Operación liderada por el DOJ incauta $3 millones en cripto y arresta a 63 en una ofensiva global contra estafas

Una amplia operación contra estafas liderada por Meta y respaldada por el DOJ, el FBI, Coinbase, Microsoft y Starlink resultó en 63 arrestos, $3 millones en criptomonedas congeladas y la eliminación de más de 1.4 millones de cuentas en línea relacionadas con estafas, informaron las autoridades el martes.

"Proteger a las personas en todo el mundo de las estafas es una de nuestras prioridades más altas", dijo Chris Sonderby, vicepresidente y vicesecretario general de Meta, en un comunicado. Añadió que la operación "demuestra el poder de las alianzas para combatir a los estafadores".

La operación de dos semanas comenzó el 18 de mayo y reunió al Grupo de Trabajo del Centro Antiestafas del DOJ —liderado por la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro— junto con el FBI, la Policía Real Tailandesa, Microsoft, Coinbase, Starlink y agencias policiales del Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia. La Policía Real Tailandesa arrestó a 63 individuos presuntamente vinculados a centros de estafas, mientras que Coinbase congeló más de $3 millones en activos de criptomonedas vinculados a redes criminales. Meta eliminó aproximadamente 1.4 millones de cuentas, páginas y grupos de estafas de Facebook e Instagram, Microsoft desactivó unas 20,000 cuentas y Starlink interrumpió miles de terminales de internet asociadas a las redes.

La operación se dirigió a redes criminales de estafas que, según las autoridades, roban miles de millones de dólares a los estadounidenses cada año a través de estafas románticas, fraude de inversión en criptomonedas y otros esquemas fraudulentos. El FBI informó a principios de este mes que las pérdidas de los estadounidenses por estafas relacionadas con cripto e IA en 2025 superaron los $11 mil millones, siendo las estafas de inversión las más dañinas. Muchas de las organizaciones operan desde complejos de trabajo forzoso en el Sudeste Asiático vinculados a grupos del crimen organizado transnacional, indicaron las autoridades. Las autoridades también identificaron docenas de complejos de estafas y redes criminales previamente desconocidos, que fueron remitidos a las agencias policiales para una mayor investigación.

La operación marca el tercer esfuerzo conjunto desde diciembre

Meta dijo que el esfuerzo marcó su tercera operación conjunta con el Grupo de Trabajo del Centro Antiestafas del DOJ desde diciembre de 2025. La escala ha crecido dramáticamente: de 59,000 activos de estafas eliminados en diciembre a 150,000 en marzo y 1.4 millones en la última ofensiva. En las tres operaciones, la compañía dijo que ha eliminado más de 1.6 millones de cuentas, páginas y grupos de estafas y proporcionó inteligencia que ayudó a lograr 84 arrestos por parte de la Policía Real Tailandesa.

Coinbase dijo que la operación demostró el valor investigativo de la tecnología blockchain. "Sabemos que las cripto a veces tienen una reputación injusta en lo que respecta a las finanzas ilícitas", dijo el exchange. "La realidad es lo contrario. La tecnología blockchain brinda a las autoridades algo que los sistemas financieros tradicionales a menudo no pueden: un registro transparente, inmutable y permanente de cada transacción".

El Grupo de Trabajo del Centro Antiestafas del DOJ ha emprendido más de 450 acciones policiales importantes en 52 días, incluyendo órdenes de allanamiento, arrestos y condenas, según el fiscal general adjunto para la Lucha Nacional contra el Fraude, Colin McDonald. La operación sigue un patrón más amplio de aplicación internacional contra la infraestructura de estafas cripto. En abril, el Grupo de Trabajo del Centro Antiestafas de EE. UU. congeló más de $701 millones en cripto vinculados a estafas de inversión. Una ofensiva liderada por la policía de Dubái en coordinación con el FBI y las autoridades chinas resultó en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de estafas cripto.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.