ノースカロライナ州の連邦当局は、大規模な「豚の飼い殺し」型ロマンス詐欺から6100万ドル以上のUSDTを回収しました。この成功した押収は、ブロックチェーンフォレンジックの有効性と、仮想通貨関連犯罪と戦う上で中央集権型ステーブルコイン発行者の重要な役割を浮き彫りにし、デジタル資産の追跡が常に匿名ではないことを示しています。
2026年2月、ノースカロライナ州の連邦当局は、ロマンスを利用した仮想通貨詐欺組織に関連する6100万ドル以上のテザー（USDT）を押収するという重要な法執行措置を講じました。国土安全保障省捜査局（HSI）による調査は、「豚の飼い殺し」型スキーム、つまり犯罪者が被害者と信頼関係を築き、その後不正な投資プラットフォームに誘い込む手口を標的にしました。この事件は、複雑なデジタルマネーロンダリング作戦を解体する法執行機関の技術的スキルが向上していることを浮き彫りにしています。
捜査官は、ブロックチェーンの公開かつ不変の台帳を活用することで、詐欺を首尾よく解明しました。犯罪者は多数のアドレス間で資産をシャッフルして資金の流れを隠蔽しようとしましたが、すべての取引は永久に記録されました。ブロックチェーン分析ツールにより、当局は共有された取引の流れや資金の統合ポイントといった行動パターンに基づいてウォレットをクラスター化することができました。この系統的な追跡により、捜査官は盗まれた資金を保持している特定のアドレスを特定でき、仮想通貨取引は追跡不可能であるという神話を払拭しました。
6100万ドルの回収は、USDTステーブルコインの中央集権的な管理機能によって可能になりました。捜査官が不正な資産を保有するウォレットを特定した後、司法省（DOJ）はTetherと協力して資金を凍結しました。この協力により、詐欺師が資金を手の届かない場所に移動させるのを防ぐことができました。司法省はTetherの支援を公に認め、ステーブルコイン運用の重要な側面を強調しました。それは、発行者は正当な法的命令を受けた際にトークンを固定化でき、これにより刑事捜査における資産回収のための強力なツールが提供されるということです。
