米財務省、イラン関連の暗号資産約5億ドルを差し押さえ　分析では他国の関与も浮上

米財務省は、イランに関連があると断定した約5億ドルの暗号資産を差し押さえましたが、ブロックチェーン・インテリジェンス企業による新たな分析では、これらのウォレットが別の国家主体に属している可能性が示唆されており、法執行措置に新たな複雑さが加わっています。

「我々は至る所で銀行口座を凍結している。さらに重要なのは、人々がこの政権との取引を躊躇するように仕向けていることだ」と、スコット・ベセント財務長官は「経済的怒り作戦（Operation Economic Fury）」として知られる広範なキャンペーンについて語りました。しかし、ブロックチェーン・インテリジェンス企業のノミニス（Nominis）による制裁対象ウォレットの分析は、その出所に疑問を投げかけています。ノミニスのスニール・レビCEOは、「今回のケースは、過去に観察されたパターンとは明らかに異なる構造的および行動的特徴を示している」と述べています。

テヘランに対する大規模な経済圧力キャンペーンの一環である今回の差し押さえには、財務省外国資産管理局（OFAC）の要請により発行元のテザー（Tether）社が凍結した3億4,400万ドル以上のステーブルコインUSDTが含まれています。ノミニスは、以前に差し押さえられたイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）関連のウォレットは、通常、多数のウォレットに資金を分散させ、残高を低く抑え、頻繁に資金を移動させると指摘しました。対照的に、今回凍結された資産は多額が集中しており、レビ氏はこの行動の乖離を「重大な疑問」と呼んでいます。

この不一致は、ブロックチェーン分析における正確な帰属特定（アトリビューション）の難しさを浮き彫りにしており、重大な地政学的意味合いを帯びています。もしウォレットがイランによって管理されていないのであれば、別の国家主体が制裁逃れやその他の不法活動に関与している可能性があります。コンプライアンスチームに対し、レビ氏は今回の出来事が「静的な類型学だけではもはや不十分であり、リスクを特定するためには行動分析とクラスタリングが不可欠であることを示している」と述べました。

強まる経済的怒り作戦

暗号資産の差し押さえは、ベセント長官がイランを「危機」に追い込んだと主張する、より広範な経済キャンペーンの一部です。トランプ大統領が財務省に強化を命じたこの作戦は、資産の差し押さえや、石油・海運業界への制裁を通じて、イランの財政的な生命線を標的にしています。

ベセント氏によれば、この圧力は12月のイラン最大手銀行の一つを破綻に追い込み、対米ドルでの通貨価値を60〜70％下落させる要因となりました。「イランの備蓄は間もなく満杯になると考えている。彼らは油井の封鎖を開始せざるを得なくなり、それが永続的な問題につながるだろう」とベセント氏は語り、イランが軍やレバノンのヒズボラ、パレスチナのハマスなどの代理勢力に資金を提供能力を無力化するという目標を説明しました。

精緻な主体がブロックチェーン・インフラの利用方法を進化させる中、経済的怒り作戦下での財務省の行動は、差し押さえられたデジタル資産の真の所有権を検証するという新たな課題に直面しています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。