Edgen Crypto·Oct 12 2025, 08:49온체인 분석에 따르면, 비트포렉스 전 CEO인 개럿 진이 주요 암호화폐 시장 급락 중에 전략적으로 시기를 맞춘 숏 포지션을 통해 8천만 달러 이상을 벌어들인 것으로 알려져, 디지털 자산 생태계 내 시장 조작 및 내부자 거래에 대한 우려가 커지고 있습니다.
온체인 데이터에 따르면, 비트포렉스 전 CEO이자 후오비의 운영 이사인 개럿 진이 최근 암호화폐 시장의 "블랙 스완" 사태 동안 정밀하게 시기를 맞춘 숏 포지션을 통해 8천만 달러 이상을 확보한 것으로 알려져, 시장 조작 및 내부자 활동에 대한 조사가 강화되고 있습니다.
암호화폐 연구원 Eye의 주목할 만한 온체인 조사를 통해 하이퍼리퀴드의 상당한 고래 엔티티가 개럿 진과 연결되었습니다. ENS 이름 "ereignis.eth"("garrettjin.eth"와 연결됨)를 통해 식별된 이 엔티티는 10월 11일 주요 시장 하락 직전 11억 달러 이상의 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 숏 포지션을 개설하여 24시간 이내에 8천만 달러 이상의 이익을 얻은 것으로 전해집니다. 이 사건은 암호화폐 역사상 최대 규모의 단일 일일 청산을 촉발했으며, 전 세계적으로 191억 3천만 달러에 달했고, BTC는 잠시 102,000달러 아래로 떨어져 101,516달러를 기록했고 ETH는 3,400달러로 하락했습니다.
진에게 귀속된 주요 온체인 활동으로는 8월 이후 하이퍼리퀴드의 현물 및 영구 계약을 통해 35,000개 이상의 BTC를 ETH로 전환한 후 대량의 ETH를 스테이킹한 것이 포함됩니다. 고래의 지갑은 또한 비트포렉스 관련 주소와 바이낸스 예금으로 거슬러 올라가는 자금으로 7억 3,500만 달러의 BTC 숏을 용이하게 했습니다. 이러한 주장이 발표된 후, 진은 소셜 미디어 개인 정보 보호 설정을 변경하고 프로필에서 XHash.com 언급을 삭제한 것으로 알려졌으며, 조사관들은 이러한 행동을 정보 은폐 시도로 해석했습니다.
진의 전문 경력에는 2017년부터 2020년까지 비트포렉스의 CEO로 재직한 것이 포함됩니다. 비트포렉스는 이후 거래량 위조 혐의를 받았고, 일본 금융청에 의해 경고되었으며, 궁극적으로 2024년 5,700만 달러 해킹, 출금 동결, 중국에서 팀 구금 이후 폐쇄되었습니다. 홍콩 증권선물위원회(SFC)도 사기 혐의에 대해 경고했습니다. 비트포렉스 이후 진은 WaveLabs VC(2020), TanglePay(2021), IotaBee(2022), GroupFi(2023)와 같은 벤처를 설립했으며, 이들 대부분은 현재 비활성 상태입니다. 2024년에는 기관용 이더리움 스테이킹 플랫폼인 XHash.com을 출시했는데, 조사관들은 이 플랫폼이 의심스러운 자금을 온보딩하는 데 사용되었을 수 있다고 주장합니다.
이러한 주장은 더 넓은 웹3 생태계와 투자자 심리에 중대한 영향을 미칩니다. 사기 혐의로 폐쇄된 거래소와 관련이 있는 인물이 시장을 조작했다는 주장은 암호화폐 시장 내 지속적인 위험을 강조합니다. 이는 대규모 "고래" 움직임과 거래 활동, 특히 변동성이 큰 시장 이벤트 주변에 대한 감시를 강화할 가능성이 높습니다. 이 사건은 잠재적인 내부자 거래 및 중앙화된 플랫폼의 무결성에 대한 우려를 심화시키며, 유사한 사건을 방지하기 위한 보다 강력한 규제 프레임워크 및 집행을 요구하고 있습니다.
이러한 사건 이후 시장의 높은 변동성은 투자자 신뢰를 약화시킬 수 있으며, 특히 이전에 사기 행위와 관련된 개인과 연결될 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 상황은 암호화폐 공간에서 영향력 있는 주체로부터 더 큰 투명성과 책임의 필요성에 대한 지속적인 논쟁을 강화합니다. 커뮤니티와 규제 당국은 이러한 위험을 완화하기 위해 거래소 및 분산형 금융(DeFi) 프로토콜로부터 더 검증 가능한 "준비금 증명" 감사 및 더 명확한 운영 공개를 요구할 수 있습니다.
바이낸스 설립자인 자오창펑(CZ)은 전개되는 상황에 대해 언급하며, 진에 대한 주장의 교차 검증을 요청했습니다. 이는 업계가 이러한 주장의 심각성을 인식하고 철저한 조사의 필요성을 인지하고 있음을 강조합니다. Eye와 같은 온체인 분석가들은 잠재적인 시장 남용을 밝히고 겉으로는 관련 없어 보이는 활동을 특정 개인과 연결하는 데 있어 온체인 탐정 활동의 중요한 역할을 강조합니다.
개럿 진의 소위 행동은 암호화폐 시장에 대한 투자자 신뢰를 흔들었던 과거 사건들과 공명합니다. 불투명한 거래와 상당한 재정적 손실을 특징으로 하는 2022년 FTX의 붕괴는 통제되지 않은 중앙화와 숨겨진 금융 조작의 결과에 대한 냉혹한 경고 역할을 합니다. 이러한 사건들은 지속적으로 시장 불안정을 초래하고 업계 무결성에 대한 재평가를 이끌며, 암호화폐의 분산화된 이상과 일부 주요 플레이어의 불투명한 현실 사이의 역설을 강화합니다.
마운트곡스 해킹부터 스테이블코인 준비금에 대한 우려에 이르기까지 이러한 논란의 반복적인 특성은 투명성 부족이 종종 공포를 낳고 매도를 유발한다는 것을 보여줍니다. 암호화폐 산업이 성숙하고 주류 및 기관 자본을 유치하기 위해서는 이러한 그림자 경제를 해결하고 검증 가능한 투명성, 강력한 거버넌스, 그리고 진정한 분산화를 확립하는 것이 중요한 전제 조건입니다.
