Önemli Çıkarımlar:
Seyşeller merkezli kripto borsası CoinEx, blockchain istihbarat firması TRM Labs'a göre yedi yıl boyunca yaptırım uygulanan İranlı kuruluşlarla bağlantılı 3,84 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi.
Blockchain istihbarat firması TRM Labs, CoinEx'in yedi yıl boyunca yaptırım uygulanan İranlı kripto kuruluşlarıyla 3,84 milyar doların üzerinde akışı kolaylaştırdığını ve bunun 2,7 milyar dolarının İran'ın en büyük borsası Nobitex ile gerçekleştiğini söyledi.
TRM Labs, Çarşamba günü yayınladığı bir raporda "CoinEx, tek başına tespit edilen hacmin yaklaşık 2,7 milyar dolarını oluşturan Nobitex'in en büyük yabancı ticaret ortağı haline geldi" dedi.
Seyşeller merkezli borsa, 60'tan fazla İranlı kripto platformuna doğrudan işlem maruziyetine sahipti ve her büyük İran borsası, hacminin %5 ila %10'unu CoinEx üzerinden yönlendiriyordu — TRM analistleri bu durumu organik piyasa benimsemesinden ziyade koordineli faaliyetin kanıtı olarak nitelendirdi. TRM ayrıca, İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı cüzdanlara 6 milyon dolar ve Filistin İslami Cihat ile bağlantılı 374.000 dolar tutarında işlem tespit etti.
Rapor, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 2 Haziran'da İran'ın 2025 yılında tahmini 9,9 milyar dolarlık kripto işlem hacminin yaklaşık %78'ini temsil eden dört İran kripto borsasını — Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex — yaptırım listesine almasının ardından geldi. CoinEx, İranlı kuruluşlarla herhangi bir ticari ilişkisi olduğunu reddetti ve İran bağlantılı işlerden çıkmaya başladığını söyledi, ancak bulgular, yaptırıma tabi akışları işleyen açık deniz borsaları için düzenleyici incelemeyi davet edebilecek uyum açıklarını ortaya koyuyor.
CoinEx, İran'ın birincil ağ geçidi olarak Binance'in yerini nasıl aldı?
Tarihsel olarak Binance, Nobitex için ana uluslararası platform olarak hizmet veriyordu. Bu durum, Binance'in İranlı müşterilere hizmet vermeyi de içeren ihlaller nedeniyle ABD düzenleyici işlemiyle karşı karşıya kalmasının ardından 2022 civarında değişti. 2024 yılına gelindiğinde CoinEx, onun yerini almıştı. TRM Labs'a göre, 2025 yılı boyunca CoinEx ile Nobitex arasında 763 milyon doların üzerinde para hareketi gerçekleşti — bu, Nobitex'in ikinci en büyük yabancı borsa ortağının hacminin yaklaşık dokuz katı.
TRM'ye göre, İran Merkez Bankası ayrıca Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında CoinEx üzerinden yaklaşık 67 milyon doları akladı ve fonları Tron ve Ethereum üzerinden merkeziyetsiz finans uygulamaları ve zincirler arası köprü protokolleri aracılığıyla CoinEx cüzdanlarına ulaştırmadan önce taşıyan çoklu blockchain karmaşıklık ağı kullandı. Araştırmacılar bu yılın başlarında bu cüzdanların bazılarını, Kuzey Kore devlet destekli bilgisayar korsanlarına atfedilen Bybit borsa saldırısından çalınan 1,5 milyar dolarlık varlıklarla ilişkilendirdi.
CoinEx uyum incelemesi yoğunlaşırken geri adım atıyor
CoinEx bulguları reddederek, "İran hükümetiyle ilgili kuruluşlar, İran iç borsaları ile hiçbir zaman herhangi bir ticari ilişki kurmadığını" veya "İran hükümet kurumlarına, Devrim Muhafızları ile ilgili kuruluşlara veya diğer yaptırım uygulanan taraflara herhangi bir şekilde aktif yardım sağlamadığını" söyledi.
CoinEx bir açıklamada "Blockchain işlemleri doğası gereği açık, platformlar arası ve izlenebilirdir. Fonların zincir üzerinde bir platformdan geçmiş olması, platformun ilgili fon faaliyetinden haberdar olduğu, desteklediği veya katıldığı anlamına gelmez" dedi.
2 Haziran'daki OFAC yaptırımlarının ardından CoinEx, sıcak cüzdan altyapısını değiştirdi ve İran platformlarıyla işlem hacimleri 150.000 doların altına düştü. Borsa, yeni İran kayıtlarını engellemeye ve İran adresleri için IP tabanlı kısıtlamalar uygulamaya başladığını söyledi.
Rapor, açık deniz borsaları üzerinde yaptırım kontrollerini güçlendirme baskısını artırıyor. ABD Hazine Bakanlığı, yabancı finans kuruluşlarını, belirlenmiş İran kripto platformlarıyla önemli işlemlerin ikincil yaptırım riskini tetikleyebileceği ve doğrudan bir OFAC işlemi olmasa bile CoinEx'in küresel bankacılık ilişkileri üzerinde potansiyel olarak baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
