Önemli Çıkarımlar:
Christopher Alexander Delgado, Goliath Ventures'ın eski genel müdürü, Salı günü savcıların yatırımcılardan en az 400 milyon dolar topladığını belirttiği bir kripto yatırım planıyla bağlantılı olarak elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı, Goliath'ın yatırımcılara Ocak 2023 ile Ocak 2026 arasında dijital varlık likidite havuzları aracılığıyla üretilen aylık getiriler vaat ettiğini söyledi. Savcılık anlaşmasına göre, bunun yerine fonlar önceki yatırımcılara ödeme yapmak, para çekme işlemlerini gerçekleştirmek ve lüks harcamaları finanse etmek için kullanıldı.
"Plan, yatırımcılara en az 250 milyon dolar zarar verdirdi," dedi Adalet Bakanlığı bir açıklamada. Delgado, savunma anlaşmasının bir parçası olarak zarar miktarını kabul etti ve sekiz mülk, 11 araç, 30 saat, 50'den fazla lüks çanta ve cüzdan, en az 29 takı parçası ve çok sayıda banka hesabı ile kripto cüzdanını kaybetmeyi kabul etti.
Delgado, her dolandırıcılık suçu için 20 yıla ve kara para aklama için 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Karar duruşması 8 Ekim'de yapılacak.
Suçun kabulü, Delgado'nun Mayıs ayında Florida'daki WFTV kanalına verdiği ve yatırımcıların kendisine güvendiğini ancak onları hayal kırıklığına uğrattığını söylediği televizyonda yayınlanan özründen sonra geldi. Tutuklandığı sırada Goliath'ın banka hesabında sadece yaklaşık 160.000 dolar kaldığını ve operasyonda eski meslektaşlarının da yer aldığını söyledi.
Dava ayrıca Goliath'ın fonlarını işleyen finansal kurumların da mercek altına alınmasına yol açtı. Mart ayında yatırımcılar, JPMorgan Chase'e karşı bir toplu dava başvurusunda bulunarak bankanın şüpheli işlemleri görmezden geldiğini ve Goliath'ın hesapları aracılığıyla yatırımcı fonlarını toplamasına izin verdiğini iddia etti. Dava, bir JPMorgan hesabından yaklaşık 253 milyon dolar geçtiğini ve bunun yaklaşık 123 milyon dolarının daha sonra Goliath'ın Coinbase'deki cüzdanlarına aktarıldığını öne sürdü. Ayrı bir federal şikayet, Bank of America ve doğrudan Coinbase cüzdanları aracılığıyla da akışlar tespit etti.
Goliath davası, ABD'li yetkililer tarafından yürütülen artan sayıdaki kripto Ponzi icra tedbirleri listesine ekleniyor. İlgili bir davada, Florida'lı bir adam bu yılın başlarında 1,8 milyar dolarlık HyperFund kripto dolandırıcılık planını tanıttığı için suçunu kabul etti. Art arda gelen mahkumiyetler, Adalet Bakanlığı'nın kripto yatırım dolandırıcılığına odaklanmaya devam ettiğini ve savcıların hem plan operatörlerini hem de yasadışı akışları işleyen finansal aracıları takip ettiğini gösteriyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
