L'agence australienne de renseignement financier lance des campagnes de supervision ciblées auprès de 63 entreprises crypto locales, alors que des réformes majeures contre le blanchiment d'argent, élargissant la surveillance réglementaire, sont entrées en vigueur le 31 mars.
« L'AUSTRAC vérifie la manière dont les entreprises crypto en Australie gèrent les risques de blanchiment d'argent, avant l'entrée en vigueur de nouvelles lois majeures », a déclaré Brendan Thomas, directeur général de l'AUSTRAC, dans un communiqué.
Les campagnes concerneront 36 opérateurs de gré à gré (OTC) de conversion crypto-monnaie/espèces et 27 plateformes d'échange crypto locales. La refonte réglementaire remplace le terme « échange de monnaie numérique » (DCE) par celui, internationalement reconnu, de « prestataire de services d'actifs virtuels » (VASP), étendant les obligations AML à la garde, au courtage et à d'autres services.
Cette mesure signale un resserrement significatif de la surveillance du secteur crypto dans le pays, visant à s'aligner sur les normes mondiales avant les exigences obligatoires de la « Travel Rule » qui débuteront le 1er juillet. Pour les entreprises, cela se traduit par une augmentation des coûts de conformité et des examens opérationnels pour répondre au cadre élargi.
Les deux campagnes distinctes se concentrent sur différents segments du marché. L'initiative « rampes et rails » cible les entreprises facilitant la conversion entre crypto et espèces, un domaine clé pour le risque de blanchiment d'argent. La seconde campagne évalue la gouvernance et l'état de préparation aux réformes des plateformes d'échange locales.
Ce virage réglementaire s'inscrit dans un effort de plusieurs années. L'Australie a également adopté la loi « Corporations Amendment (Digital Assets Framework) », qui intégrera pleinement les plateformes d'actifs numériques dans le régime de licence des services financiers à partir du 9 avril 2027. Le régulateur avait précédemment désigné le secteur crypto comme une menace prioritaire dans sa lutte contre la criminalité financière.
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