Fransız mahkemesi, Rus hazinesini 230 milyon dolar dolandıran, bir muhbirin ölümüne yol açan ve küresel yolsuzlukla mücadele yasalarına ilham veren 2007 tarihli yolsuzluk planının sözde beynini yargıladı. 58 yaşındaki Rus vatandaşı Dmitry Klyuev, Fransız lüks malları satın almak için hırsızlıktan elde edilen 2 milyon Euro'dan fazlasını aklama suçlamasıyla Paris'te gıyaben yargılandı.
Hermitage Capital'in kurucu ortağı Bill Browder, "Son on yılda büyük gazetecilik ifşalarının merkezinde yer alan Magnitsky soruşturması, Rus para aklama mekanizmasını ortaya çıkardı" dedi. "Şimdi, Fransız makamları ve ABD Adalet Bakanlığı'nın Dmitry Klyuev'i elebaşı olarak tanımlamasıyla, nihayet Sergei Magnitsky tarafından ortaya çıkarılan 230 milyon dolarlık dolandırıcılığın kilit failine karşı bir dava görüyoruz."
Planın mali sonuçları, en çok da 2022'de paranın aklanmasındaki rolü nedeniyle ABD'deki banka dolandırıcılığı suçlamalarını kabul eden Danske Bank için önemliydi. Banka 2 milyar dolar ceza ödedi ve hisseleri haber üzerine yüzde 49 değer kaybetti; bu durum, düzenleyici ve uyum hatalarıyla ilişkili piyasa risklerinin sert bir hatırlatıcısı oldu.
Dava tek bir günde görülmesine ve kararın 8 Haziran'da verilmesi beklenmesine rağmen, yirmi yıllık adalet arayışında önemli bir adımı temsil ediyor. Savcılar, 4,5 milyon Euro para cezası ve üç yıl hapis cezası talep ederek, uluslararası makamların şu anda küresel mali yaptırım politikasının temel taşı olan Magnitsky Yasalarının oluşturulmasını tetikleyen bir suç için hala aktif olarak hesap verebilirlik peşinde olduklarını gösterdiler.
230 Milyon Dolarlık 'Hermitage' Soygunu
Dava, Rusya'daki yolsuz yetkililerin Bill Browder'ın o dönemde Moskova'daki en büyük Batılı hedge fonu olan Hermitage Capital'in üç yan şirketini ele geçirdiği iddia edilen 2007 tarihli bir plana dayanıyor. İddianameye göre, bu kişilerin ele geçirilen şirketleri kullanarak Hermitage'ın daha önce ödediği sermaye kazancı vergileri üzerinden hileli bir şekilde 230 milyon dolarlık vergi iadesi talep ettikleri belirtiliyor.
Rus vergi yetkililerinin devasa iadeyi birkaç gün içinde onayladığı bildirildi. Fonlar daha sonra Klyuev tarafından kontrol edilen bir bankaya aktarıldı ve ardından ortadan kayboldu. Hermitage'ın vergi avukatı Sergei Magnitsky dolandırıcılığı ortaya çıkarıp Rus makamlarına bildirdiğinde, bizzat suçladığı memurlar tarafından tutuklandı. Magnitsky, 2009 yılında Moskova'daki bir hapishanede, Rusya Başkanlık İnsan Hakları Konseyi'nin gardiyanlar tarafından ağır şekilde dövüldüğü sonucuna vardığı bir olayın ardından öldü.
Aklanan Paranın İzinde
Browder'ın suçu ve yararlanıcılarını ifşa etmeye yönelik müteakip kampanyası, paranın izini dünyanın dört bir yanına kadar sürdü. Soruşturma çalışmaları, ABD'li savcıların 2013 yılında dolandırıcılık geliri olduğu belirlenen Manhattan'daki 10 milyon doların üzerindeki lüks gayrimenkule el koymasına yardımcı oldu.
Fonların önemli bir kısmı Danske Bank'ın Estonya şubesi üzerinden aklandı ve bu da tarihin en büyük para aklama skandallarından birine yol açtı. Bankanın suçunu kabul etmesi ve buna bağlı 2 milyar dolarlık ceza, yasa dışı fon akışlarını önleyemeyen finans kuruluşları için ağır sonuçların altını çizdi. Fransa kendi soruşturmasını 2014 yılında başlattı ve son davaya geçmeden önce geçen yılın Ağustos ayında Klyuev için tutuklama emri çıkardı.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
