Tổng công tố Trung Quốc nhấn mạnh vai trò của tiền ảo trong tội phạm tài chính phức tạp, kêu gọi hợp tác toàn cầu

Tóm tắt điều hành

Ứng Dũng, Tổng Công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP), đã công khai đề cập đến những thách thức ngày càng gia tăng do các tội phạm liên quan đến tiền ảo, bao gồm rửa tiền và hối lộ. Những hoạt động bất hợp pháp này ngày càng phức tạp trong việc điều tra, thu thập bằng chứng và thu hồi tài sản, chủ yếu do các đặc tính ẩn giấu và lừa dối vốn có của tiền ảo. SPP nhấn mạnh rằng những tội phạm này không chỉ đe dọa an toàn tài sản của công dân mà còn làm suy yếu ổn định tài chính toàn cầu, đòi hỏi sự đồng thuận về tăng cường hợp tác quốc tế trong các nỗ lực chống rửa tiền (AML), chống tham nhũng và thu hồi tài sản kỹ thuật số.

Chi tiết sự kiện

Phát biểu trước Hội nghị Tổng Công tố Trung Quốc-ASEAN lần thứ 15 tại Hồng Kông, Tổng Công tố Ứng Dũng đã nêu bật cách các công nghệ tiên tiến như phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, blockchain và trí tuệ nhân tạo đang bị lạm dụng để tạo điều kiện cho các phương pháp rửa tiền tinh vi. Ông lưu ý một xu hướng cụ thể nơi tiền ảo và hệ thống ngân hàng ngầm ngày càng được sử dụng để chuyển các quỹ bất hợp pháp ra quốc tế, tạo ra những trở ngại đáng kể cho các cơ quan thực thi pháp luật. Thống kê chính thức cho thấy sự gia tăng đáng kể các vụ truy tố liên quan: từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, Trung Quốc đã xét xử hơn 39.000 cá nhân về tội danh chức vụ, với 8.050 vụ xảy ra trong các lĩnh vực quan trọng như tài chính và năng lượng. Ngoài ra, gần 4.700 cá nhân đã phải đối mặt với các cáo buộc về hối lộ quy mô lớn lặp đi lặp lại. Riêng các vụ rửa tiền đã tăng 11% từ năm 2022 đến năm 2024. Các hoạt động gần đây cũng đã phát hiện ra mối liên hệ giữa các đường dây đánh bạc bất hợp pháp xuyên biên giới và các tội nghiêm trọng, bao gồm bắt cóc và giết người. Một hoạt động cụ thể ở Macau được cho là đã phát hiện thu nhập bất hợp pháp vượt quá 300 triệu RMB (khoảng 41 triệu USD).

Giải mã cơ chế tội phạm tài chính

Tiền ảo mang lại sự phức tạp độc đáo cho việc truy tìm và thu hồi tài sản. Mặc dù một số sổ cái blockchain cung cấp tính minh bạch, nhưng tội phạm thường lợi dụng các token tập trung vào quyền riêng tư, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và các kỹ thuật phân lớp trên nhiều ví để che giấu danh tính của họ. Bản chất ẩn danh của công nghệ blockchain càng làm phức tạp thêm các nỗ lực liên kết ví kỹ thuật số với các cá nhân trong thế giới thực, trái ngược hoàn toàn với các hệ thống ngân hàng truyền thống nơi các tài khoản được liên kết với danh tính đã được xác minh. Hơn nữa, việc lạm dụng cầu nối chuỗi chéo và các giao thức Tài chính Phi tập trung (DeFi) tạo ra một mối đe dọa đang phát triển, vì các công nghệ này cho phép các quỹ bất hợp pháp được chuyển qua các mạng blockchain khác nhau, làm cho việc theo dõi trở nên phức tạp hơn. Việc truy tìm tài sản thành công trong môi trường này đòi hỏi các công cụ pháp y tiên tiến, quy trình điều tra đa diện kết hợp phân tích trên chuỗi với các cuộc điều tra bên liên quan và truy tìm tài sản mua.

Phản ứng quy định chiến lược

Khuôn khổ pháp lý của Trung Quốc đã phát triển đáng kể để giải quyết những thách thức này. Luật Chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sửa đổi, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, đã giới thiệu các nâng cấp Thẩm định Khách hàng (CDD/KYC) nghiêm ngặt. Chúng bao gồm Minh bạch Quyền sở hữu Hưởng lợi, yêu cầu truy tìm các thực thể có 25% hoặc nhiều hơn quyền sở hữu đến người kiểm soát cá nhân cuối cùng, và Giám sát Liên tục Động để tái CDD. Luật cũng bắt buộc Giám sát CDD của Bên thứ ba và mở rộng yêu cầu lưu giữ hồ sơ danh tính và giao dịch ít nhất 10 năm. Từ năm 2025, các tổ chức tài chính nước ngoài lớn hoạt động tại Trung Quốc phải tuân thủ