Quỹ tín thác FTX kiện Genesis Digital đòi lại 1,15 tỷ USD tiền bị cáo buộc chiếm đoạt

Tóm tắt điều hành

Quỹ tín thác phục hồi FTX đã đệ đơn kiện công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets Ltd. và các nhà đồng sáng lập của công ty này với số tiền 1,15 tỷ USD, cáo buộc chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng FTX.com thông qua Alameda Research, ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn bằng cách kéo dài kiện tụng và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình của công ty.

Chi tiết sự kiện

Quỹ tín thác phục hồi FTX đã đệ trình một đơn khiếu nại vào ngày 22 tháng 9 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware (Vụ án đối địch số 25-52358) chống lại Genesis Digital Assets Ltd. và các nhà đồng sáng lập của công ty, Rashit Makhat và Marco Krohn. Vụ kiện tìm cách thu hồi 1,15 tỷ USD, mà Quỹ tín thác cáo buộc đã bị chiếm đoạt từ tiền gửi của khách hàng FTX.com. Theo hồ sơ, Alameda Research đã chuyển hơn 1,15 tỷ USD, trong đó hơn 550 triệu USD được chuyển trực tiếp cho Makhat và Krohn. Cụ thể, các tài liệu tòa án chỉ ra rằng Makhat đã nhận 470 triệu USD và Krohn nhận 80,9 triệu USD cho cổ phần của họ vào tháng 2 năm 2022. Những khoản tiền này bị cáo buộc đã được chuyển thông qua các hạn mức tín dụng và tài khoản ngân hàng của Alameda, bao gồm cả công ty con North Dimension.

Các thông tin liên lạc nội bộ được trích dẫn trong vụ kiện mô tả các định giá được trả cho các khoản đầu tư này là "điên rồ và phi thị trường". Các giao dịch này, được thực hiện từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, đã xảy ra bất chấp các rủi ro đã được xác định đồng thời, chẳng hạn như thiếu hụt năng lượng ở Kazakhstan, nơi Genesis Digital có hoạt động đáng kể, và các vấn đề với các trung tâm dữ liệu chưa được xây dựng của Hoa Kỳ. Quỹ tín thác đang theo đuổi các yêu cầu bồi thường theo cả luật phá sản liên bang và Đạo luật Chuyển giao gian lận thống nhất của Delaware, cáo buộc gian lận thực tế và xây dựng, lập luận rằng các giao dịch chuyển tiền thiếu giá trị tương đương và được thực hiện khi FTX mất khả năng thanh toán.

Hàm ý thị trường

Hành động pháp lý này có thể thiết lập một tiền lệ quan trọng cho việc thu hồi tài sản trong các vụ phá sản tiền điện tử lớn, đặc biệt liên quan đến các giao dịch trước phá sản và trách nhiệm giải trình của các công ty liên kết và giám đốc điều hành đối với các giao dịch chuyển tiền gian lận bị cáo buộc. Vụ kiện đang diễn ra góp phần gây ra sự không chắc chắn trong hệ sinh thái Web3 và làm nổi bật những thách thức của việc truy tìm các quỹ bị trộn lẫn và kiểm tra các định giá không minh bạch sau các thất bại của sàn giao dịch tiền điện tử. Tâm lý nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi hiệu quả cảm nhận được của việc khởi kiện để thu hồi các khoản lỗ, có khả năng dẫn đến nhu cầu gia tăng đối với các hoạt động tài chính minh bạch và thẩm định nghiêm ngặt hơn trong các khoản đầu tư tiền điện tử. Kết quả của vụ kiện này có thể sẽ định hình các nỗ lực thu hồi trong tương lai và các cách tiếp cận quy định đối với quản trị doanh nghiệp trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Bối cảnh rộng hơn

Vụ kiện chống lại Genesis Digital Assets là một thành phần quan trọng trong các hậu quả pháp lý rộng lớn hơn sau sự sụp đổ của FTX vào năm 2022. Nó nhấn mạnh những nỗ lực sâu rộng của Quỹ tín thác phục hồi FTX để thu hồi tài sản cho các chủ nợ. Hành động này diễn ra sau một thỏa thuận giải quyết 175 triệu USD vào đầu năm nay với Genesis Global, nhánh cho vay của Digital Currency Group. Các sáng kiến rộng lớn hơn của Quỹ tín thác bao gồm phân phối 6,2 tỷ USD qua ba vòng, với khoản thanh toán 1,6 tỷ USD được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 9, như một phần trong nỗ lực thu hồi một nửa trong số 16,5 tỷ USD được phân bổ cho các nạn nhân. Vụ kiện Genesis Digital Assets, đại diện cho một trong những hành động thu hồi lớn nhất trong vụ FTX, minh họa quy mô của việc lạm dụng quỹ FTX bị cáo buộc thông qua Alameda Research và bối cảnh pháp lý phức tạp xung quanh việc thu hồi tài sản trong các vụ phá sản tiền điện tử quy mô lớn.