韓國加密交易所抵制 1000 萬韓元轉賬報告規定

韓國加密貨幣行業正式反對政府的一項提案，該提案要求交易所將所有超過 1000 萬韓元（約 6800 美元）的海外轉賬作為可疑交易進行報告，並警告稱該規定將導致運營癱瘓。

根據韓聯社報導，代表 27 家虛擬資產服務提供商 (VASP) 的行業機構數字資產交易所聯合協商體 (DAXA) 在提交給監管機構的意見中表示：「該提案可能使韓國五大交易所的可疑交易報告數量從去年的約 6.3 萬件增加 85 倍，達到 540 萬件以上。」

金融服務委員會 (FSC) 於 3 月 30 日提出的這些修正案將迫使 VASP 標記所有超過閾值的國際轉賬，而不考慮實際風險。這些規則預計將在 5 月 11 日結束的意見徵詢期後於 7 月敲定。這是政府更廣泛監控國際加密貨幣流動的舉措的一部分，包括最近的一項法案將加密貨幣公司納入《外匯交易法》的管轄範圍。

這場衝突突顯了監管機構與行業之間日益加深的裂痕，該行業已經因先前的制裁在法庭上與金融情報局 (FIU) 展開對峙，這為一項可能嚴重影響 Upbit、Bithumb 和 Coinone 等交易所運營能力的重磅決定埋下了伏筆。

沉重負擔

代表韓國五大交易所——Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 的 DAXA 認為，一刀切的報告要求將無法實施。該組織主張，龐大的報告量將使合規部門不堪重負，從而難以識別真正的非法活動。

該行業還反對一項驗證客戶信息準確性的相關要求，理由是這強加了相關法律未明確定義的義務。這種抵制反映了韓國加強反洗錢 (AML) 監管的努力與行業對超出運營可行性的合規負擔日益擔憂之間的矛盾。

更廣泛的監管打擊

提議的規則並非孤立存在。在此之前，韓國最近通過了《外匯交易法》修正案，首次將加密貨幣服務提供商納入財務部對跨境轉賬的直接監管之下。該法律建立了一個新的自動化監控系統來跟蹤國際加密貨幣流向，標誌著首爾方面明確意圖通過數字資產全面掌握進出該國的資本狀況。

這一更廣泛的監管努力旨在填補以前跨境加密交易處於傳統外匯監管體系之外的空白，專家認為此舉旨在遏制非法外流並提高稅務合規性。

交易所已對簿公堂

主要交易所與金融情報局 (FIU) 之間持續的法律糾紛加劇了行業的抵制。Upbit、Bithumb 和 Coinone 最近都獲得了法院的臨時禁令，暫停了監管機構因涉嫌反洗錢失職而下達的停業命令。

這些涉及客戶盡職調查以及與未註冊海外 VASP 交易的違規指控案例表明，行業與其主要監管機構之間的關係已經非常緊張。行業公開挑戰 1000 萬韓元報告規定的決定表明，他們願意繼續在法庭上反對監管過度，這可能在世界上最活躍的數字資產市場之一引發一場曠日持久的衝突。

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