미 재무부는 이란과 연관된 것으로 파악된 약 5억 달러 규모의 가상자산 에셋을 압류했으나, 한 블록체인 인텔리전스 기업의 새로운 분석에 따르면 해당 지갑들이 다른 국가 행위자의 소유일 가능성이 제기되면서 집행 조치에 새로운 복잡성이 더해졌습니다.
스콧 베센트 재무장관은 '경제적 분노 작전'으로 알려진 광범위한 캠페인에 대해 "우리는 모든 곳의 은행 계좌를 동결하고 있습니다. 더 중요한 것은 사람들이 이 정권과 거래하는 것을 꺼리게 만드는 것"이라고 말했습니다. 그러나 블록체인 인텔리전스 기업 노미니스의 제재 대상 지갑 분석은 그 출처에 의문을 제기합니다. 노미니스의 CEO 스니르 레비는 "이번 사례는 이전에 관찰된 패턴과 유의미하게 다른 구조적 및 행동적 특성을 보여준다"고 밝혔습니다.
테헤란에 대한 대대적인 경제적 압박 캠페인의 일환으로 진행된 이번 압류에는 재무부 외국자산통제국(OFAC)의 요청에 따라 발행사 테더가 동결한 3억 4,400만 달러 이상의 스테이블코인 USDT가 포함되었습니다. 노미니스는 이전에 압류된 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 연루 지갑들은 일반적으로 자금을 여러 지갑으로 분산시키고, 잔액을 낮게 유지하며, 빈번하게 자금을 이동시킨다고 지적했습니다. 반면, 최근 동결된 에셋은 대액으로 집중되어 있었으며, 레비는 이러한 행동적 차이를 "중대한 의문점"이라고 불렀습니다.
이러한 불일치는 블록체인 분석에서 정확한 속성 파악의 어려움을 강조하며 상당한 지정학적 함의를 갖습니다. 만약 지갑이 이란에 의해 통제되지 않는다면, 이는 또 다른 국가 행위자가 제재 회피나 기타 불법 활동에 연루되었음을 의미할 수 있습니다. 컴플라이언스 팀에 대해 레비는 이번 사건이 "정적인 유형 분류만으로는 더 이상 충분하지 않으며 행동 분석과 클러스터링이 리스크 식별에 필수적임을 보여준다"고 말했습니다.
가상자산 압류는 베센트 장관이 이란을 "위기"로 몰아넣었다고 주장하는 광범위한 경제 캠페인의 한 요소입니다. 트럼프 대통령이 재무부에 강화를 지시한 이 작전은 자산 압류와 석유 및 해운업에 대한 제재를 통해 이란의 금융 생명줄을 겨냥하고 있습니다.
베센트 장관에 따르면, 이러한 압박은 지난 12월 이란 최대 은행 중 하나의 파산과 미 달러화 대비 통화 가치의 60~70% 하락에 기여했습니다. 베센트 장관은 "이란의 저장 시설이 곧 가득 찰 것으로 생각한다. 그들은 유정을 폐쇄해야 할 것이고, 이는 영구적인 문제로 이어질 것"이라며 이란이 군대와 헤즈볼라, 하마스 같은 대리 세력에 자금을 지원하는 능력을 무력화하려는 목표를 설명했습니다.
정교한 행위자들이 블록체인 인프라 사용 방식을 진화시킴에 따라, 경제적 분노 작전 하의 재무부 조치는 이제 압류된 디지털 자산의 실제 소유권을 검증해야 하는 추가적인 과제에 직면해 있습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
