Puntos clave:
Una empresa química china vinculada a exportaciones de fentanilo utilizó un frente en Japón para ejecutar un esquema de fraude cripto, distribuyendo un token falso de Zksync.jp que causó pérdidas de más de $1 millón.
"Los hallazgos aumentan la preocupación de que el sistema financiero de Japón pueda ser explotado para disfrazar ganancias ilícitas como activos legítimos", señaló Nikkei, citando análisis de blockchain que rastrearon direcciones de billeteras reveladas en pruebas judiciales de EE.UU.
En el centro del caso está Hubei Amarvel Biotech, un fabricante de productos químicos con sede en Wuhan cuyos dos ejecutivos fueron declarados culpables en un tribunal federal de Manhattan en febrero de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanilo a EE.UU. Su frente japonés, una empresa de Nagoya llamada Firsky que fue liquidada en julio de 2024, sirvió como centro operativo. Nikkei rastreó más de 120 transacciones que involucran a entidades sancionadas por EE.UU. vinculadas a un ciudadano chino acusado de dirigir una operación transnacional de drogas.
El caso muestra cómo las redes criminales transnacionales explotan la infraestructura cripto a través de distintas jurisdicciones. Por separado, la policía de Corea del Sur remitió a 23 sospechosos y detuvo a dos figuras clave por lavar $11.1 millones en USDT para un grupo de phishing con sede en Camboya, y el presunto cabecilla sigue prófugo bajo una Notificación Roja de Interpol. Chainalysis advirtió que el ecosistema ilícito en general sigue siendo resiliente, y nuevos proveedores llenan rápidamente los vacíos dejados por las acciones de las autoridades.
El token falso de Zksync.jp, cuyo nombre toma prestado de la red legítima ZKsync de Ethereum Layer 2, fue emitido en 2023 y se dirigió a usuarios globales de criptomonedas. Nikkei construyó un programa analítico utilizando direcciones de billeteras de pruebas judiciales de EE.UU. para rastrear los flujos de fondos de Amarvel, vinculando la red con grupos chinos de fraude financiero.
El caso aumenta la presión sobre Japón para endurecer la supervisión de los activos digitales. En abril, el gabinete aprobó un proyecto de ley para reclasificar las criptomonedas como productos financieros, fortaleciendo la autoridad regulatoria sobre el sector.
La ofensiva más amplia contra las redes de estafas con centros de operaciones se ha acelerado. En noviembre, Interpol calificó a estas redes como una amenaza transnacional global. Las agencias de EE.UU. lanzaron un Grupo de Trabajo contra Centros de Estafas que ha congelado, incautado y decomisado más de $580 millones en criptomonedas vinculadas a redes que operan desde Birmania, Camboya y Laos. Fiscales de Taiwán imputaron a 62 personas por vínculos con el magnate camboyano Chen Zhi, quien fue extraditado a China a principios de este año. Camboya aprobó en abril su ley más estricta contra las estafas, amenazando a los jefes de estos centros con hasta cadena perpetua.
Xue Yin Peh, jefa de estrategia de investigación y recopilación para APAC en Chainalysis, señaló que las stablecoins como USDT siguen siendo el vehículo preferido para los flujos ilícitos porque los delincuentes las usan por las mismas razones que los usuarios legítimos: liquidez, portabilidad y relativa estabilidad de precios. Las transacciones en cadena se mantienen transparentes y rastreables, señaló, y los emisores pueden congelar fondos una vez que se detecta un uso ilícito.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
