美国司法部已提起民事没收诉讼，旨在追回与加密投资欺诈相关的逾1200万美元USDT，这表明对非法数字资产活动的执法力度正在加强。

执行摘要

美国司法部（DOJ）与联邦调查局（FBI）合作，已提起民事没收诉讼，以扣押超过1200万美元的**泰达币（USDT）**稳定币。这些资金直接与一项通过欺骗性在线平台针对个人的复杂加密货币投资欺诈计划相关联。此次行动强调了民事没收作为资产追回和打击数字资产生态系统中非法金融活动的关键机制日益增长的依赖。

事件详情

受害者主要是10名说普通话的个人，他们被骗取了超过1030万美元。他们最初是通过未经请求的短信联系，随后被引导至ShakepayEX，一个旨在模仿合法加拿大加密货币交易所的欺诈性网站。一旦存款，受害者发现提款被阻止，并被迫在各种借口下转移额外资金。执法部门利用先进的区块链分析和其他调查技术追踪非法获得的USDT，最终导致联邦检察官在奥尔巴尼提起了民事没收诉讼。

市场影响

此次没收行动重申了美国执法机构积极打击与加密货币相关欺诈的承诺。民事没收的使用日益被视为一种有效工具，用于截获稳定币网络上的资金并为受害者追回资产，从而可能阻止未来的非法活动。在此案中，继与“杀猪盘”骗局相关的2.25亿美元USDT大规模扣押之后，成功追踪和扣押资金的行动，表明对涉及数字资产的金融犯罪采取更强硬的执法立场。对于更广泛的Web3生态系统而言，这表明数字资产（包括稳定币）被视为没收目的的“财产”，从而促使检察官、泰达币等稳定币发行方和交易所之间加强协调，以冻结与犯罪行为相关的资产。

专家评论

美国代理联邦检察官萨科恩表示：“加密货币投资骗局是世界各地骗子侵害美国人的最新手段……这次民事诉讼是执法部门可以并且将利用我们掌握的所有工具的最新例证。”联邦调查局特工负责人特雷马罗利补充说：“加密货币骗局是最普遍和最具破坏性的欺诈计划之一……此次备案提醒我们，联邦调查局将继续与我们的合作伙伴合作，利用所有可用资源。”泰达币首席执行官保罗·阿尔多伊诺评论了公司与司法部的合作，称：“泰达币与司法部的合作凸显了我们对透明度、与执法部门积极接触以及保护数字资产生态系统用户的承诺。”

更广泛的背景

对民事没收日益增长的依赖突显了美国当局应对复杂加密欺诈的不断演变的策略。这种方法涉及对先进区块链分析的大量投资以及与稳定币发行方和交易所加强合作。执法部门通过与泰达币等实体（据报道已冻结和阻止了与非法活动相关的超过27亿美元USDt）协调来冻结或限制资金的能力，为资产追回和打击提供了机制。这还建立了一个框架，其中清算资产的收益可能再投资于正在进行的调查，从而在数字资产领域形成一个自我维持的打击金融犯罪的循环。