텍사스 주민 네이선 풀러는 암호화폐 폰지 사기를 운영하고 자산을 은닉한 사실이 밝혀진 후, 미국 파산 법원에 의해 1,250만 달러의 채무에 대한 파산 면책이 거부되었습니다.

요약

텍사스 주민 네이선 풀러는 암호화폐 폰지 사기를 운영하고 자산을 은닉한 사실이 밝혀진 후, 8월 1일 미국 텍사스 남부 파산 법원에 의해 1,250만 달러 이상의 채무에 대한 파산 면책이 거부되었습니다.

상세 내용

**미국 수탁자 프로그램(USTP)**은 풀러가 Privvy Investments LLC를 암호화폐 폰지 사기로 운영했다고 주장하며 그의 주장에 성공적으로 이의를 제기했습니다. 풀러는 투자자 자금을 유용하여 일부를 명품, 도박 여행, 그리고 거의 100만 달러에 달하는 집에 사용했습니다. 풀러는 Privvy Investments를 폰지 사기로 운영하고, 문서를 위조하며, 7장 수탁자를 방해하기 위해 파산 문서를 위조했음을 인정했습니다. 그는 또한 위증했음도 인정했습니다. 이 판결로 풀러는 1,250만 달러 이상의 무담보 채무에 대해 개인적으로 책임지게 되며, 채권자들이 회수를 추구할 수 있게 되었습니다. 투자자들이 시작한 소송에서 그의 자산을 압류하기 위해 수탁자가 임명된 후, 풀러는 2024년 10월에 파산을 신청했습니다. USTP 휴스턴 사무소는 풀러의 면책에 이의를 제기하는 소장을 제출했으며, 그와 Privvy의 파산 사건에서 자산 은닉, 기록 미유지, 그리고 여러 차례의 허위 선서를 근거로 들었습니다.

시장 영향

이 사례는 미국 정부가 암호화폐 관련 사기에 대해 경계를 강화하고 있음을 강조하며, 개인이 파산을 통해 불법 활동에 대한 책임을 회피할 수 없다는 분명한 메시지를 전달합니다. USTP에 따르면, 이 결과는 암호화폐 부문 내 규제 감시 및 집행 증가라는 서사에 기여하며, 잠재적으로 미래 규제 조치와 투자자 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 심리는 부정적이며, 지속적인 사기 위험과 더 엄격한 규제 집행 가능성을 강조하여 암호화폐 공간의 특정 부분에 대한 불신을 조장합니다. 이 판결은 파산 시스템의 무결성과 이해관계자 보호에 대한 약속을 강화합니다.

전문가 의견

“자신의 사기 계획을 덮으려 하는 사기꾼들은 파산에서 피난처를 찾지 못할 것입니다.”라고 미국 7지역 수탁자 케빈 엡스타인이 말했습니다. 그는 덧붙여, “USTP는 파산 시스템의 무결성을 위협하는 부정직한 채무자들이 제기하는 사건들을 계속해서 경계할 것입니다.”

더 넓은 맥락

네이선 풀러 사건은 암호화폐 범죄 환경에서 관찰되는 광범위한 추세와 일치합니다. 2024년 사기 및 부정 행위 규모는 일반적으로 감소했지만, 여전히 심각한 위협으로 남아 있습니다. 2024년에 사기로 송금된 자금은 최소 107억 달러로, 2023년보다 40% 감소했습니다. 이는 2022년부터의 감소세를 이어갔으며, 2022년에는 폰지 사기 및 금융 조작 사기로 송금된 자금이 약 168억 달러로 역대 최고치를 기록했습니다. 특히 2024년에는 1억 달러 이상을 받은 폰지 및 피라미드 사기 수가 줄어들었으며, 이러한 사기가 받은 총 자금은 37% 감소하여 43억 달러에 달했습니다. 금융 조작 사기 또한 상당한 감소를 겪어, 최소 25억 달러로 추정되며, 이는 58% 감소한 것일 수 있습니다. 이러한 감소는 부분적으로 전 세계적인 법 집행 노력 강화와 인식 증진에 기인합니다. 풀러 사건은 디지털 자산 공간에서 복잡한 금융 범죄에 맞서기 위해 규제 기관, 법 집행 기관 및 민간 부문 파트너를 포함하는 선제적이고 협력적인 접근 방식의 지속적인 필요성을 예시하며, 불법 거래 추적 및 집행 조치 지원에 있어 고급 블록체인 인텔리전스 도구의 역할을 강조합니다. Privvy Investments LLC의 피해자들은 수백만 달러를 잃었으며, 일부 계좌 명세서에는 2억 2천만 달러 이상의 손실이 명시되어 있으며, 안전하고 고수익 투자 기회에 대한 허위 보증에 현혹되었다고 보고되었습니다.