據報導，加密貨幣交易所幣安正與美國司法部進行討論，可能終止其為期三年的合規監督，該監督源於2023年因反洗錢不力而達成的43億美元和解協議，這預示著監管監督可能發生變化。

執行摘要

據報導，加密貨幣交易所幣安正與美國司法部（DOJ）進行討論，可能終止其為期三年的合規監督，這是其2023年43億美元和解協議的關鍵條件。這一進展標誌著司法部可能重新調整公司監督，並可能減輕對該交易所的監管壓力，儘管它仍受**財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）**的監督。

事件詳情

幣安控股有限公司於2023年承認未能阻止洗錢，導致創紀錄的43億美元罰款並被施加為期三年的獨立合規監督。該金融處罰包括25.1億美元的沒收和18.1億美元的刑事罰款。該交易所承認違反了銀行保密法（BSA），未能註冊為貨幣傳輸業務，以及國際緊急經濟權力法（IEEPA）。創始人**趙長鵬（CZ）因與和解協議相關的罪行服刑四個月。檢察官目前正在考慮是否放寬這一監督要求。此次審查是更廣泛地重新評估公司監督的一部分，公司監督是司法部在賄賂和金融欺詐等問題上達成和解的標準工具。雖然監督旨在防止重複不當行為，但司法部刑事部門負責人馬修·加萊奧蒂（Matthew Galeotti）**承認，其優點與相關成本和干擾之間存在矛盾。

市場影響

幣安司法部監督的潛在提前終止，可能為加密貨幣行業的公司監督方式樹立重要先例。對於幣安而言，擺脫一個關鍵的合規監督機構可能會提高運營靈活性，儘管該交易所仍受FinCEN強制執行的獨立監督。這一轉變與司法部2025年5月引入的企業執法政策的近期變化相符，該政策強調自願性自我披露，並重新調整監督的實施和終止，以關注實用性。此前，受監督的公司，例如NatWest Group Plc和Austal USA，已將其監督要求替換為強化的合規報告義務。幣安若出現此類結果，將突顯向替代監督機制​​的轉變。

更廣泛的背景

幣安2023年的和解協議源於指控其將增長和利潤置於遵守美國法律之上，允許非法資金通過其平台流動。該公司最初的策略是吸引大客戶，包括美國客戶，但未實施足夠的反洗錢（AML）控制或阻止與受制裁司法管轄區的交易。更廣泛的政策環境，特別是在特朗普政府時期，已出現向加密貨幣友好政策的轉變，包括證券交易委員會（SEC）暫停或放棄對加密貨幣公司的調查。正在進行的討論反映了司法部對企業執法的最新方法，該方法在評估監督時考慮了不當行為的嚴重性、再犯可能性以及公司合規計劃的穩健性。儘管司法部尚未做出最終決定，但對幣安監督的任何調整都將是迄今為止針對加密貨幣交易所的最大執法行動中的一個顯著進展，並將影響Web3生態系統未來的合規預期。