Cáo trạng Tel Aviv nêu chi tiết vụ cướp tiền mã hóa 589.000 USD bằng bạo lực chống lại nhà giao dịch

Tóm tắt điều hành

Các công tố viên Tel Aviv đã đệ trình cáo trạng chống lại Murad Mahajna, 46 tuổi, và hai đồng phạm, nêu chi tiết một vụ đột nhập nhà riêng và cướp bóc bạo lực nhằm vào một nhà giao dịch tiền điện tử ở Herzliya. Vụ việc dẫn đến việc đánh cắp khoảng 589.000 USD bằng Bitcoin và USDT, cùng với các tài sản có giá trị cao khác, làm nổi bật những rủi ro an ninh vật lý ngày càng tăng mà các cá nhân nắm giữ khối lượng tài sản kỹ thuật số lớn phải đối mặt.

Chi tiết sự kiện

Cáo trạng nêu rõ rằng vào ngày 7 tháng 9, Mahajna và các đồng phạm đã chờ đợi nạn nhân bên ngoài nơi cư trú của anh ta ở Herzliya. Khi nạn nhân đến, những kẻ tấn công đã ép buộc vào căn hộ, trói tay anh ta và bắt đầu hành hung tàn bạo. Mahajna được cho là đã tuyên bố: "Chúng tôi đến để lấy tiền, chúng tôi đến từ gia đình Karaja," viện dẫn một mạng lưới tội phạm khét tiếng để đe dọa nạn nhân. Những kẻ tấn công ban đầu yêu cầu 500 Bitcoin (BTC), vào thời điểm đó trị giá khoảng 61 triệu USD. Khi nạn nhân chống cự, anh ta bị đâm hai nhát vào chân. Dưới sự cưỡng ép và đe dọa vật lý, nạn nhân đã giao mật khẩu ví tiền điện tử Exodus của mình.

Sau khi có được thông tin đăng nhập ví, những kẻ tấn công đã chuyển khoảng 547.260 USD Bitcoin và 42.248 USD USDT sang các ví dưới sự kiểm soát của chúng. Ngoài tài sản kỹ thuật số, bọn cướp còn lấy trộm một chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 50.000 USD, một máy tính xách tay, một ví phần cứng Trezor, 5.000 EUR và vài nghìn shekel Israel tiền mặt. Toàn bộ vụ việc kéo dài khoảng một giờ mười phút. Trước khi rời đi, những kẻ thủ ác được cho là đã lau dọn căn hộ bằng chất khử trùng để xóa dấu vết và đe dọa nạn nhân không được liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật, cảnh báo về việc làm hại gia đình anh ta. Hai ngày sau, Mahajna được cho là đã liên lạc lại với nạn nhân, yêu cầu thêm mã ví. Nạn nhân, ban đầu do sợ hãi nên do dự, cuối cùng đã báo cáo vụ việc cho gia đình mình, những người đã thuyết phục anh ta nộp đơn khiếu nại. Mahajna đã bị bắt vào ngày 10 tháng 9, với các bằng chứng bao gồm các cuộc gọi điện thoại được ghi âm, nhận dạng giọng nói, dữ liệu công nghệ và cảnh quay camera an ninh. Tiền điện tử bị đánh cắp sau đó đã được chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch tập trung, bao gồm HTX và Kyrrex, trong nỗ lực rửa tiền.

Ảnh hưởng thị trường

Vụ việc này làm nổi bật một khía cạnh quan trọng của quyền sở hữu tiền điện tử: những rủi ro an ninh vật lý hữu hình liên quan đến việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số đáng kể. Mặc dù tài chính phi tập trung mang lại quyền tự chủ, nhưng nó cũng đặt ra gánh nặng an ninh cá nhân cao hơn đối với những người nắm giữ cá nhân, khiến họ trở thành mục tiêu tiềm năng của tội phạm có tổ chức. Bản chất hung hãn của vụ cướp này, liên quan đến bạo lực thể xác và tống tiền, có thể thúc đẩy sự thận trọng tăng lên trong giới đầu tư tiền điện tử có giá trị ròng cao, có khả năng thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp lưu trữ vật lý an toàn hơn hoặc các dịch vụ lưu ký tổ chức. Việc sử dụng các sàn giao dịch như HTX và Kyrrex cho việc rửa tiền bị cáo buộc cũng làm dấy lên sự giám sát mới đối với các biện pháp tuân thủ trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.

Nhận định của chuyên gia

Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp bảo mật cá nhân mạnh mẽ đối với các cá nhân có số lượng tiền điện tử đáng kể. Các chuyên gia bảo mật ủng hộ các biện pháp như bảo vệ ví phần cứng vật lý bằng mã PIN mạnh và lưu trữ các cụm từ hạt giống ngoại tuyến ở các vị trí an toàn, như thẻ kim loại trong két sắt. Hơn nữa, việc sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để mã hóa kết nối internet, tránh Wi-Fi công cộng cho các giao dịch tiền điện tử và kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) trên tất cả các tài khoản liên quan được coi là cơ bản. Đối với người dùng tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc hợp đồng thông minh, việc sử dụng ví phụ cho các tương tác như vậy trong khi giữ các khoản nắm giữ chính trong bộ lưu trữ lạnh an toàn là một chiến lược được khuyến nghị để giảm thiểu rủi ro.

Bối cảnh rộng hơn

Vụ đột nhập nhà riêng bạo lực này không phải là một sự cố đơn lẻ mà là dấu hiệu của một xu hướng đáng lo ngại toàn cầu về các cuộc tấn công vật lý có chủ đích, thường được gọi là "tấn công cờ lê", chống lại những người nắm giữ tiền điện tử. Các trường hợp tương tự có tiếng vang lớn đã được báo cáo trên toàn cầu, bao gồm một bản án ở Hoa Kỳ liên quan đến bản án 47 năm tù vì đã tổ chức một loạt các vụ cướp có vũ trang liên quan đến tiền điện tử, và các vụ bắt cóc gia đình các giám đốc điều hành tiền điện tử bị cáo buộc. Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đối mặt với những thách thức trong các vụ án này, nhưng đang ngày càng tận dụng phân tích blockchain để theo dõi các quỹ bị đánh cắp, như đã thấy trong các vụ truy tố thành công trong quá khứ. Cáo trạng Tel Aviv là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng khi giá trị tài sản kỹ thuật số tăng lên, động cơ của tội phạm để sử dụng các chiến thuật hung hãn cũng tăng theo, đòi hỏi phải tăng cường an ninh cá nhân và nhận thức trong cộng đồng tiền điện tử.