글로벌 암호화폐 사기 단속으로 9개 센터 적발 및 276명 체포

암호화폐 투자 사기에 대한 대대적인 국제 단속 결과, 두바이 경찰이 주도하고 미국 FBI와 중국 공안부가 참여한 합동 작전으로 276명이 체포되고 9개의 사기 센터가 해체되었습니다.

앤드류 타이슨 듀바 미국 법무부 차관보는 성명을 통해 "오늘 발표된 기소와 체포는 사기 센터가 어디에서도 환영받지 못하며 뿌리 뽑아야 한다는 국제적 합의를 반영한다"라며 "현대 사회에서 사기에는 국경이 없으며, 이를 퇴치하고 제거하기 위한 법 집행 활동 역시 국경이 없다"라고 말했습니다.

이번 작전은 범죄자들이 가짜 온라인 관계를 통해 피해자의 신뢰를 쌓은 후 허위 암호화폐 투자를 유도하는 이른바 '돼지 도살' 사기를 겨냥했습니다. 샌디에이고 연방 검찰은 6명의 피고인을 연방 사기 및 돈세탁 혐의로 기소했으며, 이들은 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 공소장에 따르면 사기 플랫폼에는 CoinswiftTrading 및 SwiftLedger라는 이름의 웹사이트가 포함되었습니다.

이번 집행 조치는 사이버 금융 범죄를 초국가적 위협으로 간주하고 글로벌 사기 인프라를 직접 파괴하려는 전략적 변화를 시사합니다. FBI는 '오퍼레이션 레벨 업'과 같은 이니셔티브를 통해 노력을 강화해 왔으며, 최근 미국 당국은 유사한 사기 네트워크와 연계된 7억 달러 이상의 암호화폐를 압류했습니다.

유럽 당국, 별도 사기 네트워크 해체

이와 병행하여 오스트리아와 알바니아 당국은 유로폴 및 유로저스트의 지원을 받아 알바니아 티라나에 있는 사기 센터 3곳을 폐쇄했습니다. 이 작전으로 10명이 체포되었으며, 전 세계 피해자들로부터 5,000만 유로(5,800만 달러) 이상을 가로챈 것으로 추정되는 네트워크를 표적으로 삼았습니다.

유로폴은 다양한 부서에 걸쳐 최대 450명을 고용한 알바니아 작전의 막대한 규모를 공개했습니다. 조직 구조에는 고객 확보, 유지, IT 및 관리 팀이 포함되어 있어 이러한 범죄 기업의 전문적인 조직력을 보여주었습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.