(P1) Le département de la Justice des États-Unis a inculpé 10 dirigeants de quatre sociétés internationales de tenue de marché crypto pour avoir orchestré des stratagèmes de « pump-and-dump », aboutissant à l'extradition de trois individus de Singapour vers un tribunal fédéral à Oakland.
(P2) « Ces prétendus stratagèmes de pump-and-dump ont causé des pertes aux investisseurs aux États-Unis et ailleurs », ont déclaré les procureurs du bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie dans un communiqué, notant que les autorités ont saisi plus d'un million de dollars en actifs cryptographiques à ce jour.
(P3) Les actes d'accusation nomment des employés et des dirigeants de Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian, accusés d'avoir utilisé le wash trading pour gonfler artificiellement le prix et le volume de transaction de diverses cryptomonnaies. Les accusations, incluant la fraude électronique et la conspiration, découlent d'une enquête de plusieurs années ayant utilisé une opération d'infiltration du FBI impliquant un jeton créé par le bureau pour exposer les prétendus services de manipulation.
(P4) L'affaire souligne une expansion significative de la portée de l'application de la loi américaine, ciblant des ressortissants étrangers opérant hors du pays dont les actions impacteraient les investisseurs américains. La collaboration avec les autorités singapouriennes pour les arrestations et les extraditions signale une attention internationale croissante sur l'intégrité du marché crypto. S'ils sont reconnus coupables, les prévenus encourent jusqu'à 20 ans de prison et des amendes allant jusqu'à 250 000 dollars pour chaque violation.
L'opération d'infiltration du FBI expose la « manipulation en tant que service »
Selon le département de la Justice, le cœur de l'enquête portait sur une opération d'infiltration où le FBI a créé ses propres jetons de cryptomonnaie. Les enquêteurs ont ensuite pris contact avec les entreprises prévenues, qui auraient proposé de la « manipulation de marché en tant que service ».
Les entreprises sont accusées d'avoir employé le wash trading — le fait de placer simultanément des ordres d'achat et de vente pour le même actif — afin de créer l'apparence trompeuse d'un volume de transaction et d'une demande organiques. Cette tactique visait à inciter des investisseurs non avertis à acheter les jetons à des prix gonflés, permettant aux entreprises et à leurs clients de vendre leurs avoirs avec profit.
Le développement le plus récent concerne trois prévenus — le PDG de Vortex, Gleb Gora, le PDG de Contrarian, Manu Singh, et l'employé de Contrarian, Vasu Sharma — arrêtés à Singapour en octobre 2025 et extradés vers les États-Unis. Ils ont comparu pour la première fois devant un tribunal fédéral à Oakland, en Californie, le 30 mars.
Le département de la Justice a salué l'« aide précieuse » fournie par la police de Singapour et le bureau du procureur général pour mener à bien les arrestations. Cette coopération internationale est un élément clé de la répression américaine plus large contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, qui a également inclus des actions contre les développeurs d'outils de confidentialité et d'autres réseaux financiers illicites. Deux autres prévenus dans cette affaire ont déjà plaidé coupable et ont été condamnés.
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