タイの規制当局と暗号資産事業者は、金融犯罪対策を強化し、違法行為に関連する数千の口座を凍結しました。この動きは、東南アジアの主要なデジタル資産市場の一つであるタイにおける規制環境が大幅に厳格化されていることを示しています。
タイの暗号資産事業者は、マネーロンダリングを助長した疑いのある1万を超える口座を凍結しました。これは、同国の全国的な詐欺対策キャンペーンにおける重大な強化を示します。これらの口座は、不正な資金の流れを隠蔽するために使用される「マネーミュール口座」として特定されました。バンコク・ポストの報道によると、この措置は、新しく導入されたより厳格なスクリーニング措置と、高リスク取引に対する顧客確認（KYC）チェックの直接的な結果です。
タイデジタル資産事業者協会（TDO）のAtt Thongyai Asavanund会長は、より厳格なプロセスが事業者による口座の特定と凍結に役立ったことを確認しました。タイのライセンスを持つ取引所およびブローカーを代表するTDOは、タイ証券取引委員会（SEC）と緊密に連携し、新たな基準を施行し、投資詐欺やマネーロンダリングスキームにおけるデジタル資産の使用を抑制しています。
最近の口座凍結は、1年以上前に始まった規制強化の継続を意味します。2025年には、タイのデジタル資産事業者は同様の指示の下、47,692のマネーミュール口座を凍結したと報じられています。この施行の基盤は2025年2月に築かれました。当時、SECとTDOはタイ銀行、法執行機関、タイ銀行協会と提携し、疑わしい口座を特定し制限するための協力枠組みを確立しました。
このイニシアチブは、1月13日に開始された、いわゆる「グレーマネー」に対する政府のより広範なキャンペーンの一部であり、物理的な金とデジタル資産市場の両方におけるマネーロンダリングの抜け穴を塞ぐことを目的としています。この取り組みの一環として、SECは金融活動作業部会（FATF）のトラベルルールを厳格に施行するよう命じられました。このルールは、暗号サービスプロバイダーが特定の取引の送金者と受取人の情報を収集および送信することを義務付け、透明性と追跡可能性を高めるものです。