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## Resumen Ejecutivo **Citi** anunció su intención de lanzar servicios de custodia de criptomonedas institucionales para **2026** y está desarrollando activamente capacidades de emisión de stablecoins, lo que marca un movimiento sustancial de una importante institución financiera tradicional hacia el espacio de los activos digitales. ## El Evento en Detalle **Citigroup** se está preparando para introducir un servicio de custodia de activos digitales para sus clientes institucionales para **2026**. Esta iniciativa sigue a más de dos años de desarrollo interno, posicionando a **Citi** para mantener de forma segura monedas digitales nativas para entidades como gestores de activos. El enfoque del banco hacia la custodia implica un modelo híbrido, utilizando una combinación de soluciones tecnológicas desarrolladas internamente y asociaciones estratégicas con firmas tecnológicas de terceros más pequeñas para gestionar los riesgos de custodia en varias clases de activos. **Biswarup Chatterjee**, director global de asociaciones e innovación en el negocio de servicios de **Citi**, indicó que el banco espera llevar al mercado una solución de custodia creíble en los próximos trimestres. Afirmó: “Podemos tener ciertas soluciones que están completamente diseñadas y construidas internamente que están dirigidas a ciertos activos y ciertos segmentos de nuestros clientes, mientras que podemos usar una… solución de terceros, ligera y ágil para otros tipos de activos.” Esta flexibilidad tiene como objetivo adaptarse a las demandas cambiantes de activos digitales entre la clientela de **Citi**. Paralelamente, **Citi** está explorando la emisión de su propia stablecoin y avanzando en sus **servicios de tokens de Citi** para transferencias de dinero 24/7. ## Mecánica Financiera La entrada de **Citi** en los servicios de activos digitales se extiende más allá de la custodia para abarcar stablecoins y depósitos tokenizados. El banco ve las stablecoins como una herramienta para pagos transfronterizos, particularmente para clientes en mercados emergentes, facilitando liquidaciones rápidas. **Citi Ventures**, el brazo de capital de riesgo del banco, invirtió recientemente en **BVNK**, una startup de pagos con stablecoins, lo que subraya su compromiso de escalar la infraestructura de stablecoins. Esta inversión se alinea con la investigación de **Citi** que proyecta que el mercado de stablecoins podría alcanzar un mercado de pagos de varios billones de dólares en los próximos años. **BVNK** procesa actualmente más de **20 mil millones de dólares** anualmente para empresas globales. **Jane Fraser**, CEO de **Citigroup**, identificó los depósitos tokenizados como un área de fuerte oportunidad para la institución. Los depósitos tokenizados ofrecen beneficios similares a las stablecoins, como la liquidación rápida y la reducción de tarifas, pero operan dentro de un entorno bancario regulado. Son representaciones digitales de depósitos bancarios reales, típicamente emitidos en libros de contabilidad privados con permiso para casos de uso institucionales como tesorerías corporativas y liquidación interbancaria. ## Estrategia Empresarial y Posicionamiento en el Mercado La estrategia de **Citi** refleja una tendencia más amplia entre las instituciones financieras tradicionales para integrar la tecnología blockchain. Al ofrecer infraestructura y cumplimiento de grado bancario, **Citi** tiene como objetivo desafiar a los custodios nativos de criptomonedas existentes como **Coinbase**, que actualmente tiene una participación significativa en el mercado de custodia de fondos cotizados en bolsa (**ETF**) de criptomonedas. El movimiento está impulsado en parte por un entorno regulatorio más permisivo en los **EE. UU.**, particularmente después de la aprobación de la **Ley GENIUS**, que proporciona claridad regulatoria para las stablecoins. **Biswarup Chatterjee** enfatizó la importancia crítica de la custodia segura de activos digitales para apoyar el crecimiento de productos de inversión vinculados a criptomonedas, especialmente después de la aprobación de **ETF de Bitcoin** al contado por parte de la **Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.** en **2024**. Esta aprobación llevó a un aumento en la capitalización de mercado de estos productos, con el **iShares Bitcoin Trust de BlackRock** acumulando aproximadamente **90 mil millones de dólares**. ## Implicaciones para el Mercado El lanzamiento planificado por **Citi** de servicios de custodia de criptomonedas y su exploración de la emisión de stablecoins están a punto de acelerar significativamente la adopción institucional de activos digitales. Al proporcionar soluciones de custodia reguladas y seguras, es probable que **Citi** atraiga a más actores financieros tradicionales, mejorando la legitimidad y liquidez general del mercado del ecosistema de activos digitales. Este giro estratégico indica una creciente convergencia de la banca convencional y la economía cripto en evolución. El enfoque en stablecoins y depósitos tokenizados también apunta a un futuro donde la tecnología blockchain agilizará los pagos transfronterizos y la gestión de tesorería para las corporaciones, minimizando la fricción cambiaria y optimizando la liquidez. ## Contexto más Amplio El movimiento de **Citi** no es un evento aislado, sino parte de una tendencia industrial más amplia. Otras grandes instituciones financieras, incluidas **JPMorgan Chase** y **Bank of America**, también están profundizando su participación con stablecoins y activos digitales. **JPMorgan**, por ejemplo, está llevando a cabo iniciativas a través de su división de activos digitales **Kinexys**. Los marcos regulatorios, como la **Ley GENIUS** en los **EE. UU.** y la regulación de **Mercados de Criptoactivos (MiCA)** en la **UE**, están contribuyendo a un entorno operativo más claro, aunque el arbitraje regulatorio sigue siendo un desafío, como lo identificó la **Autoridad Bancaria Europea**. El creciente interés en tokenizar activos del mundo real, desde escrituras de propiedad hasta acciones y bonos, ilustra aún más el potencial de blockchain para modernizar y asegurar las transacciones financieras. Los esfuerzos de **Citi** lo posicionan a la vanguardia de esta transformación, con el objetivo de unir las finanzas tradicionales con el sistema financiero digital más flexible del mañana.
## Resumen Ejecutivo El líder de **Reform UK**, **Nigel Farage**, dio a conocer propuestas para desregular el mercado cripto del Reino Unido, incluyendo una reserva de **Bitcoin** en el **Banco de Inglaterra** y una reducción del impuesto sobre las ganancias de capital, con el objetivo de posicionar a la nación como un centro financiero digital. El **"Proyecto de Ley de Criptoactivos y Finanzas Digitales"** del partido describe una estrategia para atraer inversiones y talento en medio de las consideraciones económicas actuales del Reino Unido y los marcos regulatorios cripto globales en evolución. Estas políticas, si se implementan, podrían influir significativamente en la posición del Reino Unido en el panorama de los activos digitales. ## El Evento en Detalle Hablando en **DAS Londres** y más tarde en la **conferencia Bitcoin 2025** en **Las Vegas**, **Nigel Farage** presentó los planes integrales de **Reform UK** para el sector cripto del Reino Unido. El núcleo de su propuesta es el **"Proyecto de Ley de Criptoactivos y Finanzas Digitales"**, que busca implementar varios cambios clave. El principal entre ellos es una reducción del impuesto sobre las ganancias de capital de los criptoactivos del 24% actual a un 10% propuesto. Además, el proyecto de ley aboga por el establecimiento de una **Reserva Estratégica de Bitcoin** dentro del **Banco de Inglaterra**, una medida destinada a reforzar las tenencias de activos digitales de la nación. Farage también enfatizó la necesidad de protecciones legales para evitar que los bancos cierren arbitrariamente cuentas vinculadas a actividades legítimas de activos digitales, abordando una preocupación que afecta a 400.000 personas en el Reino Unido anualmente. Criticó tanto al Partido Conservador como al Laborista por lo que describió como una negligencia del sector de servicios financieros del Reino Unido, afirmando su ambición de restaurar la prominencia de Londres como un centro comercial global, incluyendo el espacio cripto. **Reform UK** también se ha diferenciado al convertirse en el primer partido político británico en aceptar donaciones en **Bitcoin** y otras criptomonedas, lo que señala un compromiso directo con la comunidad de activos digitales. Farage reiteró su oposición a una **Moneda Digital de Banco Central (CBDC)**, caracterizándola como una amenaza potencial para la libertad individual. ## Implicaciones en el Mercado Las propuestas de **Reform UK**, particularmente el concepto de una reserva nacional de **Bitcoin** y recortes fiscales significativos, podrían tener implicaciones sustanciales en el mercado para el sector de activos digitales del Reino Unido. El plan para reducir el impuesto sobre las ganancias de capital al 10% tiene como objetivo hacer del Reino Unido una jurisdicción más atractiva para los inversores y comerciantes de criptomonedas, estimulando potencialmente la actividad del mercado y la entrada de capital. El establecimiento de una reserva de **Bitcoin** en el **Banco de Inglaterra** representa un cambio significativo en la estrategia de activos nacional, trazando paralelismos con la adopción de **Bitcoin** por parte de **El Salvador** como moneda de curso legal y la tenencia por parte del **gobierno de EE. UU.** de activos de **Bitcoin** incautados. Defensores como **Michael Saylor**, presidente ejecutivo de **MicroStrategy**, han abogado durante mucho tiempo por que los gobiernos adopten **Bitcoin** como un activo estratégico, viéndolo como una cobertura contra la inflación y los riesgos geopolíticos. Sin embargo, esto contrasta con la posición declarada del **Tesoro del Reino Unido**, con la Secretaria de Economía **Emma Reynolds** descartando previamente una reserva nacional de **Bitcoin**, citando preocupaciones del mercado. La iniciativa significa un creciente reconocimiento político de los activos digitales dentro del Reino Unido y podría sentar un precedente para otras naciones que consideran las tenencias de cripto soberanas. Si tienen éxito, estas políticas podrían mejorar significativamente la posición del Reino Unido como una jurisdicción amigable con las criptomonedas, atrayendo tanto inversión como talento dentro del ecosistema **Web3** más amplio. Este movimiento también ocurre en medio de un entorno regulatorio global dinámico, incluida la formación de un **grupo de trabajo Reino Unido-EE. UU.** destinado a armonizar las reglas cripto y el enfoque del **Banco de Inglaterra** en la regulación de stablecoins, como expresó el Gobernador **Andrew Bailey**, quien comentó que los stablecoins del Reino Unido ampliamente utilizados deberían tener acceso a cuentas en el **Banco de Inglaterra** para reforzar su estatus como dinero. La integración de **Bitcoin** en la gestión del tesoro nacional podría influir en el sentimiento de los inversores hacia las tendencias de adopción corporativa de activos digitales. ## Contexto Más Amplio Las propuestas de **Reform UK** surgen durante un período de considerable flujo económico y político dentro del Reino Unido, donde los principales partidos políticos están compitiendo por la dirección económica de la nación. Las encuestas recientes sugieren que **Reform UK** está ganando terreno, lo que indica un cambio potencial en el panorama político que podría dar viabilidad a su agenda de activos digitales. El entorno regulatorio actual del Reino Unido también está en transición, con un nuevo **Grupo de Trabajo Transatlántico para los Mercados del Futuro** formado con los **Estados Unidos** para fomentar la cooperación en la regulación de activos digitales y los mercados de capitales. Este grupo de trabajo busca explorar enfoques armonizados para los marcos regulatorios, la custodia, los estándares contra el lavado de dinero y la supervisión de stablecoins. Internacionalmente, varias jurisdicciones están avanzando en sus marcos regulatorios cripto, incluida la regulación **MiCA de la UE**, la **Ley GENIUS de EE. UU.** para stablecoins y los regímenes de licencia en centros financieros asiáticos como **Singapur** y **Hong Kong**. Si bien algunos funcionarios del Reino Unido han expresado cautela con respecto a la adopción de criptomonedas a nivel estatal, el creciente número de ciudadanos del Reino Unido que poseen activos digitales, estimado en más del 10% a nivel nacional, con uno de cada cuatro menores de 30 años, subraya la creciente relevancia de las criptomonedas en la economía nacional. El debate en torno a las reservas de **Bitcoin** no se aísla al Reino Unido, con países como **El Salvador** e incluso un legislador taiwanés explorando estrategias similares, enmarcando el **Bitcoin** como una herramienta para la soberanía financiera y una cobertura contra la inestabilidad económica. La postura audaz de **Reform UK** se alinea con las tendencias globales hacia una mayor claridad regulatoria y aceptación de los activos digitales, aunque su implementación final sigue dependiendo de los futuros resultados políticos.
## Resumen Ejecutivo Roger Ver, un inversor temprano en Bitcoin, ha acordado un acuerdo provisional de 48 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU. para resolver cargos por fraude fiscal criminal. Este acuerdo señala un cambio notable en las políticas federales de aplicación de la ley cripto, lo que podría reducir la presión regulatoria sobre figuras destacadas dentro del sector de activos digitales. ## El Evento en Detalle Roger Ver, a menudo conocido como "**Bitcoin Jesus**", ha llegado a un acuerdo provisional de 48 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU. con respecto a los cargos por fraude fiscal criminal presentados en 2024. El acuerdo, reportado por primera vez por The New York Times, está supeditado a la aprobación judicial. Si Ver cumple con todos los términos de pago y cumplimiento, los cargos en su contra serán retirados. Ver, de 46 años, fue acusado de evadir impuestos relacionados con sus tenencias de activos digitales después de renunciar a su ciudadanía estadounidense en 2014. Los fiscales alegaron que ocultó el verdadero valor de su cartera de Bitcoin antes de su expatriación. Ver fue arrestado en España en 2024 y enfrentó procedimientos de extradición, que estaban en curso hasta que comenzaron las negociaciones de acuerdo a principios de 2025. Los informes indican que Ver pagó 600.000 dólares al estratega político **Roger Stone** y contrató a abogados conectados con la red de defensa legal de **Donald Trump** en un esfuerzo por mitigar su exposición legal. ## Implicaciones en el Mercado El acuerdo con **Roger Ver** destaca un cambio significativo en la aplicación federal de las criptomonedas bajo la segunda administración del presidente **Donald Trump**. Este cambio de política ha aliviado demostrablemente la presión sobre figuras destacadas de la industria, contrastando con el escrutinio anterior. Las acciones recientes que apoyan esta tendencia incluyen la **SEC** retirando demandas contra **Coinbase** y otros intercambios importantes desde enero de 2025. Además, el presidente **Trump** ha emitido indultos para personas como **Ross Ulbricht** y los cofundadores de **BitMEX**. Se espera que este pivote regulatorio más amplio aumente la confianza entre los inversores en criptomonedas y las empresas que operan dentro de los Estados Unidos. Puede establecer un precedente sobre cómo se gestionan los casos fiscales de criptomonedas de alto perfil, remodelando potencialmente el panorama regulatorio. Tales desarrollos podrían fomentar una mayor innovación e inversión en el espacio de activos digitales. Los esfuerzos legislativos, como la **Ley de Orientación y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Stablecoins de EE. UU.** ("Ley GENIUS"), promulgada en julio de 2025, definen aún más las stablecoins como ni valores ni materias primas, eliminando la ambigüedad. La propuesta **Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales** ("Ley CLARITY") también está bajo consideración, con el objetivo de categorizar los activos digitales en clases distintas. ## Contexto Más Amplio El cambio en el enfoque de EE. UU. hacia la regulación de las criptomonedas se extiende más allá de las acciones de aplicación individuales. La "**Semana Cripto en D.C.**" en julio de 2025 marcó los esfuerzos gubernamentales continuos para regular y desregular el espacio cripto. Tras la renuncia de Gary Gensler como presidente, la **SEC** ha adoptado una postura más amigable con las criptomonedas, dando la bienvenida a los líderes de la industria para ayudar a dar forma a nuevas reglas y descontinuando varias acciones de aplicación iniciadas durante la administración anterior. El estado de las memecoins también se ha reclasificado como "coleccionables", lo que lleva a entornos comerciales menos restrictivos para ese sector. Un **Grupo de Trabajo Cripto** dedicado, establecido en enero de 2025, está trabajando activamente para proporcionar un marco claro para los empresarios e innovadores cripto de EE. UU., con figuras clave como **Hester Peirce**, **Mark Uyeda** y **Paul S. Atkins** asociadas con esta evolución regulatoria positiva. Estas acciones combinadas reflejan un esfuerzo coordinado para fomentar un entorno más predecible y favorable para los activos digitales en los Estados Unidos.
## Resumen ejecutivo La firma de análisis de blockchain **Chainalysis** estima que más de **75 mil millones de dólares** en criptomonedas asociadas con actividades ilícitas permanecen en cadena y son potencialmente recuperables por las agencias de aplicación de la ley. Esta cifra sustancial abarca **15 mil millones de dólares** directamente en poder de entidades ilícitas y **60 mil millones de dólares** adicionales que residen en monederos con exposición descendente a estas fuentes. Los hallazgos están moldeando activamente las discusiones políticas globales, con naciones, incluida **Estados Unidos**, considerando el establecimiento de reservas nacionales de criptomonedas a través de decomisos de activos. A pesar del significativo valor monetario, la actividad cripto ilícita representó aproximadamente el **0.14%** de todas las transacciones en cadena en 2024. ## El Evento en Detalle Los datos de **Chainalysis** revelan que las entidades ilícitas poseen casi **15 mil millones de dólares** en 2025, siendo los fondos robados la categoría más grande. Los monederos descendentes de estas entidades, definidos como aquellos que reciben más del 10% del total de entradas de fuentes ilícitas, mantienen más de **60 mil millones de dólares**. Solo los administradores y vendedores de **mercados de la darknet** controlan más de **40 mil millones de dólares** en valor en cadena. Si bien **Bitcoin** mantiene su dominio, representando el **75%** del total de saldos de entidades ilícitas, las **stablecoins** y **Ether** han mostrado un crecimiento sustancial en este sector. En los últimos cinco años, las tenencias de monederos vinculados a actividades criminales han aumentado un **359%**, impulsadas principalmente por fondos robados. Los actores ilícitos están adaptando sus metodologías de lavado. Las transferencias directas de entidades ilícitas a exchanges centralizados han disminuido de aproximadamente un **40%** trimestral en 2021-2022 a aproximadamente un **15%** en el segundo trimestre de 2025. Este cambio refleja las estrategias cambiantes de los criminales, incluido el mayor uso de cripto como método de pago y reserva de valor, lo que reduce la necesidad inmediata de conversión a moneda fiduciaria. Los saldos de activos en poder de entidades ilícitas tienden a seguir los ciclos del mercado, aumentando durante los mercados alcistas y disminuyendo durante las recesiones. ## Implicaciones para el Mercado Los **75 mil millones de dólares** reportados en criptoactivos potencialmente incautables conllevan implicaciones significativas para el mercado. A corto plazo, esto podría conducir a un mayor escrutinio regulatorio, una intensificación de las congelaciones y decomisos de activos, lo que podría afectar la liquidez de tenencias ilícitas específicas identificadas. A largo plazo, se espera que estos hallazgos influyan en las políticas gubernamentales relativas a las reservas nacionales de criptoactivos y los marcos de decomiso de activos, lo que podría aumentar la legitimidad percibida del mercado cripto en general al tiempo que se endurece el control. **Estados Unidos** ha indicado su intención de establecer una **Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR)** y un **Stock de Activos Digitales (DAS)**, principalmente a través de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles. Se espera que este stock incluya los principales criptoactivos como **Ethereum (ETH)**, **XRP**, **Solana (SOL)** y **Cardano (ADA)**. A nivel mundial, esta tendencia está ganando terreno, ejemplificada por la reciente incautación por parte de **Canadá** de **56 millones de CAD (40 millones de dólares estadounidenses)** en activos digitales del exchange **TradeOgre** por no cumplir con las regulaciones financieras locales. Esta acción marcó el primer desmantelamiento de un exchange de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden canadienses. De manera similar, un caso histórico en el **Reino Unido** implicó la incautación de **61,000 Bitcoin**, valorados en más de **5 mil millones de libras esterlinas**, lo que subraya la creciente capacidad de las autoridades para recuperar activos digitales ilícitos. ## Comentario de Expertos **Chainalysis** ha apoyado activamente a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, contribuyendo a la incautación de más de **12.6 mil millones de dólares** en fondos ilícitos. La firma destaca que, si bien los **40.9 mil millones de dólares** en actividad cripto ilícita en 2024, que representan el **0.14%** de las transacciones en cadena, son notables, son significativamente menores que los **3 billones de dólares** estimados en fondos ilícitos movidos a través de los sistemas bancarios tradicionales en 2023, según el Informe Global de Delitos Financieros de Nasdaq. **Naciones Unidas** estima que entre el **2% y el 5%** del PIB mundial, aproximadamente entre **4 y 10 billones de dólares** anualmente, se blanquea a través de estructuras opacas tradicionales. > "La transparencia de la cadena de bloques hace que los delitos criptográficos sean más rastreables, amplificando su prevalencia percibida. La banca tradicional, por el contrario, opera en las sombras." Esta paradoja de la transparencia significa que cada hackeo, estafa o pago de ransomware se registra de forma inmutable, lo que lo hace teóricamente incautable si las autoridades pueden coordinar acciones. ## Contexto más Amplio El creciente enfoque en los criptoactivos ilícitos recuperables se alinea con una tendencia global más amplia hacia la integración de los activos digitales en los marcos financieros y legales tradicionales. Los organismos reguladores de todo el mundo están reconociendo que las criptomonedas ya no son una clase de activos marginal. La **IA** y la **regtech** se están implementando cada vez más para mejorar el cumplimiento en los ecosistemas de cripto, lo que permite la monitorización de riesgos en tiempo real, la verificación de transacciones entre cadenas y la elaboración de informes automatizados. Firmas como **Chainalysis** y **Elliptic** ofrecen soluciones impulsadas por IA para identificar transacciones ilícitas y ayudar en la recuperación de fondos. El panorama legal en evolución, como la **Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 (ECCTA) del Reino Unido**, faculta a las autoridades para incautar activos digitales sin arresto y convertir las criptomonedas congeladas en efectivo más rápidamente. Este impulso de aplicación global requiere una mayor cooperación internacional, como se ve en casos complejos que requieren colaboración transfronteriza para la recuperación de activos. Los desarrollos en curso enfatizan un equilibrio crítico: los gobiernos tienen como objetivo proteger a los usuarios y la integridad financiera sin sofocar la innovación tecnológica dentro del espacio de los activos digitales.
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