conduire à des appels à des pratiques de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) plus strictes sur les plateformes vulnérables. L'incident contribue au récit selon lequel l'Asie est en train de devenir un hub important pour la criminalité liée aux cryptomonnaies, une tendance attestée par des vols numériques record et une augmentation de la violence physique ciblant les détenteurs de cryptomonnaies dans la région, l'Asie-Pacifique se classant deuxième au niveau mondial pour les vols de Bitcoin.

Contexte Plus Large et Prévention

L'affaire "Lungo Company" reflète un paysage évolutif des arnaques aux cryptomonnaies. En 2025, diverses méthodes sophistiquées, y compris les arnaques "deepfake" générées par l'IA, les techniques avancées de "phishing" permises par l'IA générative, et les arnaques de "drainage" DeFi intégrées dans des intégrations légitimes, continuent d'exploiter les vulnérabilités. Les arnaques dites de "pig butchering" (ou abattage de porc), où les fraudeurs établissent la confiance avant de persuader les victimes d'investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaie, ont entraîné près de 6 milliards de dollars de pertes début 2025. Alors que la fréquence des "rug pulls" DeFi a diminué de 66 % début 2025, les dommages financiers causés par de tels incidents ont considérablement augmenté, se tournant vers les "rug pulls" liés aux memecoins. Les efforts mondiaux pour contrer ces menaces progressent. L'Assemblée générale d'Interpol en octobre 2025 doit discuter du renforcement de l'adoption de la "Notice argent" pour une récupération d'actifs rationalisée. Le Royaume-Uni met en œuvre de nouvelles réglementations en 2025, plaçant les échanges de cryptomonnaies sous le cadre de la Financial Conduct Authority (FCA) et imposant des contrôles AML/KYC avant les transactions. Des initiatives comme "Opération Shamrock" réunissent plus de 2 000 partenaires pour lutter contre les arnaques aux cryptomonnaies par l'éducation, la mobilisation et la perturbation, en mettant l'accent sur la surveillance des transactions en temps réel et l'analyse comportementale pour détecter la coercition dans les arnaques comme le "pig butchering" avant que les fonds ne soient perdus.