DSJ Exchange (DSJEX) ve BG Wealth Sharing Ponzi şemasına yönelik çok uluslu bir soruşturma, 150 milyon dolarlık operasyonun Mayıs ayı başında çökmesinin ardından 41,5 milyon dolardan fazla varlığın dondurulmasıyla sonuçlandı. Bu hamle, bir haftadan kısa bir süre içinde birden fazla blok zinciri üzerinden 92 milyon dolardan fazla parayı aklama girişimlerinin ardından geldi.
Zincir içi araştırmacı ZachXBT, 5 Mayıs 2026 tarihli bir gönderisinde, "Tether, Binance Güvenlik Ekibi, OKX ve ABD kolluk kuvvetleri ile 41,5 milyon dolardan fazla paranın dondurulmasını sağlayan bir girişime öncülük ettim," dedi. Şemanın, sosyal medya aracılığıyla deneyimsiz perakende yatırımcıları hedeflediğini belirtti; bu, bu tür dolandırıcılık operasyonları için yaygın bir taktiktir.
İş birliği çabası, doğrudan Tether platformunda 38,4 milyon dolarlık USDT'yi dondururken, çeşitli borsalarda 3,1 milyon dolar daha donduruldu. ZachXBT'nin soruşturması, 27 Nisan ile 3 Mayıs arasında, kaynağını gizlemek için yüzlerce cüzdan, zincirler arası köprü ve takas hizmeti aracılığıyla taşınan 93 milyon dolardan fazla yasa dışı çıkışın izini sürdü. Şema, çöküşünden önce 13 uluslararası düzenleyici kurum tarafından işaretlenmişti.
Ponzi şemasının son perdesi, 2 Mayıs'ta Stephen Beard adlı hayali bir CEO'nun yer aldığı ve para çekme işlemleri halihazırda durdurulmuşken sözde bir halka arz için kullanıcı bakiyeleri üzerinden %12'lik bir "vergi" talep eden bir videoyu içeriyordu. ABD kolluk kuvvetleri, 23 Nisan'da BG Wealth Sharing alan adına el koymuştu ve kurtarma çalışmaları devam ederken mağdurlar resmi polis raporları sunmaya yönlendiriliyor.
2025'ten beri aktif olan DSJEX ve BG Wealth Sharing operasyonu, yatırımcılara günlük %1,3 ile %2,6 arasında getiri vadeden, eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcı fonlarına dayanan klasik bir Ponzi yapısı kullanıyordu. Şema, sahte işlem sinyalleri tanıtıyor ve Hong Kong merkezli mesajlaşma uygulaması BonChat üzerinden yoğun bir şekilde üye topluyordu.
Şema çöktüğünde, operatörler hızlı ve karmaşık bir aklama süreci başlattı. ZachXBT'nin analizine göre fonlar, Tokenlon takasları kullanılarak taşındı, Butter Network gibi hizmetler aracılığıyla zincirler arasında köprü kurularak OKX ve Binance dahil borsalardaki cüzdanlarda birleştirildi. Bu çok katmanlı yaklaşım, fonları izlenemez hale getirmeye yönelik kasıtlı bir girişimdi. Varlıkların önemli bir kısmının başarıyla dondurulması, kripto bağlantılı suçlarla mücadelede kamu-özel ortaklıklarının artan etkinliğini vurguluyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
