米財務省、シナロア・カルテルのフェンタニル網掃討でイーサリアム6アドレスを制裁

米財務省は水曜日、暗号資産を利用してシナロア・カルテルの資金洗浄を行っていたとされる金融ネットワークに対する広範な措置の一環として、6つのイーサリアムウォレットアドレスを制裁対象に指定しました。外国資産管理局（OFAC）は、米国内でのフェンタニル販売収益をデジタル資産に変換した疑いのある個人を対象に、これらのアドレスを「特別指定国民（SDN）」リストに追加しました。

「財務省は、私たちのコミュニティを守り、アメリカの安全を維持するために、テロリスト・カルテルとそのフェンタニル密輸ネットワークを標的にし続ける」と、スコット・ベセント財務長官は声明で述べました。今回の措置は、国土安全保障タスクフォースと麻薬取締局（DEA）が協力した取り組みであり、暗号資産と不正金融の交差点に対する複数の機関による注力を浮き彫りにしています。

制裁の対象は、カルテルの「チャピトス」派閥の主要な資金洗浄担当者としてOFACが特定したアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスが率いるネットワークです。制裁対象となった6つのイーサリアムアドレスのうち5つが、彼に直接関連しています。アドレスのほとんどは何年も休止状態にありましたが、オンチェーンデータによると、1つのウォレットが4月27日に894ドルのテザー（USDT）を送金したことが示されています。制裁では、他の個人、メキシコのレストラン、およびネットワークに関与する他の複数の団体も指定されました。

今回の執行措置は、国際的な犯罪組織による暗号資産の使用増加と、それに対応する米国の規制当局の注力を強調するものです。暗号資産サービスプロバイダー（VASP）にとって、特定の暗号資産アドレスの指定はコンプライアンスリスクを高め、取引所やウォレットプロバイダーが制裁対象の取引を助長しないよう、SDNリストとの積極的な照合を行うことを求めています。この動きは、2025年にシナロア・カルテルを外国テロ組織に指定したことや、昨年DEAが1,000万ドルの暗号資産を個別に押収したことに続くもので、新たな規制が導入される前に、ブロックチェーン上でのカルテルの財務運営を妨害しようとする米国の持続的な努力を示唆しています。

暗号資産洗浄の取り締まり

この制裁は、カルテルが国境を越えて資金を移動させるために使用する手法を浮き彫りにしています。財務省によると、オヘダ・アビレスのネットワークは米国内の薬物販売から多額の現金を回収し、それを暗号資産に変換していました。このデジタルマネーはその後、伝統的な金融システムを回避してメキシコのシナロア・カルテルに送金されました。

この手法は法執行機関にとって大きな課題となりますが、ブロックチェーン上に取引の永久的な台帳を作成することにもなります。イーサリアムのようなブロックチェーンの公開性により、捜査官は資金を追跡することが可能であり、それは制裁対象のアドレスの分析によって証明されています。例えばあるアドレスは、1年以上活動がなかった後、4月下旬に突如としてドルペッグのステーブルコインであるUSDTで約900ドルを移動させていました。

広範な規制の背景

今回の措置は、DEAが国内で最も致命的な薬物と特定している不法なフェンタニルの流入を阻止するための、米政府のより広範な戦略の一環です。薬物密輸を可能にする金融ネットワークを標的にすることで、当局はカルテルの運営を混乱させることを目指しています。制裁により、指定された個人や団体は米国の金融システムへのアクセスが遮断され、米国人が彼らと取引を行うことは禁止されます。

この動きはまた、暗号資産業界に対してアンチマネーロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）管理を強化するよう圧力をかけるものです。制裁対象の団体や個人が資産を移動させるために様々な暗号資産プラットフォームを利用しようとする可能性があるため、取引所やその他のサービスプロバイダーは執行の最前線に立たされています。OFACリストに特定のイーサリアムアドレスを含めることは、これらのウォレットに関連する取引を監視するよう業界に直接警告する役割を果たしています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。