Puntos clave:
Los fiscales surcoreanos han acusado a cinco personas detrás de la memecoin CatFi basada en Solana en la primera acusación por rugpull en un exchange descentralizado del país bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor en julio de 2024.
La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl presentó cargos contra dos sospechosos principales que fueron puestos bajo custodia, junto con otros tres — uno acusado sin detención y dos acusados de ayudar al principal sospechoso a evadir a las autoridades, según un comunicado oficial del miércoles.
"Esta es la primera vez que la 'Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales' se ha aplicado para sancionar un esquema de rugpull — un delito generalizado en el mercado cripto — bajo las regulaciones de fraude y comercio desleal", dijeron los fiscales en el comunicado traducido. "También es la primera acusación legal de un delito cripto ejecutado a través de un DEX, que ha estado en un punto ciego regulatorio".
Los sospechosos presuntamente lanzaron CatFi en la plataforma de lanzamiento de memecoins de Solana, Pump.fun, a principios de 2025, utilizando aproximadamente 10 millones de wones ($6,500) en capital inicial. El precio del token se disparó 1,001 veces en 26 horas, atrayendo a unos 6,000 compradores antes de que los operadores vendieran sus participaciones. Los fiscales informaron que 256 inversores reportaron pérdidas combinadas de 900 millones de wones, o aproximadamente $600,000, mientras que el grupo generó alrededor de 400 millones de wones ($260,000) en ganancias ilícitas.
Cómo funcionó el esquema
El principal sospechoso, identificado con el apellido Park, operaba la cuenta de redes sociales "Eth Father", haciéndose pasar por un influencer independiente que recomendaba CatFi a sus seguidores, según los fiscales. Un segundo sospechoso gestionaba el canal oficial de la memecoin, inflando artificialmente el número de seguidores y publicando anuncios falsos de planes de bloqueo para impulsar el interés.
El grupo distribuyó tokens en múltiples billeteras y realizó wash trading para ocultar su control sobre la oferta, según el comunicado. Aunque investigadores en línea habían identificado previamente a los sospechosos y sus direcciones de billetera y los denunciaron a las autoridades, la policía cerró el caso sin resolución después de que los sospechosos afirmaran que habían sido hackeados.
La Comisión de Servicios Financieros remitió el caso a los fiscales, cuya Unidad Conjunta de Investigación de Delitos con Activos Virtuales trabajó con autoridades financieras y fiscales para localizar a los sospechosos. Uno de ellos había estado prófugo durante tres meses mientras usaba múltiples disfraces. Las autoridades arrestaron a dos sospechosos el 11 de mayo y a los tres restantes el miércoles.
Importancia legal
El caso marca el segundo asunto conocido bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, después de un caso anterior en un exchange centralizado que involucraba una presunta manipulación de precios del token Fusionist (ACE) en Bithumb en enero de 2025. La acusación de CatFi es la primera que apunta a un esquema basado en DEX, ampliando el alcance de aplicación de la ley en Corea del Sur más allá de los exchanges centralizados y los tokens listados.
La fiscalía declaró que "actuará con firmeza contra las acciones que perturben el mercado de activos digitales y socaven la confianza pública". El caso ahora podría servir como punto de referencia para la forma en que Corea del Sur maneja el fraude con memecoins, la promoción en redes sociales y el comercio en DEX bajo su ley de activos virtuales.
Corea del Sur ha seguido ampliando su supervisión cripto. Los legisladores propusieron reglas en febrero que requieren que los influencers financieros revelen sus tenencias de criptomonedas y la compensación recibida al promocionar tokens. En abril, la Comisión de Servicios Financieros ordenó a los exchanges domésticos realizar verificaciones de saldo cada cinco minutos y agregar paradas automáticas de negociación para grandes discrepancias después de un importante error de pago en Bithumb.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
