핵심 요약:
암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)의 모기업인 페이워드(Payward)는 전 수탁 파트너인 에타나(Etana)와 그 CEO가 2,500만 달러 이상의 고객 자금을 유용했다고 비난하며, 이를 '폰지 사기'와 유사한 방식이라고 불렀습니다. 이는 5월 4일 콜로라도주 연방 지방 법원에 제출된 두 번째 수정 소장에 따른 것입니다.
"크라켄은 수백만 명의 사용자와 분기당 수천억 달러의 거래량을 보유하고 있습니다. 우리는 쉽게 굴복하며 이 자리까지 온 것이 아닙니다. 우리의 돈을 가져가거나 고객을 속인다면, 우리가 당신을 찾아내 소송을 제기할 것이며 정의가 실현될 때까지 멈추지 않을 것임을 알아야 합니다."라고 크라켄의 소송 부문 책임자인 맷 투레츠키(Matt Turetzky)는 이메일 논평을 통해 밝혔습니다.
소송은 에타나가 고객 예치금을 회사 자금과 혼용했으며, 최소 1,600만 달러를 나중에 채무 불이행이 발생한 시버리 트레이드 캐피털(Seabury Trade Capital)의 약속어음에 쏟아부었다고 주장합니다. 소장에 따르면 크라켄이 2025년 4월에 약 2,500만 달러를 인출하려 했을 때, 에타나는 유동성이 부족하고 이전의 부족분을 메우기 위해 새로운 예치금을 사용하고 있었기 때문에 인출을 지연시켰습니다.
이 사건은 수탁 기관의 실패가 고객에게 상당한 손실을 초래할 수 있는 암호화폐 업계의 중요한 문제인 거래 상대방 위험을 강조합니다. 에타나는 2025년 11월에 법정 청산 절차에 들어갔으며, 법원에서 지정한 파산 관재인은 부채가 2,600만 달러를 넘는 반면 현금 보유액은 683만 달러에 불과하다고 지적하여 크라켄의 자금 회수 전망을 불투명하게 만들었습니다.
소송은 자금 오용 혐의에 대한 여러 사례를 설명합니다. 채무 불이행이 발생한 시버리 어음에 투자된 1,600만 달러 외에도, 크라켄은 에타나가 외환 헤징 전략 자금을 조달하기 위해 고객 자산을 사용하고 이익을 독차지했다고 주장합니다. 이 기간 동안 에타나는 대시보드 잔액과 계좌 내역서를 통해 고객 자금이 완전히 안전하게 확보된 것처럼 표시하여 내부 부족분을 은폐한 것으로 알려졌습니다.
2025년 콜로라도 규제 당국이 중지 및 정지 명령을 내리면서 상황은 악화되었고, 결국 회사는 청산에 이르렀습니다. 에타나 법인에 대한 소송은 파산 관재인 절차로 인해 중지된 상태이지만, 소송은 CEO 디온 브랜든 러셀 개인을 상대로 사기 및 민사 절도 혐의로 계속 진행 중입니다. 파산 관재인은 문서를 제공하고 전직 직원에 대한 접근을 허용함으로써 페이워드에 협조하고 있습니다.
이 분쟁은 디지털 자산 시장에 지속되는 운영 위험을 강조합니다. 자산 분리와 보험이 표준화된 전통 금융과 달리, 암호화폐 플랫폼은 FTX부터 에타나와 같은 소규모 수탁 업체에 이르기까지 수많은 유명 실패 사례에 직면해 왔으며, 이는 자금이 진정으로 격리되지 않았을 때 신뢰가 어떻게 깨질 수 있는지 보여줍니다. 이 사건은 사용자들에게 거래소가 사용하는 수탁 솔루션을 철저히 조사해야 한다는 점을 다시 한번 상기시켜 줍니다. 보안에 대한 업계의 관심을 보여주는 관련 개발로, 바이낸스(Binance)는 물리적 강압으로부터 사용자를 보호하기 위해 최근 '출금 보호' 기능을 출시했습니다.
크라켄은 최소 2,500만 달러의 손해 배상을 청구하고 있으며, 민사 절도 혐의에 따라 3배의 징벌적 손해 배상을 받을 가능성도 있습니다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
