Le régulateur financier estonien a émis un avertissement aux investisseurs à l'encontre de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto pour violation des règles MiCA de l'UE, aggravant les difficultés de l'entreprise déjà confrontée à une enquête polonaise sur un portefeuille manquant contenant 4 500 BTC.
L'Autorité de surveillance et de résolution financière (FSA) a signalé le 8 mai la société mère de Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, pour ne pas avoir publié de livre blanc pour le jeton « TeamPL ». « Cette action viole l'article 9, section 1 de [MiCA], selon lequel les livres blancs sur les crypto-actifs doivent rester disponibles sur le site web des offreurs ou des personnes demandant l'admission à la négociation tant que les crypto-actifs sont détenus par le public », a déclaré le régulateur estonien dans son avis officiel.
Cette action réglementaire fait suite à une enquête lancée par les forces de l'ordre polonaises en avril après que des utilisateurs ont signalé être dans l'incapacité de retirer leurs fonds ou d'accéder à leurs comptes. Le moment de cette violation de MiCA, bien que technique, ajoute une pression réglementaire significative aux défis opérationnels et juridiques croissants de Zondacrypto.
Au cœur de la crise se trouve un portefeuille froid contenant environ 4 500 Bitcoins, évalués à environ 360 millions de dollars. Le PDG de Zondacrypto, Przemysław Kral, a déclaré en avril que la plateforme ne pouvait pas accéder aux fonds car son fondateur et ancien PDG, Sylwester Suszek, n'a jamais transféré les clés privées avant sa disparition en 2022. Kral a nié que la plateforme soit insolvable et s'est engagé à respecter toutes les obligations envers les clients, mais il est resté silencieux sur les réseaux sociaux depuis le 16 avril. Les médias locaux ont rapporté qu'il s'est rendu en Israël, dont il détient la citoyenneté, alors que l'enquête polonaise s'intensifiait.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
