インド中央捜査局（CBI）は、GainBitcoin詐欺事件の調査を進め、詐欺の技術プラットフォーム構築に関与したとされる主要人物を逮捕しました。この事件は、約8,000人の投資家がビットコイン預金で高利回りを約束され、推定7.9億ドルの損失を被ったものです。
インド中央捜査局（CBI）は、GainBitcoin詐欺の長期にわたる捜査において重要な進展として、Darwin Labsの共同創設者兼CTOであるAyush Varshneyを逮捕しました。Varshneyは、彼に対して発令されていた出国禁止令に基づき、月曜日にムンバイ空港で出国を試みた際に拘留され、火曜日に正式に逮捕されました。
当局は、Varshneyの技術的リーダーシップの下、Darwin Labsが詐欺スキームのインフラ構築において重要な役割を果たしたと主張しています。CBIは、同社がGainBitcoin投資家プラットフォーム、GBMiners.comマイニングプール、Coin Bankビットコインウォレット、およびビットコイン決済ゲートウェイを開発したと述べました。同社および共同創設者であるSahil BaghlaとNikunj Jainも、後にスキームで使用されたERC-20資産であるMCAPトークンを作成したとして告発されています。
2010年代半ばに登場したGainBitcoinプラットフォームは、ビットコイン預金に対して最大18ヶ月間、月間10%という異例の高利回りを約束することで投資家を誘惑しました。Variabletech Pte. Ltd.を通じて推進されたこの事業は、当初はクラウドマイニング投資サービスとして提示されていました。捜査当局は、約8,000人の投資家から集められた資金がその後横領されたと断言しています。
この事業は最終的に、新規参加者の募集に支払いが依存する多層式マーケティング（MLM）モデルへと転換しました。新規投資資金の流入が鈍化すると、プラットフォームはビットコインでのリターン支払いを停止し、代わりに価値が著しく低い独自のMCAPトークンに切り替えました。故Amit Bhardwajが首謀したとされるこのスキームに対する捜査は強化され、2025年2月26日には、総額66.06億ルピー（7.9億ドル）と推定される損失の捜査の一環として、60カ所以上で当局による捜索が行われました。
