Một cuộc điều tra đa quốc gia vào sàn giao dịch DSJ (DSJEX) và mô hình Ponzi BG Wealth Sharing đã dẫn đến việc đóng băng hơn 41,5 triệu USD tài sản sau khi hoạt động trị giá 150 triệu USD này sụp đổ vào đầu tháng 5. Hành động này diễn ra sau những nỗ lực rửa hơn 92 triệu USD trên nhiều blockchain trong vòng chưa đầy một tuần.
"Tôi đã giúp dẫn đầu một sáng kiến với Tether, Đội ngũ An ninh Binance, OKX và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ dẫn đến việc đóng băng hơn 41,5 triệu USD," nhà điều tra on-chain ZachXBT cho biết trong một bài đăng vào ngày 5 tháng 5 năm 2026. Ông lưu ý rằng mô hình này nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm thông qua mạng xã hội, một chiến thuật phổ biến cho các hoạt động gian lận như vậy.
nỗ lực hợp tác đã đóng băng thành công 38,4 triệu USD dưới dạng USDT trực tiếp trên nền tảng Tether, cùng với 3,1 triệu USD khác bị đóng băng tại các sàn giao dịch khác nhau. Cuộc điều tra của ZachXBT đã truy vết hơn 93 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp chảy ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, được chuyển qua hàng trăm ví, cầu nối đa chuỗi và dịch vụ hoán đổi để che giấu nguồn gốc. Mô hình này đã bị 13 cơ quan quản lý quốc tế cảnh báo trước khi sụp đổ.
Hành động cuối cùng của mô hình Ponzi liên quan đến một video từ một CEO giả danh tên Stephen Beard vào ngày 2 tháng 5, yêu cầu đóng một khoản "thuế" 12% trên số dư của người dùng cho một đợt IPO giả định sau khi việc rút tiền đã bị tạm dừng. Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu giữ tên miền BG Wealth Sharing vào ngày 23 tháng 4 và các nạn nhân hiện đang được hướng dẫn gửi báo cáo cảnh sát chính thức khi các nỗ lực thu hồi vẫn tiếp tục.
Hoạt động của DSJEX và BG Wealth Sharing, hoạt động từ năm 2025, hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày từ 1,3% đến 2,6%, sử dụng cấu trúc Ponzi cổ điển dựa trên tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những người trước đó. Mô hình này đã quảng bá các tín hiệu giao dịch giả mạo và tuyển dụng mạnh mẽ trên ứng dụng nhắn tin BonChat có trụ sở tại Hồng Kông.
Khi mô hình sụp đổ, những kẻ vận hành đã bắt đầu một quy trình rửa tiền nhanh chóng và phức tạp. Theo phân tích của ZachXBT, các khoản tiền đã được di chuyển bằng cách hoán đổi Tokenlon, cầu nối qua các chuỗi thông qua các dịch vụ như Butter Network và hợp nhất vào các ví trên các sàn giao dịch bao gồm OKX và Binance. Cách tiếp cận đa lớp này là một nỗ lực có chủ ý nhằm làm cho các khoản tiền không thể bị truy vết. Việc đóng băng thành công một phần đáng kể tài sản làm nổi bật hiệu quả ngày càng tăng của các quan hệ đối tác công tư trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
