ABD Adalet Bakanlığı, yasa dışı dijital varlık faaliyetlerine karşı yoğunlaşan bir uygulamaya işaret ederek, bir kripto yatırım dolandırıcılığına bağlı 12 milyon doların üzerindeki USDT'yi geri almak için hukuki el koyma şikayetinde bulundu.

Yönetici Özeti

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile işbirliği içinde, 12 milyon dolardan fazla Tether (USDT) stablecoin'e el koymak için bir hukuki el koyma şikayeti başlattı. Bu fonlar, aldatıcı çevrimiçi platformlar aracılığıyla bireyleri hedef alan karmaşık bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı planıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu eylem, dijital varlık ekosistemindeki yasa dışı mali operasyonların bozulması ve varlık kurtarma için kritik bir mekanizma olarak hukuki el koymaya artan bağımlılığın altını çizmektedir.

Ayrıntılı Olay

Çoğunlukla Mandarin Çincesi konuşan 10 mağdur, 10,3 milyon doların üzerinde dolandırıldı. Başlangıçta istenmeyen kısa mesajlarla yaklaşıldılar ve ardından yasal bir Kanada kripto para borsasını taklit etmek üzere tasarlanmış sahte bir web sitesi olan ShakepayEX'e yönlendirildiler. Para yatırma işlemleri yapıldıktan sonra, mağdurlar para çekme işlemlerinin engellendiğini gördüler ve çeşitli bahanelerle ek fon transfer etmeleri için sürekli baskıya maruz kaldılar. Kolluk kuvvetleri, yasa dışı yollarla elde edilen USDT'yi izlemek için gelişmiş blok zinciri analizi ve diğer soruşturma tekniklerini kullandı ve bu da Albany'deki federal savcılar tarafından hukuki el koyma şikayetinin dosyalanmasına yol açtı.

Piyasa Etkileri

Bu el koyma eylemi, ABD kolluk kuvvetlerinin kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıkla aktif olarak mücadele etme taahhüdünü pekiştiriyor. Hukuki el koymanın kullanılması, stablecoin ağlarındaki fonları ele geçirmek ve mağdurlar için varlıkları kurtarmak için giderek daha etkili bir araç olarak görülmekte ve potansiyel olarak gelecekteki yasa dışı faaliyetleri caydırmaktadır. Bu davada fonların başarılı bir şekilde izlenmesi ve ele geçirilmesi, "domuz kesme" dolandırıcılıklarıyla ilgili daha büyük 225 milyon dolarlık USDT el koymasının ardından, dijital varlıkları içeren mali suçlara karşı daha sağlam bir uygulama duruşuna işaret ediyor. Daha geniş Web3 ekosistemi için bu, stablecoin'ler de dahil olmak üzere dijital varlıkların, müsadere amaçları için "mülk" olarak muamele gördüğünü gösteriyor ve savcılar, Tether gibi stablecoin ihraççıları ve borsalar arasında suç teşkil eden davranışlarla ilişkili varlıkları dondurmak için gelişmiş koordinasyona yol açıyor.

Uzman Yorumları

Amerika Birleşik Devletleri Başsavcı Vekili Sarcone, "kripto para birimi yatırım dolandırıcılıkları, dünyanın dört bir yanından dolandırıcıların Amerikalıları mağdur etmesi için en son araçtır... Bu hukuki eylem, kolluk kuvvetlerinin elimizdeki tüm araçları kullanabileceğinin ve kullanacağının en son örneğidir." dedi. FBI Özel Ajanı Tremaroli ise "kripto para birimi dolandırıcılıkları en yaygın ve yıkıcı dolandırıcılık planlarından biridir... Bu dosya, FBI'ın mevcut tüm kaynakları kullanmak için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğini hatırlatıyor." diye ekledi. Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin Adalet Bakanlığı ile işbirliği hakkında yorum yaparak, "Tether'ın Adalet Bakanlığı ile çalışması, şeffaflık, kolluk kuvvetleriyle proaktif etkileşim ve dijital varlık ekosistemindeki kullanıcıların korunmasına olan bağlılığımızı vurgulamaktadır." dedi.

Daha Geniş Bağlam

Hukuki el koymaya artan bağımlılık, ABD yetkilileri içinde karmaşık kripto dolandırıcılığıyla mücadele etmek için gelişen bir stratejiyi vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, gelişmiş blok zinciri analizine önemli yatırımı ve stablecoin ihraççıları ve borsalarla güçlendirilmiş ortaklıkları içerir. Kolluk kuvvetlerinin, yasa dışı faaliyetle bağlantılı 2,7 milyar doların üzerinde USDt'yi dondurduğu ve bloke ettiği bildirilen Tether gibi kuruluşlarla koordinasyon yoluyla fonları dondurma veya kısıtlama yeteneği, varlık kurtarma ve bozulma için bir mekanizma yaratmaktadır. Bu aynı zamanda, tasfiye edilmiş varlıklardan elde edilen gelirlerin devam eden soruşturmalara potansiyel olarak yeniden yatırılabileceği bir çerçeve oluşturarak, dijital varlık alanındaki mali suçlara karşı kendi kendini idame ettiren bir uygulama döngüsünü teşvik etmektedir.