미국, 프린스 그룹 회장 첸즈, 수십억 달러 암호화폐 사기 혐의로 기소, 127,271 비트코인 압류 추진

요약

프린스 홀딩 그룹 회장 첸즈는 수십억 달러 규모의 암호화폐 투자 사기를 저지른 초국가적 범죄 조직을 지휘한 혐의로 미국 뉴욕 동부 지방 법원에 기소되었으며, 이에 따라 약 127,271 비트코인에 대한 민사 몰수 소송이 제기되었습니다.

사건 상세

캄보디아에 본사를 둔 다국적 기업인 프린스 홀딩 그룹의 설립자 겸 회장으로 확인된 첸즈는 미국 뉴욕 동부 지방 법원에 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다. 기소장에 따르면 2015년부터 첸즈는 캄보디아의 최소 10개 강제 노동 수용소에서 "돼지 도살" 암호화폐 투자 사기를 운영하며 아시아 최대의 초국가적 범죄 조직을 조직했다고 합니다. 이러한 계획은 전 세계 피해자들에게 수십억 달러의 손실을 입혔다고 합니다.

미국 뉴욕 동부 지방 검찰청과 법무부 국가 안보국은 약 127,271 비트코인에 대한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 자금은 현재 약 150억 달러로 추정되며, 첸즈의 사기 및 자금 세탁 운영으로 인한 수익 및 도구로 확인되었습니다. 이 비트코인은 이전에 첸즈가 개인 키를 소유한 비수탁 암호화폐 지갑에 보관되어 있었으며, 현재는 미국 정부가 보관하고 있습니다. 이 몰수 조치는 법무부 역사상 가장 큰 규모입니다.

시장 영향

미국 정부가 127,271 비트코인을 청산하여 시장에 내놓을 경우 BTC 가격에 상당한 하락 압력을 가할 수 있습니다. 이러한 잠재적 판매 규모는 2020년 실크로드 다크넷 시장에서 압류된 약 69,370 비트코인과 같은 이전의 주목할 만한 정부 압류를 능가합니다. 이 사건은 암호화폐 공간 내 불법 활동에 대한 감시 강화와 암호화폐 관련 범죄 퇴치를 위한 법 집행 기관의 지속적인 노력을 강조합니다. 이러한 조치는 중앙 집중식 거래소 및 더 넓은 암호화폐 생태계 전반에 걸쳐 강력한 고객 신원 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 규제의 필요성을 강화합니다. 전 세계적으로 2024년 불법 암호화폐 거래량은 전체 거래량의 0.4%를 차지했으며, 2023년의 0.9%에서 감소했습니다. 사기로 보내진 자금은 2023년에서 2024년 사이에 40% 감소했습니다.

전문가 의견

FBI 담당 부국장 라이아는 "초국가적 범죄 조직인 프린스 그룹의 회장 첸즈는 수천 명의 피해자로부터 수십억 달러를 훔치기 위해 국제적인 암호화폐 투자 사기 계획과 인신매매 네트워크를 조직한 혐의를 받고 있다"고 말했습니다. 라이아는 또한 "첸즈는 수많은 개인을 희생시켰다: 수천 명을 갇힌 공범으로 강요하고 수많은 다른 사람들의 지갑을 표적으로 삼았다. 그의 공범자와 정치적 영향력을 활용하여 이 alleged operation은 전 세계 모든 곳을 괴롭혔고 수년 동안 법 집행 기관의 탐지를 회피했다"고 언급했습니다. 이 관점은 정교한 암호화폐 관련 범죄 기업의 복잡하고 광범위한 특성을 강조합니다.

더 넓은 맥락

이번 기소는 암호화폐 관련 불법 금융에 대한 규제 및 법 집행 조치가 강화되는 더 넓은 글로벌 맥락에서 발생합니다. 국가 지원 행위자와 랜섬웨어 그룹을 포함한 범죄 조직이 신기술과 크로스체인 브리지를 활용하는 적응성은 법 집행 전략과 국제 협력의 끊임없는 진화를 필요로 합니다. 2024년 암호화폐 거래량은 56% 증가하여 10조 6천억 달러를 넘어섰지만, 불법 거래량은 감소했습니다. 제재 대상 기관, 사기 및 부정 행위는 여전히 불법 활동의 주요 범주로 남아 있습니다. Operation Cronos 및 Counter Ransomware Initiative와 같은 글로벌 노력은 범죄 네트워크를 방해하기 위한 협력적인 국제적 접근 방식을 의미합니다. 남아프리카와 같은 관할권이 암호화폐 자산 서비스 제공업체(CASP)에 대한 라이선스를 의무화하고 아르헨티나가 암호화폐 보유에 대한 세금 사면을 제공하는 등 규제 프레임워크도 발전하고 있으며, 이는 범죄 퇴치와 동시에 디지털 자산 부문을 통합하고 규제하려는 정부의 다양한 대응을 보여줍니다.