泰国和韩国当局破获1500万美元“Lungo公司”加密货币诈骗案，针对878名韩国受害者

执行摘要

泰国和韩国当局捣毁了“Lungo公司”加密货币诈骗团伙，逮捕了25名涉案人员，他们通过浪漫诈骗和虚假投资计划，从878名韩国受害者手中骗取了约1510万美元，这凸显了国际社会打击加密货币犯罪的合作日益加强。

事件详情

2022年7月至2023年7月期间，“Lungo公司”在泰国芭堤雅的一家度假村内运作，策划了一项复杂的诈骗计划，从878名韩国受害者手中骗取了210亿韩元，约合1510万美元。该团伙与典型的诈骗行动不同之处在于，它雇佣了专业的团队，每个团队都专注于不同的诈骗方法。一个团队执行浪漫诈骗，利用被盗照片创建虚假的社交媒体资料，与受害者建立情感联系，随后说服他们投资虚假的加密货币平台。另一个部门利用彩票号码建议门户网站泄露的数据库，冒充官员提供数据泄露退款，从而胁迫受害者以补偿的名义购买一文不值的数字资产。其他计划包括虚假预订诈骗和冒充公共机构非法获取金融转账。据当局报告，该组织维持严格的内部纪律，没收护照并监控通信，以防止成员离开芭堤雅设施。

金融机制和洗钱

“Lungo公司”利用先进的多层洗钱策略来模糊非法资金的流动。这些技术包括链上转移、在芭堤雅等旅游区运营的场外交易（OTC）经纪网络，以及利用受监管平台进行非法交易的“寄生交易所”。网络犯罪顾问David Sehyeon Baek指出，这些未经许可的场外交易操作促进了加密货币到法定货币的转换，同时规避了传统的银行监督。更复杂的是，该团伙在多个区块链之间进行链跳，利用去中心化交易所，使用跨链桥，并通过预付加密卡、赌场奖金和旨在避免检测阈值的微交易处理资金。调查人员在手动追踪多个网络中的资金方面面临挑战，而使用空壳公司和欺诈账户则加剧了这一过程。

市场影响

此次高调的打击行动凸显了对更广泛的加密货币市场和Web3生态系统的几个关键影响。这种高度组织化和多方面的诈骗操作的曝光可能会加剧公众和监管机构对数字资产的怀疑，特别是对知名度较低的平台的安全性和合法性。它强化了加强国际执法合作以打击加密货币相关诈骗的紧迫性，并可能导致要求在易受攻击的平台实施更严格的了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）措施。此次事件助长了亚洲正在成为加密货币相关犯罪重要中心的说法，这一趋势的证据是创纪录的数字盗窃案以及该地区针对加密货币持有者的身体暴力事件增加，亚太地区在全球比特币盗窃案中排名第二。

更广泛的背景和预防

“Lungo公司”案件反映了加密货币诈骗不断变化的格局。到2025年，各种复杂的手段，包括人工智能生成的深度伪造诈骗、生成式人工智能支持的高级网络钓鱼技术，以及嵌入合法集成中的DeFi抽干器诈骗，继续利用漏洞。“杀猪盘”诈骗，即欺诈者在建立信任后诱骗投资虚假加密货币平台，导致2025年初损失近60亿美元。虽然2025年初DeFi“地毯拉扯”诈骗的发生频率下降了66%，但此类事件造成的经济损失显著增加，并转向与Meme币相关的“地毯拉扯”诈骗。全球打击这些威胁的努力正在推进。国际刑警组织2025年10月的全体大会将讨论加强“银色通报”的采纳，以简化资产追回。英国正在2025年实施新法规，将加密货币交易所纳入金融行为监管局（FCA）的框架，并强制要求进行交易前反洗钱/KYC检查。“三叶草行动”等倡议联合了2000多个合作伙伴，通过教育、动员和扰乱来打击加密货币诈骗，强调实时交易监控和行为分析，以在资金损失之前检测“杀猪盘”等诈骗中的胁迫行为。