Points clés à retenir :
L'enquêteur on-chain ZachXBT a affirmé le 20 mai qu'au moins 25 millions de dollars de fonds de prévente de BlockDAG Network et ZKP ont été indûment transférés pour promouvoir un projet de casino distinct, Spartans.com, lié à l'entrepreneur turc Gurhan Kiziloz.
« Spartans veut-il expliquer à la communauté pourquoi il y a eu au moins 25 millions de dollars de mélange de fonds entre les préventes de Blockdag & ZKP et les adresses de paiement KOL de Spartans on-chain ? » a questionné ZachXBT dans un message sur X (anciennement Twitter).
Le graphique médico-légal de l'enquête montre que les fonds provenant des portefeuilles de prévente de BlockDAG et ZKP ont été consolidés, transférés d'Ethereum vers le réseau Tron via un bridge, puis acheminés par les plateformes d'échange centralisées HTX et BTSE. Le capital aurait atterri dans des portefeuilles associés à Spartans et à ses adresses de paiement pour Key Opinion Leaders (KOL), soulevant des questions importantes sur l'utilisation du capital des investisseurs.
Ces allégations mettent en lumière les risques persistants sur le marché non réglementé des préventes de cryptomonnaies, où des sommes importantes sont levées avec souvent une transparence ou une protection des investisseurs minimale. L'absence de mention dans les documents de prévente originaux de BlockDAG et ZKP indiquant que les fonds pourraient être utilisés pour un projet de jeu distinct est un signal d'alarme majeur pour les investisseurs particuliers, qui se seraient plaints sur les réseaux sociaux au sujet de ces projets. ZachXBT a noté que la prévente de jetons BlockDAG est en cours depuis plus de deux ans sans produit fonctionnel.
L'enquêteur avait déjà mis en garde contre les activités de Kiziloz, alléguant qu'il était le co-fondateur secret de BlockDAG, un projet qui aurait levé plus de 300 millions de dollars. Selon ZachXBT, l'équipe de Spartans l'a bloqué sur X après qu'il a publiquement demandé des éclaircissements sur les flux de fonds. En réponse aux allégations, le compte Spartans sur X a publié un message remerciant l'enquêteur pour la « publicité gratuite » et lui offrant une part de revenus de 30 %.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
