Le département du Trésor américain a sanctionné mercredi six adresses de portefeuilles Ethereum dans le cadre d'une action de grande envergure contre un réseau financier accusé de blanchir de l'argent pour le cartel de Sinaloa en utilisant des crypto-monnaies. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a ajouté ces adresses à sa liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), ciblant les individus qui auraient converti les revenus des ventes de fentanyl aux États-Unis en actifs numériques.
« Le Trésor continuera de cibler les cartels terroristes et leurs réseaux de trafic de fentanyl pour protéger nos communautés et assurer la sécurité de l'Amérique », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. Cette action est le fruit d'un effort coordonné impliquant la Homeland Security Task Force et la Drug Enforcement Agency (DEA), soulignant une attention multi-agences sur l'intersection entre la crypto et la finance illicite.
Les sanctions visent un réseau dirigé par Armando de Jesus Ojeda Aviles, que l'OFAC identifie comme le principal blanchisseur d'argent de la faction Chapitos du cartel. Cinq des six adresses Ethereum sanctionnées lui sont directement liées. Bien que la plupart des adresses soient restées inactives pendant des années, les données on-chain montrent qu'un portefeuille a envoyé 894 $ en Tether (USDT) le 27 avril. Les sanctions ont également désigné d'autres individus, un restaurant au Mexique et plusieurs autres entités impliquées dans le réseau.
Cette mesure d'application souligne l'utilisation croissante des crypto-monnaies par les organisations criminelles transnationales et l'attention correspondante des régulateurs américains. Pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), la désignation d'adresses crypto spécifiques augmente les risques de conformité, obligeant les plateformes d'échange et les fournisseurs de portefeuilles à filtrer activement la liste SDN pour éviter de faciliter des transactions sanctionnées. Cette initiative fait suite à la désignation en 2025 du cartel de Sinaloa comme organisation terroriste étrangère et à une saisie distincte de 10 millions de dollars en crypto par la DEA l'année dernière, signalant un effort soutenu des États-Unis pour perturber les opérations financières du cartel sur la blockchain avant de potentielles nouvelles réglementations.
Les sanctions mettent en lumière les méthodes utilisées par les cartels pour déplacer des fonds à travers les frontières. Selon le Trésor, le réseau d'Ojeda Aviles collectait des sommes massives d'argent liquide issues des ventes de drogue aux États-Unis, puis les convertissait en crypto-monnaie. Cet argent numérique était ensuite transféré au cartel de Sinaloa au Mexique, contournant ainsi le système financier traditionnel.
Cette méthode représente un défi de taille pour les forces de l'ordre, mais elle crée également un registre permanent des transactions sur la blockchain. La nature publique des blockchains comme Ethereum permet aux enquêteurs de tracer les fonds, comme le démontre l'analyse des adresses sanctionnées. Une adresse, par exemple, était inactive depuis plus d'un an avant de déplacer soudainement près de 900 $ en USDT, un stablecoin indexé sur le dollar, fin avril.
Cette action s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large du gouvernement américain pour lutter contre le flux de fentanyl illicite, que la DEA identifie comme la drogue la plus meurtrière du pays. En ciblant les réseaux financiers qui permettent le trafic de drogue, les autorités visent à perturber les opérations des cartels. Les sanctions empêchent les individus et entités désignés d'accéder au système financier américain et interdisent aux Américains de traiter avec eux.
Cette mesure met également la pression sur l'industrie des crypto-monnaies pour renforcer ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Étant donné que les entités et individus sanctionnés peuvent tenter d'utiliser diverses plateformes crypto pour déplacer des actifs, les bourses et autres prestataires de services sont en première ligne de l'application de la loi. L'inclusion d'adresses Ethereum spécifiques sur la liste de l'OFAC sert d'avertissement direct à l'industrie pour surveiller les transactions liées à ces portefeuilles.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
