韓国検察、1億6,900万ドルの仮想通貨事件でDelioのCEOに懲役20年を求刑

韓国の検察は、仮想通貨プラットフォームDelioのCEOに対し、2,800人のユーザーから約1億6,900万ドルを横領した罪で、懲役20年を求刑しています。この事件は、同国におけるデジタル資産詐欺への取り締まり強化を象徴するものです。

聯合ニュースによると、ソウル南部地方裁判所での最終弁論で検察側は、「被告の積極的な欺瞞行為と虚偽の宣伝により、多数の被害者が発生し、被害規模は甚大である」と述べました。さらに、Jeong被告が「責任を回避し、非協力的な態度を維持することで、被害者の苦しみを悪化させている」と付け加えました。

Jeong Sang-ho CEOに対する懲役20年の求刑は、高利回りを約束していた仮想通貨預託サービスDelioが、2023年6月14日に突如出金を停止したことを受けたものです。この措置により、約2,800人の投資家に影響を与える2,500億韓国ウォン（約1億6,900万ドル）相当の顧客資産が凍結されました。ソウル地裁は2024年11月に同社の破産を宣告し、Jeong被告は2025年4月に起訴されました。

7月16日に予定されている判決は、韓国における仮想通貨関連の金融犯罪に対して重要な先例となる可能性があります。この事件は、取引所のCoinoneやBithumbがアンチマネーロンダリング（AML）の不備で罰金や一部業務停止処分を受けるなど、規制当局による攻勢が強まる中で展開されており、業界全体にとってより厳しい運営環境となることを示唆しています。

広がる取り締まり

Jeong被告の弁護団は、投資家に与えた損害を認め、「深い責任を感じている」と述べました。弁護側は、無罪となった場合にはJeong被告が被害者への補償を模索すると付け加えました。

Delio事件は、国内の仮想通貨市場を規制しようとする韓国の広範な取り組みの焦点となっています。今月初め、規制当局は国内第3位の取引所であるCoinoneに対し、マネーロンダリング防止の不備を理由に罰金を科し、一部業務停止を命じました。これに先立ち、3月にはBithumbが同様のコンプライアンス違反で2,400万ドルの罰金と6ヶ月間の一部業務停止処分を受けています。当局が投資家保護と不正活動の防止に努める中、取引所への圧力は強まっており、2017年以来60億ドル以上の仮想通貨を盗んだとされる北朝鮮のハッカー集団に関する別個の報告書によって、その問題が浮き彫りになっています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。