Conclusiones clave:
El investigador on-chain ZachXBT alegó el 20 de mayo que al menos 25 millones de dólares de los fondos de preventa de BlockDAG Network y ZKP fueron movidos indebidamente para promover una empresa de casino independiente, Spartans.com, vinculada al empresario turco Gurhan Kiziloz.
"¿Quiere Spartans explicar a la comunidad por qué hubo al menos 25 millones de dólares de mezcla de fondos entre las preventas de Blockdag y ZKP con las direcciones de pago de KOL de Spartans en la cadena?", cuestionó ZachXBT en una publicación en X, antes conocida como Twitter.
El gráfico forense de la investigación muestra que los fondos de las carteras de preventa de BlockDAG y ZKP se consolidaron, se transfirieron desde Ethereum a la red Tron y luego se enviaron a través de los exchanges centralizados HTX y BTSE. Presuntamente, el capital llegó a carteras asociadas con Spartans y sus direcciones de pago para líderes de opinión clave (KOL), lo que plantea interrogantes significativos sobre el uso del capital de los inversores.
Estas acusaciones resaltan los riesgos persistentes en el mercado no regulado de preventas de criptomonedas, donde se recaudan grandes sumas con frecuencia con una transparencia o protección del inversor mínima. La falta de divulgación en los materiales originales de preventa de BlockDAG y ZKP de que los fondos podrían usarse para un proyecto de juegos de azar independiente es una señal de alerta importante para los inversores minoristas, quienes, según se informa, se han estado quejando en las redes sociales sobre los proyectos. ZachXBT señaló que la preventa del token BlockDAG ha estado en curso durante más de dos años sin un producto funcional.
El investigador había advertido previamente sobre las actividades de Kiziloz, alegando que era el cofundador secreto de BlockDAG, un proyecto que supuestamente ha recaudado más de 300 millones de dólares. Según ZachXBT, el equipo de Spartans lo bloqueó en X después de que buscara públicamente aclaraciones sobre los flujos de fondos. En respuesta a las acusaciones, la cuenta de Spartans en X publicó un mensaje agradeciendo al investigador por la "publicidad gratuita" y ofreciéndole una participación en los ingresos del 30%.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
