执行摘要
FTX追回信托已对比特币矿业公司Genesis Digital Assets Ltd.及其联合创始人提起11.5亿美元的诉讼,指控其通过Alameda Research挪用FTX.com客户存款,通过延长诉讼时间并引发对公司问责制的质疑,从而影响了更广泛的加密货币市场。
事件详情
FTX追回信托于9月22日向美国特拉华州破产法院(Adversary Case No. 25-52358)提起诉讼,被告方为Genesis Digital Assets Ltd.及其联合创始人Rashit Makhat和Marco Krohn。该诉讼旨在追回11.5亿美元,信托方声称这笔资金是从FTX.com客户存款中挪用的。根据提交的文件,Alameda Research转移了超过11.5亿美元,其中超过5.5亿美元直接转给了Makhat和Krohn。具体来说,法庭文件显示,Makhat于2022年2月收到了4.7亿美元,Krohn收到了8090万美元用于购买其股份。据称,这些资金通过Alameda的信用额度和银行账户(包括子公司North Dimension)进行转移。
诉讼中引用的内部通讯将这些投资的估值描述为“疯狂且脱离市场”。这些交易发生在2021年8月至2022年4月期间,尽管当时已发现相关风险,例如Genesis Digital在哈萨克斯坦(其主要业务所在地)面临能源短缺问题,以及美国数据中心未建成等问题。信托方正在根据联邦破产法和特拉华州统一欺诈性转让法提起诉讼,指控实际和推定欺诈,认为这些转让缺乏同等价值,并且是在FTX资不抵债的情况下进行的。
市场影响
这项法律行动可能为主要的加密货币破产案中的资产追回树立重要先例,尤其是在破产前交易以及关联公司和高管对被控欺诈性转让的问责方面。持续的诉讼加剧了Web3生态系统内部的不确定性,并凸显了在加密货币交易所倒闭后追踪混淆资金和审查不透明估值所面临的挑战。投资者情绪可能会受到法律追索挽回损失的感知有效性的影响,这可能导致对透明金融实践和加密货币投资中更严格的尽职调查的需求增加。这项诉讼的结果可能会影响未来的追回努力以及数字资产领域公司治理的监管方法。
更广泛的背景
对Genesis Digital Assets的诉讼是2022年FTX倒闭后更广泛法律后果的重要组成部分。它强调了FTX追回信托为债权人追回资产所做的广泛努力。此项行动是在今年早些时候与Genesis Global(Digital Currency Group的借贷部门)达成1.75亿美元和解之后进行的。信托方的更广泛举措包括分三轮分配62亿美元,并计划在9月30日之前支付16亿美元,作为追回分配给受害者的165亿美元中一半资金的一部分。对Genesis Digital Assets的诉讼是FTX案中最大的追回行动之一,它揭示了据称通过Alameda Research滥用FTX资金的规模,以及围绕大规模加密货币破产中资产追回的复杂法律环境。
来源:[1] FTX信托就11.5亿美元转账起诉Genesis Digital (https://blockworks.co/news/ftx-trust-sues-gen ...)[2] FTX信托就11.5亿美元转账起诉Genesis Digital - Blockworks (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] FTX信托起诉Genesis:揭开11.5亿美元加密海市蜃楼 - AInvest (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)