美 국무부, 3억8900만 달러 규모 AudiA6 암호화폐 세탁 사건 관련 2명 기소

연방 검찰은 동유럽 국적자 2명이 암호화폐 믹싱 서비스 AudiA6를 운영하며 다크넷 시장 및 랜섬웨어 조직과 연계된 약 3억8900만 달러 상당의 비트코인을 세탁한 혐의로 기소했다고 밝혔습니다.

법무부는 목요일 이번 체포가 미국 비밀경호국, IRS 범죄수사국, 유로폴 및 14개국 법 집행 기관이 참여한 국제 공조 작전에 따른 것이라고 전했습니다. 당국은 미국, 아이슬란드, 독일, 프랑스에 있는 서버와 도메인을 압수하고 암호화폐 자산을 동결했으며, AudiA6 및 Dark2Web 웹사이트를 압수 배너로 대체했습니다.

우크라이나 국적의 루슬란 이고레비치 트카추크(37세)와 러시아 국적의 알렉산더 블라디미로비치 레데네프(25세)는 두 사람 모두 거주 중이던 조지아 바투미에서 체포되었습니다. 각각 금융수단 음모 및 강화된 자금세탁 혐의 1건씩을 받고 있으며, 최대 징역 20년형에 처해질 수 있습니다. 펜실베이니아 동부지구 연방검찰청은 범인 인도를 요청할 것이라고 밝혔습니다.

검찰은 이들이 AudiA6의 고위 멤버로서 암호화폐 믹싱 서비스를 운영하고, 사용자들이 불법 서비스를 중개하는 Dark2Web 사이버범죄 포럼을 관리했다고 주장합니다. 2021년 이후 AudiA6 지갑은 약 1만333개의 비트코인(거래 당시 약 3억8970만 달러 상당)을 수취했으며, 서비스는 거래당 최대 5%의 수수료를 부과해 최소 1000만 달러의 수수료 수익을 올렸습니다.

이 중 약 393비트코인(약 1920만 달러 상당)이 알려진 다크넷 시장, 랜섬웨어 조직 및 기타 범죄 소스와 직접 연결된 것으로 추적되었으며, 추가 자금이 간접적으로 유입된 것으로 나타났습니다. 수사관들은 AudiA6가 혼합된 자금은 추적이 불가능할 것이라고 약속했지만, 블록체인 분석 결과 거래소 기록을 통해 거래를 추적할 수 있었다고 밝혔습니다.

이 사건은 2022년 12월부터 2026년 5월 사이에 FBI와 비밀경호국 요원들이 사기 및 마약 판매 수익금 세탁을 원하는 범죄자로 위장해 진행한 6건의 잠입수사에 부분적으로 기반을 두고 있습니다. 한 대화에서 AudiA6 운영자는 도난 비트코인이 괜찮은지 묻는 요원에게 "신경 쓰지 않는다"고 답했습니다. 또 다른 대화에서는 마약 판매 수익금이 너무 큰 위험을 초래하는지 묻는 질문에 운영자는 "그런 모든 것은 반드시 믹서를 통과해야 한다"고 답했습니다.

이번 적발은 불법 자금의 출처를 은폐하려는 사이버 범죄자들에게 핵심 인프라가 된 암호화폐 믹싱 서비스에 대한 미국의 최신 단속 조치입니다. 이 사건은 펜실베이니아 동부지구에서 보조 연방검사 Benjamin D. Traster와 Sima Kazmir가 기소를 맡았으며, 조지아에서의 범죄인 인도 절차를 통해 피고인들의 재판 시기가 결정될 예정입니다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.