DOJ liderliğindeki operasyon 3 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu ve küresel dolandırıcılık çökertme operasyonunda 63 kişiyi tutukladı

Meta liderliğinde ve DOJ, FBI, Coinbase, Microsoft ile Starlink tarafından desteklenen kapsamlı bir dolandırıcılık karşıtı operasyon, 63 tutuklama, 3 milyon dolar değerinde dondurulmuş kripto para ve 1,4 milyondan fazla dolandırıcılık bağlantılı çevrimiçi hesabın kaldırılmasıyla sonuçlandığını yetkililer Salı günü açıkladı.

"Dünya genelinde insanları dolandırıcılıklardan korumak en yüksek önceliklerimizden biridir," dedi Meta'nın başkan yardımcısı ve genel hukuk müşaviri yardımcısı Chris Sonderby bir açıklamada. Operasyonun "dolandırıcılarla mücadele için ortaklıkların gücünü gösterdiğini" söyledi.

İki hafta süren operasyon 18 Mayıs'ta başladı ve DOJ Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü'nü — Columbia Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro liderliğinde — FBI, Tayland Kraliyet Polisi, Microsoft, Coinbase, Starlink ve İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ile Tayland'dan kolluk kuvvetlerini bir araya getirdi. Tayland Kraliyet Polisi, dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 63 kişiyi tutuklarken, Coinbase suç ağlarına bağlı 3 milyon doların üzerinde kripto para varlığını dondurdu. Meta, Facebook ve Instagram'dan yaklaşık 1,4 milyon dolandırıcılık hesabı, sayfası ve grubunu kaldırdı, Microsoft yaklaşık 20.000 hesabı devre dışı bıraktı ve Starlink, ağlarla ilişkili binlerce internet terminalini etkisiz hale getirdi.

Operasyon, yetkililere göre her yıl Amerikalılardan romantik dolandırıcılıklar, kripto para yatırım sahtekarlığı ve diğer hileli planlar aracılığıyla milyarlarca dolar çalan suçlu dolandırıcılık ağlarını hedef aldı. FBI bu ayın başlarında Amerikalıların 2025'te kripto ve yapay zeka ile ilgili dolandırıcılıklardan kaynaklanan kayıplarının 11 milyar doları aştığını ve en zararlı olanın yatırım dolandırıcılıkları olduğunu bildirdi. Yetkililer, kuruluşların çoğunun ulusötesi organize suç gruplarıyla bağlantılı Güneydoğu Asya'daki zorla çalıştırma kamplarından faaliyet gösterdiğini söyledi. Yetkililer ayrıca daha önce bilinmeyen düzinelerce dolandırıcılık kampüsü ve suç ağı tespit etti ve bunları daha fazla soruşturma için kolluk kuvvetlerine yönlendirdi.

Operasyon, Aralık ayından bu yana üçüncü ortak çalışmayı işaret ediyor

Meta, çabanın Aralık 2025'ten bu yana DOJ Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü ile yaptığı üçüncü ortak operasyon olduğunu söyledi. Ölçek çarpıcı biçimde büyüdü: Aralık'ta kaldırılan 59.000 dolandırıcılık varlığından Mart'ta 150.000'e ve son çökertme operasyonunda 1,4 milyona. Şirket, her üç operasyonda da 1,6 milyondan fazla dolandırıcılık hesabı, sayfası ve grubunu kaldırdığını ve Tayland Kraliyet Polisi tarafından 84 tutuklamaya yol açan istihbarat sağladığını söyledi.

Coinbase, operasyonun blokzincir teknolojisinin soruşturma değerini gösterdiğini söyledi. "Kriptonun yasadışı finans söz konusu olduğunda bazen haksız bir üne sahip olduğunu biliyoruz," dedi borsa. "Gerçek tam tersi. Blokzincir teknolojisi, kolluk kuvvetlerine geleneksel finansal sistemlerin çoğu zaman sağlayamadığı bir şey veriyor: her işlemin şeffaf, değişmez ve kalıcı bir kaydı."

DOJ Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü, Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadeleden Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Colin McDonald'ya göre 52 gün içinde arama emirleri, tutuklamalar ve mahkumiyetler dahil 450'den fazla büyük kolluk eylemi gerçekleştirdi. Operasyon, kripto dolandırıcılık altyapısına karşı daha geniş bir uluslararası yaptırım modelini takip ediyor. Nisan ayında, ABD Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü, yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 701 milyon doların üzerinde kripto parayı dondurdu. FBI ve Çinli yetkililerle koordineli olarak Dubai polisi liderliğindeki bir çökertme operasyonu, 276 tutuklama ve en az dokuz kripto dolandırıcılık merkezinin kapatılmasıyla sonuçlandı.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.