米国、AudiA6仮想通貨ミキシングサービス運営者2人を起訴—約3.9億ドルのビットコイン資金洗浄罪

連邦検察は、東欧出身の2人を、ダークネット市場やランサムウェアグループに関連する約3.9億ドルのビットコインを資金洗浄した仮想通貨ミキシングサービス「AudiA6」の運営容疑で起訴した。

司法省は木曜日、今回の逮捕は米シークレットサービス、IRS（内国歳入庁）刑事捜査部門、ユーロポール、および14カ国の法執行パートナーが関与した協調的な国際摘発作戦に続くものだと発表した。当局は米国、アイスランド、ドイツ、フランスのサーバーとドメインを押収し、仮想通貨資産を凍結するとともに、AudiA6およびDark2Webのウェブサイトを差し押さえバナーに差し替えた。

ウクライナ国籍のルスラン・イゴレビッチ・トカチュク被告（37歳）と、ロシア国籍のアレクサンダー・ウラジミロビッチ・レデネフ被告（25歳）は、共に居住していたジョージアのバトゥミで逮捕された。両名はそれぞれ、資金洗浄に関する共謀罪1件と、資金洗浄実行罪1件に問われており、最大禁錮20年の刑に直面している。ペンシルベニア東部地区連邦検事局は、両被告の身柄引き渡しを要求すると述べた。

検察は、両被告がAudiA6の上級メンバーであり、仮想通貨ミキシングサービスを運営するとともに、ユーザーが不正サービスの取引を行う犯罪フォーラム「Dark2Web」を管理していたと主張している。2021年以降、AudiA6のウォレットは約10,333ビットコインを受け取り、取引時の時価で約3.897億ドル相当に上り、このサービスは取引ごとに最大5%の手数料を顧客に課すことで、少なくとも1,000万ドルの手数料収入を得ていた。

これらの資金のうち、約393ビットコイン（約1,920万ドル相当）は、既知のダークネット市場、ランサムウェアグループ、その他の犯罪ソースに直接関連付けられており、追加の資金も間接的に流入していた。捜査当局によると、AudiA6が混合後の資金は追跡不可能だと約束していたにもかかわらず、ブロックチェーン分析により取引は取引所の記録を通じて追跡可能であることが判明したという。

本件の立証は、2022年12月から2026年5月にかけて実施された6件のおとり捜査に部分的に基づいており、FBIとシークレットサービスの捜査官が、詐欺や麻薬販売による収益の資金洗浄を求める犯罪者を装った。あるやり取りでは、AudiA6の運営者が、盗まれたビットコインが許容されるかと尋ねた捜査官に対し「気にしない」と返答。別のケースでは、麻薬販売収益がリスクが高すぎるかと尋ねられた運営者は「そういうものはすべてミキサーを通す必要がある」と答えた。

今回の摘発は、違法資金の出所を隠蔽しようとするサイバー犯罪者にとって重要なインフラとなっている仮想通貨ミキシングサービスに対する、米国による最新の法執行措置となる。本件はペンシルベニア東部地区のベンジャミン・D・トラスター連邦検事補とシマ・カズミア連邦検事補が担当しており、ジョージアでの身柄引き渡し手続きが、被告がどの程度早く裁判にかけられるかを左右する。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。