Cư dân Texas Nathan Fuller đã bị Tòa án Phá sản Hoa Kỳ từ chối miễn trừ phá sản đối với khoản nợ 12,5 triệu đô la sau khi bị phát hiện điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử và che giấu tài sản.

Tóm tắt điều hành

Cư dân Texas Nathan Fuller đã bị Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Nam Texas từ chối miễn trừ phá sản đối với các khoản nợ hơn 12,5 triệu đô la vào ngày 1 tháng 8, sau khi bị phát hiện điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử và che giấu tài sản.

Chi tiết sự kiện

Chương trình Ủy thác Hoa Kỳ (USTP) đã thành công trong việc thách thức các yêu sách của Fuller, khẳng định anh ta đã điều hành Privvy Investments LLC như một kế hoạch Ponzi tiền điện tử. Fuller đã chuyển hướng quỹ của nhà đầu tư, chi một phần vào hàng hóa xa xỉ, các chuyến đi đánh bạc và một ngôi nhà gần 1 triệu đô la. Fuller thừa nhận đã điều hành Privvy Investments như một kế hoạch Ponzi, làm giả tài liệu và giả mạo tài liệu phá sản để cản trở người được ủy thác theo Chương 7. Anh ta cũng thừa nhận đã khai man. Phán quyết này khiến Fuller phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với hơn 12,5 triệu đô la nợ không có bảo đảm, cho phép các chủ nợ theo đuổi việc thu hồi. Fuller đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 10 năm 2024 sau khi một người tiếp quản được chỉ định để tịch thu tài sản của anh ta trong một vụ kiện do các nhà đầu tư khởi xướng. Văn phòng USTP tại Houston đã nộp đơn khiếu nại phản đối việc miễn trừ của Fuller, viện dẫn các tài sản bị che giấu, không duy trì hồ sơ và nhiều lần tuyên thệ sai trong các vụ phá sản của anh ta và Privvy.

Ý nghĩa thị trường

Vụ án này nhấn mạnh sự cảnh giác cao độ của chính phủ Hoa Kỳ đối với gian lận liên quan đến tiền điện tử và truyền tải một thông điệp rõ ràng rằng các cá nhân không thể trốn tránh trách nhiệm giải trình cho các hoạt động bất hợp pháp thông qua phá sản. Theo USTP, kết quả này góp phần vào câu chuyện về việc tăng cường giám sát quy định và thực thi trong lĩnh vực tiền điện tử, có khả năng ảnh hưởng đến các hành động quy định trong tương lai và niềm tin của nhà đầu tư. Tâm lý thị trường là tiêu cực, làm nổi bật các rủi ro gian lận đang diễn ra và tiềm năng thực thi quy định chặt chẽ hơn, điều này thúc đẩy sự ngờ vực trong một số phân khúc của không gian tiền điện tử. Phán quyết này củng cố tính toàn vẹn của hệ thống phá sản và cam kết bảo vệ các bên liên quan.

Bình luận của chuyên gia

“Những kẻ lừa đảo tìm cách tẩy trắng các kế hoạch của chúng sẽ không tìm thấy nơi trú ẩn trong phá sản,” Ủy thác Hoa Kỳ Kevin Epstein của Vùng 7 cho biết. Ông nói thêm, “USTP vẫn cảnh giác đối với các trường hợp được nộp bởi những con nợ không trung thực, những người đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống phá sản.”

Bối cảnh rộng hơn

Vụ án Nathan Fuller phù hợp với các xu hướng rộng hơn được quan sát trong bối cảnh tội phạm tiền điện tử. Mặc dù khối lượng lừa đảo và gian lận nói chung giảm vào năm 2024, chúng vẫn là một mối đe dọa đáng kể. Số tiền gửi cho gian lận lên tới ít nhất 10,7 tỷ đô la vào năm 2024, giảm 40% so với năm 2023. Điều này tiếp tục sự suy giảm từ năm 2022, khi đó chứng kiến mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 16,8 tỷ đô la tiền gửi cho các kế hoạch Ponzi và các kế hoạch dàn dựng tài chính. Đáng chú ý, ít kế hoạch Ponzi và kim tự tháp nhận được hơn 100 triệu đô la vào năm 2024, với tổng số tiền nhận được bởi các kế hoạch đó giảm 37% xuống 4,3 tỷ đô la. Các vụ lừa đảo dàn dựng tài chính cũng giảm đáng kể, nhận được ít nhất ước tính 2,5 tỷ đô la, có thể giảm 58%. Sự giảm này một phần là do những nỗ lực thực thi pháp luật tăng cường trên toàn cầu và nhận thức được nâng cao. Vụ án Fuller minh họa sự cần thiết liên tục của một cách tiếp cận chủ động, hợp tác liên quan đến các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác khu vực tư nhân để chống lại tội phạm tài chính tinh vi trong không gian tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh vai trò của các công cụ tình báo blockchain tiên tiến trong việc theo dõi các giao dịch bất hợp pháp và hỗ trợ các hành động thực thi. Nạn nhân của Privvy Investments LLC được báo cáo đã mất hàng triệu đô la, với một số báo cáo tài khoản cho thấy thiệt hại hơn 220 triệu đô la, đã bị lừa bởi những lời đảm bảo sai lệch về cơ hội đầu tư an toàn, lợi nhuận cao.