Kripto para borsası Kraken'in ana şirketi Payward, 4 Mayıs'ta Colorado Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan ikinci değiştirilmiş şikayete göre, eski saklama ortağı Etana ve CEO'sunu "Ponzi benzeri" bir şema olarak adlandırdığı bir yöntemle 25 milyon dolardan fazla müşteri fonunu kötüye kullanmakla suçladı.
Kraken dava başkanı Matt Turetzky e-posta yoluyla yaptığı yorumlarda, "Kraken'in milyonlarca kullanıcısı ve üç aylık yüz milyarlarca dolarlık işlem hacmi var. Buraya boyun eğerek gelmedik. Paramızı alır veya müşterilerimizi aldatırsanız şunu bilin: Sizi bulacağız, size dava açacağız ve adalet yerini bulana kadar durmayacağız," dedi.
Dava, Etana'nın müşteri rezervlerini şirket parasıyla karıştırdığını ve daha sonra temerrüde düşen Seabury Trade Capital'in emre muharrer senetlerine en az 16 milyon dolar aktardığını iddia ediyor. Şikayete göre Kraken, Nisan 2025'te yaklaşık 25 milyon dolar çekmeye çalıştığında, Etana likidite eksikliği olduğu ve önceki açıkları kapatmak için yeni mevduatları kullandığı gerekçesiyle süreci geciktirdi.
Bu dava, bir saklama kuruluşunun başarısızlığının müşteriler için önemli kayıplara yol açabileceği kripto endüstrisindeki kritik karşı taraf riski meselesini vurguluyor. Etana, Kasım 2025'te yasal tasfiye sürecine girdi; mahkeme tarafından atanan kayyumlar, 26 milyon doları aşan yükümlülüklere karşılık nakit varlıklarının sadece 6,83 milyon dolar olduğunu belirterek Kraken'in geri kazanım umutlarını belirsiz bıraktı.
İddiaların İçyüzü
Dava, fonların kötüye kullanıldığı iddia edilen birkaç örneği özetliyor. Temerrüde düşen Seabury senetlerine yatırılan 16 milyon doların ötesinde Kraken, Etana'nın müşteri varlıklarını bir döviz riskten korunma (hedging) stratejisini finanse etmek için kullandığını ve kârı kendine sakladığını iddia ediyor. Bu süre zarfında Etana'nın, müşteri fonlarını tam güvence altındaymış gibi gösteren panel bakiyeleri ve hesap dökümleri düzenleyerek dahili açıkları gizlediği iddia ediliyor.
Durum, Colorado düzenleyicilerinin 2025 yılında faaliyet durdurma ve askıya alma emirleri vermesiyle tırmandı ve firmanın tasfiyesine yol açtı. Etana kuruluşlarına karşı açılan dava kayyum süreci nedeniyle durdurulmuş olsa da, dava CEO Dion Brandon Russell'a karşı şahsen devam ediyor ve onu dolandırıcılık ve sivil hırsızlıktan sorumlu tutuyor. Kayyum, belgeler sağlayarak ve eski personele erişim sunarak Payward ile iş birliği yapıyor.
Bu anlaşmazlık, dijital varlık piyasasında devam eden operasyonel risklerin altını çiziyor. Varlık ayrımı ve sigortanın standart olduğu geleneksel finansın aksine, kripto platformları FTX'ten Etana gibi daha küçük saklama kuruluşlarına kadar çok sayıda yüksek profilli başarısızlıkla karşılaştı ve bu da fonlar gerçekten etrafı çevrilmediğinde (ring-fenced) güvenin nasıl kırılabileceğini kanıtladı. Bu olay, kullanıcıların borsalar tarafından kullanılan saklama çözümlerini dikkatle incelemeleri için bir başka hatırlatma niteliğindedir. Güvenliğe odaklanan ilgili bir gelişmede Binance, kullanıcıları fiziksel zorlamadan korumak için kısa süre önce "Para Çekme Koruması" özelliğini başlattı; bu, farklı ama aynı derecede güçlü bir tehdit.
Kraken, sivil hırsızlık iddiaları kapsamında tazminatın üç katına çıkma potansiyeliyle birlikte en az 25 milyon dolar tazminat talep ediyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
