Un tribunal de Séoul a accordé à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bithumb une injonction contre une suspension partielle d'activité de six mois, suspendant ainsi une sanction majeure du régulateur financier du pays concernant 6,65 millions de violations présumées de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
« Les restrictions sur ces seules activités devraient entraîner des difficultés pour attirer de nouveaux clients », a déclaré le juge Gong Hyeon-jin du tribunal administratif de Séoul dans sa décision de jeudi, notant que les transactions entre plateformes et les transferts d'actifs externes sont des fonctions essentielles pour une plateforme d'échange.
La Cellule de renseignement financier (FIU), l'organisme sud-coréen de lutte contre le blanchiment d'argent, a imposé la suspension et une amende de 36,8 milliards de wons (24,6 millions de dollars) en mars. L'enquête du régulateur alléguait 3,55 millions de manquements à la vérification de l'identité des clients et 3,04 millions de cas où Bithumb n'a pas réussi à bloquer des transactions restreintes, y compris celles avec des prestataires d'actifs virtuels étrangers non enregistrés. La suspension, qui aurait empêché Bithumb d'offrir des services clés aux nouveaux utilisateurs, devait commencer le 27 mars.
La décision du tribunal apporte un soulagement critique à Bithumb, l'une des plus grandes plateformes de Corée du Sud, alors qu'elle fait face à une pression réglementaire croissante et se prépare à une nouvelle concurrence. Le juge a spécifiquement noté qu'avec l'entrée prochaine des « sociétés cotées et des sociétés d'investissement professionnelles enregistrées » sur le marché des actifs virtuels, la suspension aurait « inévitablement un impact négatif sur la capacité de Bithumb à s'assurer ces nouveaux clients ». Le sursis reste en vigueur en attendant un verdict final sur l'affaire.
La contestation judiciaire de Bithumb s'inscrit dans une tendance plus large des plateformes d'échange de cryptomonnaies sud-coréennes à s'opposer aux sanctions de la FIU. Dans une affaire similaire, Dunamu, l'opérateur d'Upbit, a obtenu en avril une décision administrative annulant sa propre suspension partielle d'activité, le tribunal citant un manque de directives réglementaires claires. La FIU a également sanctionné la plateforme Coinone, qui conteste les sanctions devant les tribunaux.
Cette décision intervient après une période difficile pour Bithumb. En février, la plateforme a fait l'objet d'un examen minutieux après avoir crédité par erreur ses utilisateurs de 620 000 Bitcoin au lieu de 620 000 wons (environ 43 milliards de dollars à l'époque) lors d'un événement promotionnel. L'incident a incité les législateurs à critiquer les régulateurs pour n'avoir pas identifié les faiblesses du contrôle interne de la plateforme. Bithumb ferait également l'objet d'une enquête distincte de la part de la Commission de protection des informations personnelles concernant les pratiques de partage de données avec des plateformes étrangères.
Fondée en 2014, Bithumb opère sous la supervision de la Cellule de renseignement financier, qui fait partie de la Commission des services financiers. La plateforme a déclaré qu'elle prévoyait de « présenter fidèlement » sa position au cours de la procédure judiciaire en cours.
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