Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung TradeOgre đã chứng kiến 30 triệu đô la tài sản bị rút và trang web của nó ngoại tuyến, gây ra tranh cãi giữa nghi ngờ lừa đảo rút tiền của người dùng và khả năng bị cảnh sát thu giữ.

Tóm tắt điều hành

Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung TradeOgre đã bị rút khoảng 30 triệu đô la tài sản của người dùng, và trang web của họ vẫn không thể truy cập kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2025. Sự việc này đã tạo ra những thông tin trái chiều, với một số người dùng suy đoán đây là một vụ lừa đảo rút tiền do các nhà điều hành sàn gây ra, trong khi những người khác cho rằng đó là một vụ tịch thu của cảnh sát do các thông điệp được mã hóa trong các giao dịch Bitcoin. Sự kiện này nhấn mạnh những rủi ro cố hữu liên quan đến các sàn giao dịch tập trung kém minh bạch hơn và nêu bật những tổn thất tài chính đáng kể tiềm ẩn cho người dùng bị ảnh hưởng.

Chi tiết sự kiện

TradeOgre, một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung được thành lập vào năm 2018 và đăng ký tại Hoa Kỳ, đã ngừng hoạt động, với trang web của nó ngoại tuyến vào ngày 30 tháng 7 năm 2025, và tài khoản X (trước đây là Twitter) của nó không hoạt động kể từ tháng 5 năm 2025. Trước đó, CoinGecko đã báo cáo TradeOgre có khối lượng giao dịch 24 giờ là 0,00 đô la và khoảng 34.731,95 đô la trong dự trữ sàn giao dịch, cho thấy quy mô hoạt động hạn chế. Khoảng 30 triệu đô la tài sản đã bị rút khỏi nền tảng khi nó trở nên không thể truy cập.

Hai lý thuyết chính đã xuất hiện về nguyên nhân biến mất của sàn giao dịch:

  • Giả thuyết tịch thu của cảnh sát: Các thông điệp được nhúng trong các giao dịch Bitcoin cụ thể được liên kết với TradeOgre đã được diễn giải là dấu hiệu của việc tịch thu bởi cơ quan thực thi pháp luật Canada. Tuy nhiên, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) chưa đưa ra tuyên bố công khai nào xác nhận cụ thể một hoạt động liên quan đến TradeOgre. Điều đáng chú ý là RCMP trước đó đã công bố vào ngày 23 tháng 7 năm 2025, việc thu hồi khoảng 460.000 USDT trong một vụ lừa đảo đầu tư riêng biệt, nhấn mạnh tốc độ cần thiết để ngăn chặn và tịch thu tài sản tiền điện tử.
  • Suy đoán lừa đảo rút tiền: Người dùng trên các nền tảng như subreddit r/monerosupport của Reddit đã thảo luận rộng rãi về khả năng xảy ra một vụ lừa đảo rút tiền. Những lo ngại bao gồm thời gian ngừng hoạt động kéo dài, thiếu thông tin liên lạc chính thức từ TradeOgre, và tính chất ẩn danh trong hoạt động của sàn giao dịch, điều này khiến việc quy trách nhiệm trở nên khó khăn. Mặc dù một vụ lừa đảo rút tiền thường liên quan đến việc các nhà điều hành nhanh chóng rút sạch ví, nhưng “việc thiếu chuyển động quỹ” được một số nhà phân tích quan sát ban đầu cho thấy một vấn đề kỹ thuật hơn là hành vi trộm cắp ngay lập tức. Sự mơ hồ này là phổ biến trong các sự cố như vậy, vì cả vụ lừa đảo rút tiền và việc tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật ban đầu đều có thể biểu hiện dưới dạng biến mất đột ngột và quỹ bị đóng băng.

Làm phức tạp thêm tình hình, một Lệnh Hạn chế Tạm thời (TRO) đã được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2025, chống lại TradeOgre và các sàn giao dịch khác, ra lệnh cho họ đóng băng Bitcoin mà họ đang nắm giữ sau một khiếu nại của Mandar Mirashi liên quan đến vụ trộm Bitcoin với khoảng 354.4 BTC.

Tác động thị trường

Sự cố xung quanh TradeOgre mang theo những tác động đáng kể đối với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, đặc biệt liên quan đến lòng tin vào các sàn giao dịch tập trung (CEX). Việc báo cáo rút 30 triệu đô la tài sản đại diện cho những tổn thất tài chính đáng kể cho người dùng bị ảnh hưởng. Sự kiện này có khả năng làm xói mòn thêm niềm tin của nhà đầu tư vào các CEX nhỏ hơn, kém minh bạch hơn, thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng có sự giám sát quy định mạnh mẽ và cơ chế bằng chứng dự trữ minh bạch. Việc TradeOgre trước đây tập trung vào các altcoin chuyên biệt có nghĩa là sự biến mất của nó có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư trong các thị trường cụ thể này. Nếu được xác nhận là một vụ lừa đảo rút tiền, nó chắc chắn sẽ kích hoạt sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý trên toàn cầu, có khả năng dẫn đến các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động của CEX.

Bình luận của chuyên gia

Mặc dù không trực tiếp bình luận về TradeOgre, Trung sĩ Ryan Berry thuộc Bộ phận Hoạt động Tội phạm Cảnh sát Liên bang RCMP, trong bối cảnh thu hồi USDT thành công riêng biệt, đã nhấn mạnh tầm quan trọng cực kỳ của “báo cáo kịp thời” của nạn nhân và nhấn mạnh rằng “Trong các trường hợp tiền điện tử bị đánh cắp, thời gian là tất cả.” Trung sĩ Berry cũng nhấn mạnh sự cần thiết của “Sự hợp tác và hỗ trợ từ khu vực tư nhân” trong các cuộc điều tra tiền điện tử, lưu ý vai trò của Tether International trong nỗ lực thu hồi của họ. Tình cảm này phản ánh sự hiểu biết rộng hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật về những thách thức và thực tiễn tốt nhất trong việc giải quyết các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Hơn nữa, các nhóm pháp y như TRM Labs và Chainalysis được biết là nhanh chóng công bố các đánh giá sau các vụ biến mất như vậy, cung cấp những hiểu biết quan trọng về các chuyển động quỹ và các thủ phạm tiềm năng.

Bối cảnh rộng hơn

Sự biến mất của TradeOgre không phải là một sự kiện cá biệt mà là phù hợp với một mô hình các sự cố thách thức tính bảo mật và độ tin cậy của hệ sinh thái Web3. Sự khác biệt giữa một vụ lừa đảo rút tiền và một vụ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật ban đầu có thể không rõ ràng, như đã thấy trong các trường hợp như Incognito Market và Abacus Market, cả hai đều ban đầu bị nghi ngờ là vụ lừa đảo rút tiền nhưng có những phức tạp tiềm ẩn. Vụ triệt phá Wall Street Market (WSM) vào năm 2019, ban đầu được cho là hành vi trộm cắp của nhà điều hành, sau đó đã được xác nhận là một vụ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật (Chiến dịch Disruptor), cho thấy sự mơ hồ ban đầu trong các tình huống như vậy. Mặc dù có những tiến bộ trong truy vết blockchain và công cụ phân tích chuỗi, vụ lừa đảo rút tiền vẫn tồn tại. RCMP liên tục khuyên công chúng nên cảnh giác đối với các cơ hội đầu tư trực tuyến, đặc biệt là khi tiền điện tử ngày càng tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư thường được quảng cáo thông qua mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số khác.