ミズーリ州、詐欺の疑いで暗号資産ATM大手CoinFlipを提訴、最大180万ドルの制裁金請求

ミズーリ州司法長官は、暗号資産ATMオペレーターのCoinFlipに対し、故意に詐欺を助長したとして訴訟を提起し、最大180万ドルの制裁金を求めています。水曜日にジャスパー郡で提起されたこの訴訟は、同州にある140以上のキオスクでの事業停止を同社に要求しています。

「暗号資産自体が本質的に悪いわけではありません。悪いのは、これらのATM詐欺と、送金手段としてこれらを利用するすべての詐欺師です」と、ミズーリ州のキャサリン・ハナウェイ司法長官は記者会見で述べました。ハナウェイ長官の事務所は、CoinFlipのビジネス慣行がミズーリ州商品取引法に違反しているとの宣告を裁判所に求めています。

訴状によると、CoinFlipとして事業を行うGPD Holdings LLCは、取引額の最大21.9%に達する「複雑かつ過度な手数料」を通じて詐欺から利益を得ているとされています。提出書類では、連邦取引委員会のデータを引用し、暗号資産ATMでの詐欺被害額が2020年から2023年にかけて10倍近く増加しており、全米におけるこの種の詐欺の被害額の中央値は約1万ドルに上ることを指摘しています。

この法的措置は、米国全土で暗号資産ATMオペレーターに対して行われている広範な規制強化の一環であり、2025年12月に司法長官事務所が開始した州全域の調査を受けたものです。このセクターへの圧力は高まっており、別の大手ATMオペレーターであるBitcoin Depotも、独自の法的・規制的課題に直面する中で最近連邦破産法第11条の適用を申請しています。

CoinFlipが反論、「訴訟は根拠なし」と一蹴

CoinFlipはこれらの疑惑を激しく否定し、この訴訟を「誤った攻撃」として退けました。同社は声明の中で、自社が消費者保護法の支持者であり、2025年のミズーリ州暗号資産キオスク法の成立に尽力したと主張しました。

「司法長官は、ミズーリ州民を犯罪的な詐欺師から守る法律を推進した企業を不当に標的にしている」とCoinFlipの声明には記されています。「ライセンスを持ち規制されている企業を追及して納税者の資金を浪費するのではなく、司法長官事務所はミズーリ州民を食い物にする犯罪者を調査、逮捕、阻止すべきです」同社は「この訴訟に対し積極的に戦う」と誓っています。

この訴訟では、被害者への賠償、過去5年間の違反1件につき1,000ドルの民事制裁金、そしてCoinFlipがより強力な詐欺防止策を導入するまでミズーリ州での運営を停止させる差し止め命令を求めています。司法長官事務所は、暗号資産キオスクによって被害を受けたと考えるミズーリ州民に対し、苦情を申し立てるよう促しています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。