据报道，加密货币交易所币安正与美国司法部进行讨论，可能终止其为期三年的合规监督，该监督源于2023年因反洗钱不力而达成的43亿美元和解协议，这预示着监管监督可能发生变化。

执行摘要

据报道，加密货币交易所币安正与美国司法部（DOJ）进行讨论，可能终止其为期三年的合规监督，这是其2023年43亿美元和解协议的关键条件。这一进展标志着司法部可能重新调整公司监督，并可能减轻对该交易所的监管压力，尽管它仍受**财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）**的监督。

事件详情

币安控股有限公司于2023年承认未能阻止洗钱，导致创纪录的43亿美元罚款并被施加为期三年的独立合规监督。该金融处罚包括25.1亿美元的没收和18.1亿美元的刑事罚款。该交易所承认违反了银行保密法（BSA），未能注册为货币传输业务，以及国际紧急经济权力法（IEEPA）。创始人**赵长鹏（CZ）因与和解协议相关的罪行服刑四个月。检察官目前正在考虑是否放宽这一监督要求。此次审查是更广泛地重新评估公司监督的一部分，公司监督是司法部在贿赂和金融欺诈等问题上达成和解的标准工具。虽然监督旨在防止重复不当行为，但司法部刑事部门负责人马修·加莱奥蒂（Matthew Galeotti）**承认，其优点与相关成本和干扰之间存在矛盾。

市场影响

币安司法部监督的潜在提前终止，可能为加密货币行业的公司监督方式树立重要先例。对于币安而言，摆脱一个关键的合规监督机构可能会提高运营灵活性，尽管该交易所仍受FinCEN强制执行的独立监督。这一转变与司法部2025年5月引入的企业执法政策的近期变化相符，该政策强调自愿性自我披露，并重新调整监督的实施和终止，以关注实用性。此前，受监督的公司，例如NatWest Group Plc和Austal USA，已将其监督要求替换为强化的合规报告义务。币安若出现此类结果，将突显向替代监督机制的转变。

更广泛的背景

币安2023年的和解协议源于指控其将增长和利润置于遵守美国法律之上，允许非法资金通过其平台流动。该公司最初的策略是吸引大客户，包括美国客户，但未实施足够的反洗钱（AML）控制或阻止与受制裁司法管辖区的交易。更广泛的政策环境，特别是在特朗普政府时期，已出现向加密货币友好政策的转变，包括证券交易委员会（SEC）暂停或放弃对加密货币公司的调查。正在进行的讨论反映了司法部对企业执法的最新方法，该方法在评估监督时考虑了不当行为的严重性、再犯可能性以及公司合规计划的稳健性。尽管司法部尚未做出最终决定，但对币安监督的任何调整都将是迄今为止针对加密货币交易所的最大执法行动中的一个显著进展，并将影响Web3生态系统未来的合规预期。